DYC Servicios Logísticos S.A.

Texto oficial del extracto

CARLOS ANDRÉS WENDT GAGGERO, abogado, Notario Público Interino de esta jurisdicción con oficio en calle Prat número ochocientos cincuenta y seis, certifica: Hoy, ante mí, que por escritura pública de fecha quince de septiembre del año 2023, bajo el repertorio Nº2218-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de DYC Servicios Logísticos S.A., rol único tributario número 76.285.098-2, de fecha 28 de agosto del año 2023, en la cual se acordó aprobar (i) La propuesta de modificación del número de directores de la Sociedad, aumentando su número de 3 a 5 directores, sustituyendo los artículos Décimo Primero, Décimo Sexto y Décimo Noveno de los estatutos. (ii) Renovación completa del Directorio. iii) Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a efecto las decisiones de la Junta. Capital vigente $2.845.550.395 Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Valparaíso, 15 de septiembre de 2023.

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEON, Notario Público, domiciliado en Avenida Borgoño N°14.439, local 105, Reñaca comuna de Viña del Mar, certifico: Que por escritura pública de fecha 01 de diciembre de 2022, bajo el repertorio Nº 3.410/2022, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de DYC Servicios Logísticos S.A., rol único tributario número 76.285.098-2, de fecha 28 de noviembre de 2022, en la cual se acordó aprobar (i) La propuesta de modificación del artículo cuarto del del estatuto social, en el sentido de que se incluye como parte del objeto social de la sociedad: Distribución de vinos, licores, cervezas y bebidas de fantasía al por mayor. (ii) Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a efecto las decisiones de la Junta. Capital vigente $2.845.550.395.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Reñaca, 01 de diciembre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 29 de enero de 2021

   Se otorgó reducción a escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas de D Y C SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

2. Otro acto· 26 de marzo de 2021

   Se publicó el extracto inscrito en el Diario Oficial y en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.

Texto oficial del extracto

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, Notario Público Titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 669, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 07/05/2021, Repertorio N°11012, ante mí: Paola Fernanda Ambiado Contreras, RUT 18.412.167-0, Abogada, domicilio Málaga 85 oficina S-123, Las Condes, debidamente facultada, rectifica extracto de reducción a escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas “D Y C SERVICIOS LOGISTICOS S.A.”, de fecha 29.01.2021, otorgado ante doña PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Público Reemplazante de la Titular de este mismo domicilio, extracto inscrito a fojas 203, N°136, fojas 205 vuelta N°137, y fojas 208 N°138, todas del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, año 2021, publicado en el Diario Oficial de fecha 26.03.2021. Rectificación consiste: Se rectifica extracto aludido en el sentido que el capital de la sociedad continuadora D Y C SERVICIOS LOGISTICOS S.A. es de $1.005.440 y no $1.000.540, como se indicó, así mismo, en el sentido que el capital de NUEVA INMOBILIARIA LO JACINTO LIMITADA ha sido aportado y pagado con anterioridad del siguiente modo: a) Inversiones Alto Placilla S.A. la cantidad de 8.814.668; b) Marinsular Inversiones S.A. la cantidad de $89.946; c) Inmobiliaria Lo Ruiz S.A. la cantidad de $89.946. En todo lo no rectificado rige plenamente el extracto que mediante el presente acto se corrige. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 19 de mayo de 2021.

Texto oficial del extracto

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, Notario Público Titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 669, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, certifico, ante mí: Paola Fernanda Ambiado Contreras, RUT 18.412.167-0, Abogado, Málaga 85 oficina S-123, Las Condes, debidamente facultada, redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad D Y C SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A., de fecha 26.02.2021, repertorio N°4186, sociedad inscrita a fojas 441 número 461 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, año 2013. Junta mencionada fue realizada con presencia de notario suscrita y con la concurrencia de la totalidad de los accionistas: INVERSIONES ALTO PLACILLA S.A, RUT N°76.082.898-k; MARINSULAR INVERSIONES S.A., RUT N°96.559.200-8; INMOBILIARIA LO RUIZ S.A, RUT Nº95.826.000-8, cumpliendo la junta con los requisitos establecidos en el artículo 57 Ley N.°18.046, sobre sociedades anónimas y artículo 106 D.S. Nº 702 que aprueba el nuevo reglamento de sociedades anónimas, y demás normas pertinentes; La Junta acordó: (I) Aprobar un aumento de capital, en la cantidad de $2.844.544.955, mediante la emisión de 282.927 nuevas acciones de pago, de igual valor cada una, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin preferencias. Realizada la oferta preferente de suscripción a los actuales accionistas de la Sociedad, a prorrata del número de acciones que actualmente poseen, los accionistas Marinsular Inversiones S.A. e Inmobiliaria Lo Ruiz S.A., renunciaron expresamente al beneficio de los plazos y demás formalidades legales para el ejercicio de su opción preferente, procediendo a ceder la opción a favor del accionista Inversiones Alto Placilla S.A. El accionista Inversiones Alto Placilla S.A. manifestó su decisión y voluntad irrevocable de ejercer el derecho de opción preferente por la totalidad de las nuevas acciones emitidas. En consecuencia, suscribe la cantidad de 282.927 acciones de pago, representativas de la suma de $2.844.544.955, y paga íntegramente las acciones, mediante la capitalización de créditos que el accionista Inversiones Alto Placilla S.A. posee en contra de la sociedad DYC SERVICIOS LOGISTICOS S.A., que, a la fecha, corresponde a la cantidad de $2.844.544.955; (II) Aprobar la capitalización de créditos por la suma de $2.844.544.955, aprobándose particularmente la forma de pago de las acciones emitidas y suscritas por el accionista Inversiones Alto Placilla S.A. Sumadas las acciones iniciales a las de la presente emisión, se obtiene un total de 283.027 acciones de igual valor cada una, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin preferencias, en las que se divide el capital social. En consecuencia, el capital social será de $2.845.550.395 dividido en 283.027 acciones de igual valor cada una, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin preferencias; (III) Aprobar la modificación de los siguientes artículos del estatuto de la Sociedad producto del aumento de capital aprobado: (a) El Artículo Quinto de los permanentes, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad será la suma de dos mil ochocientos cuarenta y cinco millones quinientos cincuenta mil trescientos noventa y cinco pesos, dividido en doscientas ochenta y tres mil veintisiete acciones de igual valor cada una, sin valor nominal. Este capital se modificará anualmente con motivo de la cuota que le corresponda en la distribución proporcional de la revalorización del capital propio, conservándose siempre el mismo número de acciones.” (b) El Artículo Segundo Transitorio, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Capital social. Su composición. El capital de la Sociedad será la suma de dos mil ochocientos cuarenta y cinco millones quinientos cincuenta mil trescientos noventa y cinco pesos divididos en doscientas ochenta y tres mil veintisiete acciones de igual valor cada una, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin preferencias, íntegramente suscritas y pagadas. Corresponde al monto a que ha quedado aumentado el capital de la sociedad después de aprobado su aumento por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.” (c) El Artículo Tercero Transitorio, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. Aporte de los socios organizadores. El capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: a) INVERSIONES ALTO PLACILLA S.A. ha suscrito y pagado un total de doscientos ochenta y tres mil veinticinco acciones, de las cuales noventa y ocho acciones fueron suscritas y pagadas con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y doscientas ochenta y dos mil novecientas veintisiete acciones fueron suscritas y pagadas mediante la capitalización de créditos que mantenía contra la sociedad, acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; b) MARINSULAR INVERSIONES S.A. ha suscrito y pagado una acción, con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; y c) INMOBILIARIA LO RUIZ S.A. ha suscrito y pagado una acción, con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago,21 abril del 2021.

Texto oficial del extracto

PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Público Reemplazante de la Titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°669, piso 8, certifico, ante mí: Paola Fernanda Ambiado Contreras, Abogado, Málaga 85 oficina S-123, Las Condes, debidamente facultada, redujo a Escritura Pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de D Y C SERVICIOS LOGISTICOS S.A., de fecha 29 de enero de 2021, Repertorio Nº 2098, sociedad inscrita a fojas 441 número 461 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, año 2013. Junta mencionada fue realizada con presencia de Notario suplente suscrita y con la concurrencia de la totalidad de los accionistas, se acordó por unanimidad lo siguiente: UNO.- Dividir la sociedad D y C SERVICIOS LOGISTICOS S.A. en dos sociedades, ésta y Nueva D Y C Servicios Logísticos S.A., (la “Nueva Sociedad”), operando simultáneamente una transformación de la Nueva Sociedad dando así origen a la sociedad que se denominará Nueva Inmobiliaria Lo Jacinto Limitada que se forma como consecuencia de la división y a la cual se le asignan los activos y pasivos singularizados en escritura extractada, y se le distribuye la parte del patrimonio social que allí se indica. Los accionistas de D y C SERVICIOS LOGISTICOS S.A., se han incorporado de pleno derecho en la nueva sociedad que nace con igual participación que detentan en la sociedad que se divide. DOS.- Modificar estatutos de D y C SERVICIOS LOGISTICOS S.A., en consecuencia, el capital quedó reducido a $1.000.540 dividido en las mismas 100 acciones, a consecuencia de la distribución el patrimonio social con motivo de esta división se modifica Artículo Quinto de los permanentes y Artículo Segundo y Artículo Tercero transitorio de los estatutos sociales. TRES.- Aprobar estatutos de Nueva D Y C Servicios Logísticos S.A., y acordar su transformación simultanea, en una sociedad de responsabilidad limitada denominada NUEVA INMOBILIARIA LO JACINTO LIMITADA., que se extractan: NOMBRE: NUEVA D Y C SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A ; DOMICILIO: ciudad de Valparaíso; DURACIÓN: Indefinida; OBJETO: a) La realización de todas las actividades propias del transporte de carga, ya sea terrestre, aéreo, marítimo o lacustre, y todas aquellas relacionadas con dichas actividades, pudiendo, con tal fin, entre otras, transportar toda carga en general, por vía terrestre, aérea, marítima o lacustre, ya sea nacional o extranjera, en todo el territorio nacional e internacional, incluyendo la prestación de servicios portuarios y aduaneros; el arrendamiento, como arrendadora y/o arrendataria de naves; b) La prestación de servicios a terceros y el desarrollo de todas aquellas operaciones, comerciales, industriales o financieras, que, directa o indirectamente, se relacionen con el transportes de carga; c) La compra, venta, arrendamiento, almacenamiento, reparación, importación, exportación, inspección y manipulación de contenedores de carga de cualquier tipo de naturaleza, de sus repuestos y accesorios en general, por cuenta propia o de terceros; d) La representación, en Chile, de agencias o filiales de empresas extranjeras, como cualquiera otra comisión o mandato mercantil; y, asimismo, el desempeño de agencias o representaciones en el exterior, de empresas o mandantes chilenos, pudiendo celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles o administrativos que sean conducentes al cumplimiento de los fines sociales; e) La compra, venta, a cualquier título, la importación y exportación, de vehículos, remolques, semirremolques, generadores y bienes corporales muebles en general, su explotación, su arrendamiento, construcción y reparación, pudiendo percibir sus frutos civiles; f) La elaboración y ejecución, por cuenta propia o ajena, de proyectos de arquitectura y construcción; g) La planificación, promoción, y desarrollo de proyectos inmobiliarios, loteos y urbanizaciones, por cuenta propia o ajena; h) La compra, venta, construcción, enajenación, arrendamiento o disposición a cualquier título, incluso de mera tenencia, y la explotación, sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes inmuebles, urbanos o agrícolas, corporales o incorporales; i) La formación y participación en otras sociedades, pudiendo modificarlas y asumir la administración de las mismas. Sin perjuicio de los objetos antes señalados, la sociedad podrá dedicarse a otras actividades o giros que apruebe la Junta Extraordinaria de Accionistas; CAPITAL: El capital social es la cantidad de $8.994.560 dividido en 100 acciones, nominativas, sin valor nominal de una misma y única serie, sin preferencias, totalmente suscrito y pagado en la forma señalada en la escritura extractada. CUARTO. - La transformación simultanea de la sociedad NUEVA D Y C SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A., en una sociedad de responsabilidad limitada que se denominará NUEVA INMOBILIARIA LO JACINTO LIMITADA y se regirá conforme a las normas de la Ley número tres mil novecientos dieciocho, de catorce de marzo de mil novecientos veintitrés y sus modificaciones, teniendo además presente las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio que versan sobre la materia. CINCO.- Aprobar estatutos de NUEVA INMOBILIARIA LO JACINTO LIMITADA que se extractan: NOMBRE: NUEVA INMOBILIARIA LO JACINTO LIMITADA, nombre de fantasía “NUEVA LO JACINTO LTDA”; DOMICILIO: ciudad de Valparaíso; OBJETO: compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro; y cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con la actividad inmobiliaria; y cualquier otro negocio que acordaren los socios, así como también la realización de toda clase de actos, contratos, cuasi contratos, negocios y actividades de inversión, negociación, comercio, corretaje e intermediación mobiliaria e inmobiliaria, por cuenta propia o ajena y a nombre propio o de terceros, incluyendo pero sin limitarse a la compra, venta, arrendamiento, arrendamiento con opción de compra, comodato, administración, descuento, permuta y en general cualquier otra forma de aprovechamiento, uso, goce o explotación de toda clase de instrumentos, valores, títulos, bienes y derechos muebles e inmuebles, en Chile o en el extranjero. La sociedad podrá participar como socio, accionista, miembro, asociado o participe, a cualquier título, en toda clase de entidades, sociedades y asociaciones, con o sin personalidad jurídica, de personas o capital, y en general podrá desarrollar cualquiera otra actividad o negocio que los socios acuerden, se relacione o no con el objeto social, sin que sea necesario acreditar en caso alguno la existencia ni los términos de tal acuerdo ante terceros. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena y/o asociada con o mediante participación de terceros y, además, cualquier otra actividad que los socios estimen de común acuerdo; ADMINISTRACIÓN: corresponderá en forma conjunta a los socios Inversiones Alto Placilla S.A., Marinsular Inversiones S.A., e Inmobiliaria Lo Ruiz S.A., las que por medio de sus representantes y actuando a nombre de la Sociedad, anteponiendo a su firma la razón social o el nombre de fantasía, representarán a la Sociedad con las más amplias facultades y sin limitaciones; CAPITAL: $8.994.560 aportado y pagado con anterioridad, y del modo siguiente: a) Inversiones Alto Placilla S.A., la cantidad de $8.814.669; b) Marinsular Inversiones S.A., la cantidad de $89.945,5 ; c) Inmobiliaria Lo Ruiz S.A., la cantidad de $89.945,5; DURACIÓN: 10 años, a contar de la fecha de la escritura extractada, prorrogable. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de Marzo del 2021.-