Gll Bvk El Bosque SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de marzo de 2023

   Se celebró la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.

   PATRIZIA Immobilien Kapitalverwaltunggesellschaft mbH

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 29 de enero de 2024, Repertorio N°1.655-2024, ante mí, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GLL BVK EL BOSQUE SpA, en adelante la “Sociedad”, celebrada el día 28 de marzo de 2023, en la cual: don Jan Wangermann y don Daniel Dreyer, cuyos poderes fueron previamente aprobados, en representación de. PATRIZIA Immobilien Kapitalverwaltunggesellschaft mbH, actuando por cuenta del fondo de inversón alternativo especial (AIF) “GLL BVK Internationaler Immobilien-Spezialfonds”, en su calidad de único y actual accionista de la Sociedad, según registro de accionistas que he tenido a la vista de la Sociedad, procedió a modificarla en el siguiente sentido: /Uno/ Disminuir el capital de la Sociedad desde la cantidad $8.762.038.868, dividido en 8.762.038.868 acciones nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, a la cantidad de $1.786.038.868, dividido en 1.786.038.868 acciones de iguales características que las existentes, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por el único accionista. En consecuencia, el capital se reduce en la cantidad de $6.976.000.000./Dos/ En virtud de la disminución de capital anterior, la junta acordó modificar los estatutos de la Sociedad, sustituyendo al efecto, el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio, por los que a continuación se indican: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $$1.786.038.868, dividido en 1.786.038.868 acciones nominativas, de iguales características y sin valor nominal, las cuales se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio.”.“Artículo Primero Transitorio: El capital de $1.786.038.868 pesos, dividido en 1.786.038.868 acciones nominativas, de iguales características y sin valor nominal, a que hace referencia el artículo quinto permanente de estos estatutos, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por su accionista PATRIZIA Immobilien Kapitalverwaltunggesellschaft mbH, actuando por cuenta del fondo de inversión alternativos especial (AIF) “GLL BVK Internationaler Immobilien-Spezialfonds”. En todo lo no modificado continúan plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 5 de febrero de 2024.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO PRIETO CONCHA, suplente de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular 43ª Notaría, con domicilio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 21 de diciembre de 2017, bajo el repertorio número 69.842/2017, ante el Notario Titular don Juan Ricardo San Martín Urrejola, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de GLL BVK Bosque SpA celebrada el 21 de diciembre del 2017, en la cual asistió el accionista: PATRIZIA GewerbeInvest KAG mbH por cuenta de GLL BVK Internationaler Immobilien Spezialfonds, representada por don don Martín Santa María Oyanedel, RUT 9.036.696-3, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Vitacura, número 2.939, piso 8, Las Condes, Santiago, quienes modificaron los estatutos de la sociedad por acciones GLL BVK Bosque SpA en el siguiente sentido: Modificaron el objeto social, reemplazando el Artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente; “Artículo Cuarto: El objeto de la Sociedad es: a) Adquirir, poseer y gestionar o administrar inmuebles comerciales o de uso mixto -residenciales y comerciales-, en particular, el objeto de la Sociedad incluye la adquisición, tenencia, mantenimiento y administración de las oficinas, estacionamientos y bodegas del edificio Territoria ubicado en Avenida Apoquindo 2.827, Las Condes, Santiago, Chile -la "Propiedad"-, como asimismo la participación que les corresponda a esas oficinas, estacionamientos y bodegas en los bienes comunes de la Propiedad. La Sociedad podrá adquirir un inmueble, sólo si: (i) en relación con el porcentaje de participación en la Sociedad, el valor del inmueble no supera el 15% del valor del Fondo, y (ii) un experto, quien no podrá ser quien realiza las tasaciones periódicamente, previamente ha tasado el inmueble, requisitos que han sido cumplidos a cabalidad por la Propiedad. b) La realización de las actividades que el Accionista está autorizado para llevar a cabo directamente por cuenta del Fondo conforme a las Reglas del mismo. c) En general, realizar toda otra actividad o negocio lícito relacionado con los anteriores, que derive de ellos, los complemente o sea una consecuencia de los mismos.”. En lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de diciembre de 2017.