Instruvalve SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de febrero de 2020

   Se constituye INSTRUVALVE SpA.

2. Cambio de capital· 5 de enero de 2023

   Se acuerda aumentar el capital social de $681.239.648 a $1.600.000.000, capitalizando utilidades acumuladas por $918.760.532.

   Marcos Javier Alarcón Andrade · Lucía Verónica San Martín San Martín · Javier Ignacio Alarcón San Martín · Rodrigo Alejandro Alarcón San Martín

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 29.12.2022 Repertorio N° 55.728-2022, otorgada ante mí se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INSTRUVALVE SpA, RUT N° 76.284.620-9, celebrada ante mí, el 27.12.2022, actuales y únicos accionistas: Marcos Javier Alarcón Andrade, C.I. N° 10.063.271-3, con 1.110 acciones; Lucía Verónica San Martín San Martín, C.I. N° 10.569.222-6, con 370 acciones; Javier Ignacio Alarcón San Martín, C.I. N° 17.867.250-9, con 185 acciones; y, Rodrigo Alejandro Alarcón San Martín, C.I. N° 19.430.1358-9, con 185 acciones, acordaron: Aumentar actual capital social determinado según balance al 30.11.2022 por $681.239.648, incluida revalorización capital propio, dividido en 1.850 acciones nominativas y sin valor nominal, el cual se aumenta a $1.600.000.000 dividido en las mismas 1.850 acciones nominativas y sin valor nominal, mediante capitalización parte de Utilidades Acumuladas a esa misma fecha, por $918.760.532. Capital totalmente suscrito y pagado. Con motivo del aumento de capital antedicho, se acordó modificar los artículos quinto y segundo transitorio del estatuto social. En lo no modificado continúa vigente el estatuto social que consta en la escritura de fecha 17.02.2020 otorgada por la Notario Público de Santiago, Valeria Ronchera Flores. Un extracto se inscribió en Registro Comercio a fs 9.571 N° 5.048 de 2020 del CBRS y se publicó en D.O. de 06.02.2020. CVE 1722500. Santiago, 05 de enero de 2023.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, Agustinas 1.235, pisos uno y dos, Santiago, certifica: en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 14/01/2020, reducida a escritura pública el 17/01/2020, ante mí, los accionistas de INSTRUVALVE SpA acordaron lo siguiente: 1.- Modificaron Administración, remplazando artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo permanentes por los siguientes: Artículo Vigésimo Séptimo: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a quien la junta de accionistas designe al efecto, la que podrá ejercer por sí solo, o bien a través de personas especialmente designadas para ello por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. Artículo Vigésimo Octavo: El administrador así designado podrá ser remunerado en la forma que la junta de accionistas determine, y tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna. 2.- Otorgar un texto refundido de los estatutos sociales, considerándose estos, como los únicos y definitivos estatutos de la sociedad, por lo que cualquier diferencia que exista entre lo que en éste se dispone y de lo que se haya establecido anteriormente, será válido y vigente lo señalado en la escritura pública a que se reduzca la presente acta. Texto refundido estatutos sociedad Instruvalve SpA: Marcos Javier Alarcón Andrade, instrumentista industrial, C.I. 10.063.271-3; Lucía Verónica San Martín San Martín, factor de comercio, C.I. 10.569.222-6; Javier Ignacio Alarcón San Martín, ingeniero, C.I. 17.867.250-9 y Rodrigo Alejandro Alarcón San Martín, estudiante, C.I. 19.430.135-9, todos Exequiel Fernández 773, Ñuñoa, Región Metropolitana, fijan texto refundido sociedad siguientes términos: Nombre: INSTRUVALVE SpA. Objeto: a) La importación, exportación, fabricación, comercialización, distribución, consignación y representación de válvulas, instrumentos y toda clase de materiales, implementos, partes y piezas para la minería, construcción e industria en general; b) Implementar y realizar todo tipo de estudios, asesorías, consultorías y desarrollo de proyectos de obras de ingeniería, diseño y construcción, realizados por los propios socios o por profesionales contratados al efecto; c) Montaje, mantención y reparación de equipos destinados a la minería, ingeniería, construcción e industria, en general; d) La representación comercial de marcas, patentes, NIC y licencias de productos de fabricación nacional o extranjera de todo tipo de maquinarias, equipos e implementos destinados al uso o consumo de la minería, ingeniería, construcción e industria, en general; e) Invertir en toda clase de bienes muebles, incorporales tales como acciones, promesas de acciones, bonos, cuotas o derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; f) La compra, venta arrendamiento y consignación de todo ti¬po de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles; g) Administrar todas las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas; y, h) Toda otra actividad o negocio relacionado con el giro. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio agencias. Capital: $562.400.000 dividido en 1850 acciones, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas, pagadas y por pagar forma señalada en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 24 de enero de 2020.

Texto oficial del extracto

JOSE MANUEL CIFUENTES GUERRA, Notario Público Suplente de la Titular de la Décima Notaría de Santiago Valeria Ronchera Flores, Agustinas 1.235, local 2, pisos uno y dos, Santiago, certifica: en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26/12/2019 ante la Titular Valeria Ronchera Flores, reducida a escritura pública el día 27 de diciembre de 2019, ante mí, los accionistas de INSTRUVALVE SpA acordaron lo siguiente: Aumentar el capital social de la suma de $304.000.000, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, en la suma de $258.400.000, mediante la emisión de 850 acciones de pago. En consecuencia, el capital social es la suma de $562.400.000, dividido en 1.850 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago, 27 de diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de mayo de 2005

   Constitución de MARCOS ALARCON Y COMPAÑÍA LIMITADA.

2. Otro acto· 22 de junio de 2005

   Modificación de la sociedad MARCOS ALARCON Y COMPAÑÍA LIMITADA.

3. Otro acto· 7 de noviembre de 2005

   Saneamiento y modificación; se estableció el nombre de fantasía INSTRUVALVE LTDA.

4. Otro acto· 3 de enero de 2011

   Modificación de la sociedad.

5. Transformación· 30 de noviembre de 2018

   Cesión de derechos, modificación y transformación de MARCOS ALARCON Y COMPAÑÍA LIMITADA a INSTRUVALVE SpA, manteniendo el mismo RUT.

   MARCOS JAVIER ALARCON ANDRADE · MARCOS MIGUEL ALARCON GOMEZ · ELVIRA DEL CARMEN ANDRADE VERGARA

Texto oficial del extracto

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Suplente del Titular de la 42° 42° Notaria de Santiago con oficio en calle Agustinas 1070, 2° piso, comuna de Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 30.11.2018, otorgada ante el Titular don Alvaro Gonzalez Salinas; Don MARCOS JAVIER ALARCON ANDRADE, chileno, casado, instrumentista industrial, cédula de identidad número diez millones sesenta y tres mil doscientos setenta y uno guion tres; don MARCOS MIGUEL ALARCON GOMEZ, chileno, casado, empresario, cédula de identidad número cuatro millones setecientos setenta y un mil setecientos setenta y seis guion cero; y, doña ELVIRA DEL CARMEN ANDRADE VERGARA, chilena, casada, empresaria, cédula de identidad número cinco millones ciento cuarenta y seis mil setecientos ochenta y nueve guion dos; todos domiciliados, para estos efectos, en calle Exequiel Fernández número setecientos setenta y tres, comuna de Ñuñoa, que vienen en celebrar el siguiente contrato de cesión de derechos, modificación y transformación de la sociedad “MARCOS ALARCON Y COMPAÑÍA LIMITADA”, RUT N°76.284.620-9, constituida por escritura pública de fecha 03 de mayo de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, Repertorio número 4.078-2005, cuyo extracto se inscribió a fojas 18.140, N°13.111, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente año 2005. y que, se publicó en el Diario Oficial, del día 26 de mayo del año 2005 y se MODIFICÓ por escritura pública de fecha 22 de junio de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Patricia Param Sarrás Suplente de la Titular doña Nancy de la Fuente Hernández, Repertorio número 5.918-2005, cuyo extracto se inscribió a fojas 26.304, N°19.024 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al 2005 y que, se publicó en el Diario Oficial, del día 23 de julio del año 2005. SANEAMIENTO Y MODIFICACIÓN.- Mediante escritura pública de fecha 07 de noviembre de 2005, otorgada en la Notaría de Pedro Aguirre Cerda de don René Antonio Santelices Gamboa, los socios sanearon los vicios formales de la escritura anterior, donde se estableció como nombre de fantasía “INSTRUVALVE LTDA.”, cuyo extracto se inscribió a fojas 43.938, N°31.297 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al 2005 y que, se publicó en el Diario Oficial, del día nueve de diciembre del 2005 MODIFICACIÓN. La sociedad se modificó por escritura pública de 03 de enero de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, Repertorio N°38-2011, cuyo extracto se inscribió a fojas 710, N°811 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011 y que, se publicó en el Diario Oficial, del día 12 de enero de 2011. Por este acto la sociedad “MARCOS ALARCON Y COMPAÑÍA LIMITADA”, cede derechos, modifica y trasforma la sociedad a “INSTRUVALVE SpA”, manteniendo el mismo RUT: 76.284.620-9, en los siguientes términos: Conforme al Estatuto Social y a lo precedentemente expuesto, “INSTRUVALVE SpA”, tiene como únicos socios a los señores: Marcos Javier Alarcón Andrade, con un 90% de los derechos sociales; Marcos Miguel Alarcón Gómez, con un 5% por ciento de los derechos sociales; y, Elvira del Carmen Andrade Vergara con el 5% restante de los derechos sociales. Razón Social o Nombre: El nombre de la sociedad será “INSTRUVALVE SpA.”.Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La importación, exportación, fabricación, comercialización, distribución, consignación y representación de válvulas, instrumentos y toda clase de materiales, implementos, partes y piezas para la minería, construcción e industria en general; b) Implementar y realizar todo tipo de estudios, asesorías, consultorías y desarrollo de proyectos de obras de ingeniería, diseño y construcción, realizados por los propios socios o por profesionales contratados al efecto; c) Montaje, mantención y reparación de equipos destinados a la minería, ingeniería, construcción e industria, en general; d) La representación comercial de marcas, patentes, NIC y licencias de productos de fabricación nacional o extranjera de todo tipo de maquinarias, equipos e implementos destinados al uso o consumo de la minería, ingeniería, construcción e industria, en general; e) Invertir en toda clase de bienes muebles, incorporales tales como acciones, promesas de acciones, bonos, cuotas o derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; f) Administrar toda las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas; y, g) Toda otra actividad o negocio relacionado con el giro. Capital: El capital de la sociedad es de $304.000.000.- dividido en mil acciones nominativas y sin valor nominal. Las acciones de la sociedad serán ordinarias, de una misma serie y serán emitidas sin imprimir láminas fijas de dichos títulos. Las 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal, han sido suscritas y pagadas de acuerdo al artículo precedente por los accionistas, como sigue: 1) Don Marcos Javier Alarcón Andrade, suscribe y paga 900 acciones; 2) Don Marcos Miguel Alarcón Gómez suscribe y paga 50 acciones; y, c) Doña Elvira del Carmen Andrade Vergara, suscribe y paga 50 acciones. Administración: La representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social le corresponderá al accionista y Gerente General de la sociedad, don MARCOS JAVIER ALARCON ANDRADE. El administrador quien actuando de manera individual y anteponiendo la razón social a su firma tendrá las mas amplias facultades de administración y disposición Duración: La duración de la sociedad será indefinida. Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se establezcan en cualquier otro lugar del país o del extranjero. Santiago, 05 de Diciembre de 2018.-