Akloe SpA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública con fecha 13 de diciembre de 2023, Repertorio N° 38.206, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de AKLOE SpA, RUT N°76.284.624-1, de fecha 13 de diciembre de 2023, en que se acordó por la unanimidad de los accionistas, don ARTURO RODOLFO ALBA GARCÍA, don ARTURO ALEJANDRO ALBA ALBERT, y don FERNANDO JAVIER ALBA ALBERT, todos domiciliados para estos efectos en Alonso de Córdova 5870, oficina 1112, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, modificar lo siguiente: 1) aprobar la modificación del objeto social, el que se reemplaza íntegramente por el siguiente: El objeto de la sociedad será: a) Servicios y asesorías Profesionales Personales; b) Servicios Profesionales de ingeniería; c) Servicios de prestación de servicios para el diagnóstico, diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de procesos, sistemas y operaciones al interior de una empresas; d) La inversión y reinversión de capitales propios; e) Actividades de Asociaciones Profesionales. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los accionistas. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. 2) aprobar la modificación de la razón social de AKLOE SpA” por “ASESORIAS PROFESIONALES DE INGENIERIA AKLOE SpA”, pudiendo utilizar el nombre de fantasía “AKLOE SpA”. 3) transformar la sociedad AKLOE SpA en sociedad de Responsabilidad Limitada bajo el siguiente estatuto: RAZÓN SOCIAL: ASESORIAS PROFESIONALES DE INGENIERIA AKLOE LIMITADA, pudiendo utilizar el nombre de fantasía “AKLOE LTDA” OBJETO: a) Servicios y asesorías Profesionales Personales; b) Servicios Profesionales de ingeniería; c) Servicios de prestación de servicios para el diagnóstico, diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de procesos, sistemas y operaciones al interior de una empresa; d) La inversión y reinversión de capitales propios; e) Actividades de Asociaciones Profesionales. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los accionistas. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la comuna y ciudad de Santiago, sin perjuicio de sucursales que puedan establecerse en otros puntos del país o del extranjero. CAPITAL: $25.000.000.-, los que se suscriben y pagan de la siguiente forma: A.- ARTURO RODOLFO ALBA GARCÍA, con la suma de $20.000.000, que se tiene por íntegramente pagado, al haber pagado, en su oportunidad, su aporte de capital a la sociedad que por este acto se transforma. B.- ARTURO ALEJANDRO ALBA ALBERT, con la suma de $2.500.000, que se tiene por íntegramente pagado, al haber pagado, en su oportunidad, su aporte de capital a la sociedad que por este acto se transforma; C.- FERNANDO JAVIER ALBA ALBERT, con la suma de $2.500.000, que se tiene por íntegramente pagado, al haber pagado, en su oportunidad, su aporte de capital a la sociedad que por este acto se transforma. En consecuencia, el capital social, ha sido íntegramente suscrito y pagado. ADMINISTRACIÓN: La administración y uso de la razón social corresponderá a apoderados Clase A y Clase B. Los apoderados clase A actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, representarán a la sociedad con las facultades indicadas en los estatutos, a su vez, los apoderados clase B, actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos, y anteponiendo su firma a la razón social, representarán a la sociedad con las facultades y limitaciones indicadas en los estatutos. Se designa como apoderado clase A a don ARTURO RODOLFO ALBA GARCÍA, y como apoderados clase B a don ARTURO ALEJANDRO ALBA ALBERT, don FERNANDO JAVIER ALBA ALBERT, doña FRANCISCA BELÉN BARCELO CONDAL, y don GONZALO ESTEBAN CARDENAS RUBIO. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de diciembre de 2023.