Inversalud Magallanes S.A.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 31 de agosto de 2016

   Se reduce a presente la escritura pública de 31 de agosto de 2016, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio de Punta Arenas.

2. Cambio de administrador· 22 de junio de 2023

   La junta extraordinaria aprueba la disminución de 7 a 5 titulares y suplentes del directorio, y ratifica lo obrado por el directorio.

3. Cambio de administrador· 18 de julio de 2023

   Se reducen a escritura pública los acuerdos de saneamiento y la disminución del directorio a 5 titulares y 5 suplentes.

   Carolina Soledad Saldivia Llancapani

Texto oficial del extracto

Horacio Silva Reyes, Notario Público en esta Región y Antártica Chilena, con oficio L. Navarro 1164, Punta Arenas, certifico: Que por escritura pública de hoy, ante mí, Carolina Soledad Saldivia Llancapani, contador auditor, C.I. 13.971.253-6 por Inversalud Magallanes S.A., RUT 76.296.601-8, ambos Avda. Bulnes 01448 esta ciudad; redujo a presente escritura Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversalud Magallanes S.A. de 22 de Junio del 2023, a la cual asistieron 684.414 acciones; se efectuaron las publicaciones legales que constan en certificado. Presente junta tiene por objeto la omisión de inscripción y publicación del extracto de la escritura pública de 31 Agosto 2016 según acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de 27 Abril del 2016. Junta aprobó la disminución de 7 a 5 de titulares y suplentes del Directorio, con ello se modificó art. 9 referido al número de participes del directorio y sus respectivos suplentes; plazo duración 3 años pudiendo ser reelegidos y art. 12, ambos del estatuto social, referido que Directorio no podrá sesionar con no menos de 3 directores. Escritura 31 Agosto 2016 su extracto fue inscrito a fs. 512 N°285 Reg. Comercio Punta arenas año 2016, el extracto aquí expresado omitió su publicación en Diario Oficial. Presente Junta de Accionistas propone saneamiento de requisitos de inscripción y publicación de extracto de escritura pública de fecha 31 Agosto 2016, según lo prescribe Ley 19.499. Presente Junta Accionistas ratifica lo obrado por el Directorio entre la fecha celebración de 3° Junta Extraordinaria y la presente Junta reducida a escritura pública. Accionistas aprueban y ratifican la reducción del Directorio de 7 a 5 Directores como igualmente reducción de directores suplentes de 7 a 5 directores. Capital social $1.733.179.033. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Punta Arenas, 18 Julio del 2023.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 27 de abril de 2016

   La Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó disminuir el directorio de 7 a 5 titulares y suplentes, y sustituir artículos del estatuto sobre administración y funcionamiento del directorio.

2. Otro acto· 31 de agosto de 2016

   El acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas se redujo a escritura pública e inscribió en el Registro de Comercio, omitiéndose su publicación en el Diario Oficial.

3. Otro acto· 4 de enero de 2019

   La Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó el saneamiento por falta de publicación del extracto correspondiente a la Tercera Junta.

4. Otro acto· 4 de febrero de 2019

   Se redujo a escritura pública el acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas.

   CAROLINA SALDIVIA LLANCAPANI

Texto oficial del extracto

HORACIO SILVA REYES, Notario de Magallanes y Antártica Chilena, con oficio en calle Lautaro Navarro N°1164, de esta ciudad, Certifico: Por escritura pública, hoy ante mí: Doña CAROLINA SALDIVIA LLANCAPANI, C.I. 13.871.253- 6, en representación de INVERSALUD MAGALLANES S.A., redujo a escritura pública Acta Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSALUD MAGALLANES S.A.”, Rut N°76.296.601-8, celebrada el 4 de enero 2019, la que en su parte pertinente refiere que en la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de la referida Sociedad, celebrada con fecha 27 de Abril de 2016, se aprobó disminuir los integrantes del Directorio de 7 a 5 titulares y suplentes. Asimismo, en la antes referida Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas, los accionistas acordaron sustituir los artículos noveno y undécimo de los Estatutos de la Sociedad, por unos del siguiente tenor: “ARTICULO NOVENO: La Sociedad, será administrada por un Directorio integrado por cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes, accionistas o no. Cada Director Titular tendrá su respectivo suplente. El Directorio durará tres años en sus funciones, sin perjuicio de que sus integrantes podrán ser reelegidos indefinidamente. En la primera sesión celebrada después de su elección por la Junta de Accionistas, el Directorio deberá elegir de entre sus integrantes al Presidente.”; “ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Las sesiones de Directorio se constituirán con la asistencia de, a lo menos, tres directores. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes. Corresponderá presidirlas al director elegido como Presidente de la Sociedad y, en ausencia de éste, a quien designe el Directorio por simple mayoría de los presentes de entre los directores asistentes a la respectiva reunión.” El acta de la Tercera Junta de Accionistas de INVERSALUD MAGALLANES S.A. se redujo a escritura pública el 31 de agosto 2016 ante el mismo Notario Público que comparece en este acto y se inscribió a fojas 512, número 285, del Registro de Comercio correspondiente al año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, omitiéndose la publicación del respectivo extracto en el Diario Oficial. En virtud de lo dispuesto en la ley 19.499 la presente Cuarta Junta de Accionistas de INVERSALUD MAGALLANES S.A. aprobó el saneamiento por falta de publicación del extracto de la escritura pública a la cual se redujo el acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de la antes referida Sociedad. Tuve a la vista copias de las escrituras públicas en las que se redujeron las respectivas actas de la Tercera y Cuarta Juntas Extraordinarias de Accionistas de Inversalud Magallanes S.A. Capital social: $1.733.179.033. Demás estipulaciones escritura extractada. Lo que consta a don Mario Luis Elgueta Saldivia, Notario Suplente del Titular. Punta Arenas, 04 de Febrero de 2019.

Texto oficial del extracto

HORACIO SILVA REYES, Notario Público de Magallanes y Antártica Chilena, con oficio en calle Lautaro Navarro número 1164 de Punta Arenas; certifica que hoy ante mí: CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICA MAGALLANES S.p.a., Rol Único Tributario número 76.296.601-8, representado por doña CAROLINA SALDIVIA LLANCAPANI, Chilena, casada, contador auditor, cédula nacional de identidad número 13.971.253-6, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Bulnes número 01448, de la Comuna y Ciudad de Punta Arenas, por instrumento privado suscrito el 23 de Mayo de 2018 y protocolizado en esta misma Notaría con fecha 27 de Junio de 2018 bajo el documento número 1200, Repertorio número 2.511/18, se reformaron los estatutos sociales de CENTRO DE DIAGNOSTICO CLÍNICA MAGALLANES S.p.A., Rut número 76.296.601-8, mediante su sustitución por el texto refundido, coordinado y sistematizado que consta del instrumento antes citado; Nombre: Centro de Diagnóstico Clínica Magallanes S.p.A.; Objeto: A.- La operación por cuenta propia, en asociación con terceros o por cuenta de éstos, de un centro médico en que desarrollen sus actividades profesionales médicos y demás profesionales de la salud y la instalación, operación y administración de uno o más centros de diagnóstico de cualquier tipo o naturaleza; B.- La realización de intervenciones y de procedimientos de pabellón, todos los anteriores de carácter ambulatorio, sin que se proporcionen servicios de alojamiento, estadía o alimentación a pacientes, propios de los hospitales, clínicas o maternidades; y C.- La administración, recaudación y pago de honorarios médicos, quirúrgicos o de cualquier otra prestación de salud, actuando tanto por cuenta propia, como en representación de terceros. Se entienden comprendidas en el objeto, las actividades complementarias que sean menester para la ejecución del objeto principal, como así mismo, la ejecución de todas aquellas otras actividades, operaciones, actos, contratos y servicios complementarios o relacionados directa o indirectamente con dicho objeto y que acuerden los accionistas; Capital: La suma de 10.074.637 pesos, dividido en 200 acciones nominativas de una misma serie, sin valor nominal ni preferencias, las cuales se suscriben y entran en la forma que se señala en los artículos transitorios de estos Estatutos; Duración: Indefinida; Domicilio. La Ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes. Demás Estipulaciones constan en instrumento privado extractado y protocolizado. Punta Arenas, 27 de Junio de 2018.-