Constructora Asfalcura SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago Centro, Santiago; certifica:- Por escritura de fecha hoy, 10 de Junio de 2026, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas, celebrada también ante mí, con fecha 08 de Junio de 2026, de la sociedad CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA; constituída con un capital de $300.000.000, con fecha 24 de Junio de 2005, ante el Notario de Santiago, don Jaime Morandé Orrego; inscrita Registro Comercio Santiago, año 2005, a fojas 22.360, N° 16.259.- Modificación consiste:- Se modifican los siguientes artículos del primitivo estatuto social; a saber:- “Articulo Décimo:- La administración de la sociedad corresponderá a un directorio de tres miembros, designados por la Junta de accionistas y cuya duración será de tres años, al término de los cuales deberá renovarse totalmente.- Los directores no requerirán ser accionistas de la sociedad y podrán ser reelegidos indefinidamente.- El Directorio solo podrá ser revocado en su totalidad y por la junta de accionistas”.- “Artículo Décimo Quinto:- Las reuniones del directorio se constituirán con la asistencia de al menos dos de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la mayoría absoluta de los directores asistentes.- En caso de empate, dirimirá el voto de quien presida la reunión.- Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos con los demás directores”.- Santiago, 17 de Junio de 2026.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago Centro, Santiago; certifica:- Por escritura pública de fecha 21 de Noviembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA, Rut 76.298.660-4, sociedad inscrita a fojas 22.360, número 16.259, en el Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2005; Junta celebrada con fecha 18 de Noviembre de 2024, también ante mí, en donde se acordó:- Aumentar el capital social de $13.610.918.995 a la cantidad de $15.610.918.995, mediante la emisión de 1.557.632.399 acciones nominativas, valorizadas en $2.000.000.000, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, totalmente suscritas este acto y, por pagar en plazo máximo de 6 meses a contar fecha de la Junta; por lo tanto, el nuevo capital social asciende a la cantidad de $15.610.918.995, dividido en 12.158.036.600 acciones.- Capital suscrito:- 15.610.918.995, por pagar $2.000.000.000 en plazo máximo de seis meses contados desde fecha junta.- Demás estipulaciones no modificadas este acto continúan vigentes en todo su contexto.- Santiago, 07 de Enero de 2025.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 22 de diciembre de 2020

   Se capitalizan mutuos del accionista mediante suscripción y pago de acciones.

   COLVIAS CHILE SpA

2. Cambio de capital· 17 de diciembre de 2021

   Se capitalizan mutuos del accionista mediante suscripción y pago de acciones.

   COLVIAS CHILE SpA

3. Cambio de capital· 21 de septiembre de 2022

   Se capitalizan mutuos del accionista mediante suscripción y pago de acciones.

   COLVIAS CHILE SpA

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público de la 41° Notaría de Santiago, ubicada en calle Huérfanos N° 1.160, subsuelo, Santiago, certif ica: Que con fecha 21 de Septiembre de 2022, Repertorio N° 24.655-2022, ante mí, se reduce a escritura pública una Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA, con asistencia de COLVIAS CHILE SpA, en calidad de único y actual accionista de la sociedad, inscrita a fojas 22.360, número 16.259, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, quien resolvió aumentar el capital social de la suma de $11.083.167.530, dividido en 8.631.750.412 acciones, a la suma de $13.610.918.995, divido en 10.600.404.201 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. A consecuencia de lo anterior, se sustituyen los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio del estatuto, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $13.610.918.995, dividido en 10.600.404.201 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma estipulada en el Artículo Primero Transitorio del estatuto social”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $13.610.918.995, dividido en 10.600.404.201 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que han sido íntegramente suscritas y pagadas por COLVÍAS CHILE SpA, en su calidad de único accionista, de la siguiente forma: (i) Con la cantidad de 5.510.118.793 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $7.074.992.530, que fueron íntegramente pagados en dinero efectivo y con otros bienes; (ii) Con la cantidad de 1.467.328.660 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $1.884.050.000, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de diciembre de 2020, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot; (iii) Con la cantidad de 1.654.302.959 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $2.124.125.000, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 17 de diciembre de 2021, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot; y, (iv) Con la cantidad de 1.968.653.789 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $2.527.751.465, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de septiembre de 2022, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. En consecuencia, el capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en la forma y términos antes descritos.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de septiembre de 2022. Félix Jara Cadot. Notario Público.

Texto oficial del extracto

Andrés Zavala Courriol, Notario Público Interino, 29 notaría Santiago, Mac-Iver 225, of. 302, certifica: Que con fecha de hoy ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora Asfalcura SpA inscrita a Fs. 22.360 Nº 16.259 del Registro de Comercio de Santiago, año 2005, que modificó estatutos aumentando número de directores de 3 a 4. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 9 de Agosto de 2022.

Texto oficial del extracto

Andrés Zavala Courriol, Notario Público Interino, 29 notaría Santiago, Mac-Iver 225, of. 302, certifica: Con fecha de hoy ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora Asfalcura SpA inscrita a Fs. 22.360 Nº 16.259 del Registro de Comercio de Santiago, año 2005 que modificó estatutos reduciendo número de directores de 4 a 3. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de junio de 2022.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 22 de diciembre de 2020

   Se capitalizan mutuos del accionista contra la sociedad mediante una junta extraordinaria de accionistas.

   COLVIAS CHILE SpA

2. Cambio de capital· 17 de diciembre de 2021

   Se capitalizan mutuos del accionista contra la sociedad mediante otra junta extraordinaria de accionistas.

   COLVIAS CHILE SpA

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaria de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que con fec ha 17 de Diciembre de 2021, Repertorio N° 31.323-2021, ante mí, se reduce a esc ritura pública una Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA, con asistencia de COLVIAS CHILE SpA, en calidad de único y actual accionista de la sociedad, inscrita a fojas 22.360, número 16.259, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, quien resolvió aumentar el capital social de la suma de $8.959.042.530, dividido en 6.977.447.453 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $11.083.167.530, dividido en 8.631.750.412 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. A consecuencia de lo anterior, se sustituyen los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio del estatuto, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $11.083.167.530, dividido en 8.631.750.412 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma estipulada en el Artículo Primero Transitorio del estatuto social”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $11.083.167.530, dividido en 8.631.750.412 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que han sido íntegramente suscritas y pagadas por COLVÍAS CHILE SpA, en su calidad de único accionista, de la siguiente forma: (i) Con la cantidad de 5.510.118.793 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $7.074.992.530, que fueron íntegramente pagados en dinero efectivo y con otros bienes; (ii) Con la cantidad de 1.467.328.660 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $1.884.050.000, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de diciembre de 2020, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot; y (iii) Con la cantidad de 1.654.302.959 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $2.124.125.000, que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la sociedad, de mutuos que el accionista mantenía contra la sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 17 de diciembre de 2021, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. En consecuencia, el capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en la forma y términos antes descritos”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de Diciembre de 2021. Félix Jara Cadot. Notario Público.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público 41ª Notaria de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que con fecha 22 de diciembre de 2020, Repertorio N° 25.705- 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA, con asistencia de COLVIAS CHILE SpA, en calidad de único y actual accionista de la sociedad, inscrita a fojas 22.360, número 16.259, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, quien resolvió aumentar el capital social. A consecuencia de lo anterior, se sustituyen los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio del estatuto, por los siguientes: “Artículo QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $8.959.042.530, dividido en 6.977.447.453 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.”; y, “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $8.959.042.530, dividido en 6.977.447.453 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual ha sido íntegramente suscrito y se ha pagado por COLVIAS CHILE SpA, en su calidad de único accionista, de la siguiente forma: 1) Con la cantidad de 5.510.118.793 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $7.074.992.530, que fueron íntegramente pagados en dinero efectivo y otros bienes; y, 2) Con la cantidad de 1.467.328.660 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, por un valor total ascendente a $1.884.050.000 que fueron íntegramente pagados mediante la capitalización o aporte en dominio a la Sociedad, de mutuos que el Accionista mantenía contra la Sociedad, lo cual consta en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2020, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaria de Santiago de don Félix Jara Cadot. En consecuencia, el capital de la Sociedad ha sido íntegramente suscrito y pagado en la forma y términos antes descritos.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de diciembre de 2020. Alejandro Américo Alvarez Barrera. N.P.S.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público 41ª Notaria de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que, con fecha 07 de Julio de 2020, Repertorio N° 12.949- 2020, ante mí, se reduce a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA, con asistencia de COLVIAS CHILE SpA, en calidad de único y actual accionista de la sociedad, inscrita a fojas 22.360, número 16.259, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, quien modificó el Artículo Décimo y Artículo Décimo Quinto permanente del estatuto, referente al número de directores de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de Julio de 2020. Alejandro Américo Alvarez Barrera. N.P.S.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42 Notaría de Santiago, Agustinas N°1070, 2º piso, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de agosto de 2019, bajo Repertorio N° 47.282, ante mí, la sociedad Colvías Chile SpA, como único accionista de la sociedad CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA (la “Sociedad”), acordó aumentar el capital de la misma. En consecuencia, se modificaron los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, según se detalla a continuación: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es de siete mil setenta y cuatro millones novecientos noventa y dos mil quinientos treinta pesos, dividido en cinco mil quinientas diez millones ciento dieciocho mil setecientos noventa y tres acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de siete mil setenta y cuatro millones novecientos noventa y dos mil quinientos treinta pesos, divido en cinco mil quinientas diez millones ciento dieciocho mil setecientos noventa y tres acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, establecido en el artículo quinto permanente de estos Estatutos, se suscribe y paga como sigue: el cien por ciento de las acciones de la Sociedad se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por Colvías Chile SpA a esta fecha, mediante dinero efectivo y mediante capitalización de un préstamo.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de agosto de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2005

   Constructora Asfalcura S.A. fue inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

   Constructora Asfalcura S.A.

2. Transformación· 3 de julio de 2019

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar Constructora Asfalcura S.A. en una sociedad por acciones.

   Colvías Chile SpA · Constructora Asfalcura S.A.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas N°1070, 2º piso, certifica: Con fecha 4 de julio de 2019, bajo repertorio N° 37.426, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de Constructora Asfalcura S.A., celebrada con fecha 3 de julio de 2019, en donde Colvías Chile SpA, R.U.T. N° 77.032.368-1, domiciliada en Avenida El Golf 40, piso 20, comuna de Las Condes, en calidad de único accionista de Constructora Asfalcura S.A., acordaron transformar Constructora Asfalcura S.A., inscrita a fojas 22.360 N° 16.259, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2005, en una sociedad por acciones, fijando nuevo texto de estatutos, como se indica a continuación: RAZÓN SOCIAL: "CONSTRUCTORA ASFALCURA SpA". DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto: a) La construcción, reparación y mantención de toda clase de obras de infraestructura, públicas o privadas, tales como caminos, puentes, puertos, aeropuertos u otras similares, y demás actividades propias del rubro de la construcción; b) La prestación de servicios y asesorías profesionales en materias relativas a obras de infraestructura y demás actividades propias del rubro de la construcción; c) La fabricación, comercialización y distribución de toda clase de mezclas y pavimentos asfalticos; d) La compra, venta, importación, exportación, distribución, consignación, arrendamiento, leasing u otras operaciones comerciales relativas a maquinarias, equipamientos y productos requeridos para la construcción de obras de infraestructura y demás actividades del rubro de la construcción; y e) La prestación de servicios en las áreas tributarias, contables, financieras, informáticas, laborales y de recursos humanos y de cualquiera otra que diga relación directa o indirecta con la administración de empresas. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero. CAPITAL: El capital de la Sociedad es la suma de $5.073.372.410 pesos, dividido en 3.950.939.598 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: Colvías Chile SpA suscribe 3.950.939.598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de julio de 2019.

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIERREZ RIVERA, Notario Público Interino de la 18 Notaría de Santiago, con domicilio en Bandera Nº 341, of. 857, certifico que por escritura pública de fecha de 26 de diciembre de 2018, ante la Notario Interino de la Décimo Otava Notaria de Santiago doña Maria Loreto Zaldivar Grass, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A., inscrita a fojas 22.360, Nº 16.259, año 2005, Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 12 de diciembre de 2018, en la cual se acordó aumentar el capital social de la Sociedad desde la cantidad de $2.969.997.096 dividido en 2.463.507.961 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la cantidad de $5.073.372.410, esto es en la cantidad de $2.103.375.314, mediante: i) la capitalización de la cuenta denominada revalorización de capital y que asciende, según balance de la sociedad al 31 de diciembre del 2017, a $193.375.314, sin emitir acciones al efecto; y, ii) en $1.910.000.000, mediante la emisión de 1.487.431.637 nuevas acciones de pago, a razón de $1,28409262818 cada acción, todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en el mismo acto de la Junta. Como consecuencia de lo anterior se acordó reemplazar los artículos Cuarto permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad relativos al capital social, los que quedaron del modo siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: Capital y Acciones. El capital de la Sociedad es la cantidad de $5.073.372.410 dividido en 3.950.939.598 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se pagan y pagarán en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.”; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de Constructora Asfalcura S.A. asciende a la cantidad de $5.073.372.410, dividido en 3.950.939.598 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a que se refiere el artículo Cuatro de estos estatutos, el cual se suscribe y paga de la siguiente forma: 1) Con la suma de $2.969.997.096, dividido en 2.463.507.961 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto; 2) mediante la capitalización de la cuenta denominada revalorización de capital acordada en la Junta de accionistas celebrada el 12 de diciembre del 2018, por la cantidad de $193.375.314, sin emitir acciones al efecto; y, 3) Con la suma de $1.910.000.000, mediante la emisión de 1.487.431.637 acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, emitidas con motivo del aumento de capital aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 12 de diciembre de 2018 a un valor de $1,28409262818 por acción íntegramente suscritas y pagadas.” En todo lo no modificado, rigen íntegramente los estatutos sociales de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 16 de Enero de 2019.