Rek SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 30 de julio de 2018

   Se designa un administrador provisional para la sociedad.

   MAGGIS YANIRA SAN MARTIN FERES

Texto oficial del extracto

DORA SILVA LETELIER, abogada, Notario Público de la Primera Notaría de La Florida, y Oficio en Avenida Vicuña Mackenna Poniente, certifico: que por escritura de hoy, ante mí, don CLAUDIO ANDRÉS RIVERA DÍAZ, C.I.Nº15.721.795-K, domiciliado en calle Morandé N°617, oficina 203, comuna Santiago, Región Metropolitana; solicitó la reducción a escritura pública de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad REK SpA, celebrada el 30 de Julio de 2018, que es del siguiente tenor: “En Santiago de Chile, a treinta de julio de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, tiene lugar la Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad por acciones “REK SPA”, celebrada en el domicilio social de calle Morandé número seiscientos setenta y uno guion A, comuna de Santiago, Región Metropolitana. II.- OBJETO DE LA JUNTA: Ampliar el objeto de la sociedad, modificar la administración de la sociedad y agregar un artículo transitorio que tenga por objeto designar a un administrador provisional. III.- ACUERDOS: La junta por unanimidad de los asistentes, acordó lo siguiente: Uno.- Ampliar el objeto social a la actividad de trasporte de carga y venta de artículos de ferretería, se acuerda reemplazar en su totalidad el artículo cuarto del estatuto social por el siguiente: “ARTICULO CUARTO: La sociedad tendrá por objeto: uno.- Preparación de terreno, excavaciones y movimientos de tierra; dos.- La construcción, elaboración, fabricación, reparación o remodelación de viviendas, edificios, caminos, puentes en general, la ejecución de toda clase de obras civiles y de ingeniería, por cuenta propia o de terceros; tres.- La urbanización y loteo de inmuebles propios o ajenos, según contratos generales de construcción y en general todo tipo de obras civiles; cuatro.- La explotación, a cualquier título de arrendamiento u otros de los inmuebles que sea o llegue a ser dueño o cuya tenencia le corresponda a cualquier título; cinco.- Ejecución por cuenta propia o ajena, como contratista, subcontratista, subcontratación o de cualquier otra forma de contrato de construcción, ingeniería, acondicionamiento de edificios y obras mayores y/o menores en general; seis.- arriendo de todo tipo de maquinarias o equipos de construcción; siete.- La compra, venta, arrendamiento, administración y corretaje de toda clase de bienes muebles o inmuebles, especialmente destinados a la habitación, uso de oficinas, todo tipo de vehículos motorizados, muebles para el hogar, bares, oficinas, restaurantes, centros de eventos y otros usos en general; ocho.- La explotación, importación, compra, venta, comercialización, o cualquier otro modo de venta, permuta, consignación, acopio, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industria o negocio, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, desarrollo tecnológico de cualquier tipo, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales y relativos al rubro de compra y venta de artículos de ferretería; once.- La realización de inversiones y/o negocios de toda clase, por cuenta propia o ajena en todo tipo de bienes, sean muebles o inmuebles, explotación de estos, sean corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedad, bonos, efectos de comercio y toda clase de valores inmobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos y toda otra actividad relacionada con ésta; doce.- El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades yo particulares; trece.- El estudio, creación, organización, administración, difusión, realización, producción, comercialización, venta de actividades cultuales, literarias, sociales, deportivas, turísticas, de esparcimiento, científicas, artísticas y de toda clase eventos en general, entre los que se cuentan banquetes, fiestas, manifestaciones, etc., así como la representación de otras empresas nacionales o extranjeras del área, la contratación de todo tipo de artistas, deportistas y otros personajes; catorce.- La contratación de locales, teatros, restaurantes, hoteles, reservas de espectáculos y todo tipo de eventos; quince.- La prestación de servicios, arriendo, corretaje, contratación de cabinas fotográficas y de videos para eventos, servicios fotográficos, iluminación, cotillón y la organización y asesoría en el desarrollo y producción de eventos; dieciséis.- Toda clase de construcción, instalación, explotación, arrendamiento y servicios de banquetearía, comida rápida, bar restaurantes, centro de eventos o cualquier clase de establecimiento público donde se sirvan comidas preparadas y bebidas, alcohólicas y analcohólicas, para ser consumidos en el mismo loca o para llevar, trasporte de carga; diecisiete.- La prestación de servicios de publicidad, difusión, marketing, mercadeo, promoción, fotografía publicitaria, asesoría de imagen y vestuario, capacitación; dieciocho.- Cualquier otra actividad análoga o complementaria o conexa que los accionistas acuerden relacionada, directa o indirectamente con las anteriores. Para el cumplimiento de estos objetos la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo concurrir a la constitución y/o participación en toda clase de sociedades, de personas, anónimas, por acciones o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones. La sociedad podrá realizar todas las actuaciones necesarias para lograr los objetivos ya señalados. En todo momento y para el cumplimiento de todos y cualquiera de los objetos señalados en cada punto, la sociedad podrá actuar por cuenta propia, como comisionista o mandataria de terceros, tanto en el país como en el extranjero.” Dos. Modificar la administración de la sociedad, se reemplaza en su totalidad el articulo duodécimo del estatuto social por el siguiente: “ARTICULO DUODÉCIMO: La administración y el uso de la razón social será ejercida por uno o más administradores conjuntamente, siendo designados por unanimidad de votos de los accionistas en junta ordinaria de accionistas. El o los administradores y gerentes generales de la sociedad, anteponiendo la razón social a sus firmas, podrán representarla y obligarla con las más amplias facultades y atribuciones, contenidas en el artículo referido, del Estatuto Social.- Tres. - Agregar un artículo transitorio relativo a la administración provisional sociedad. “ARTICULO TERCERO TRANSITORIO. Desde esta fecha y hasta que su nombramiento sea nombrado el Administrador definitivo por la Junta ordinaria de Accionistas que representen el 100% de las acciones, la sociedad será administrada por un Administrador Provisorio, designándose en tal carácter a doña MAGGIS YANIRA SAN MARTIN FERES, C.I.N°16.221.653-8; con las mismas normas y atribuciones que de acuerdo a la ley y al estatuto social corresponden al Administrador Definitivo, señaladas en el artículo duodécimo.” Demás materias en escritura extractada.- La Florida, 22 de Agosto de 2018.-