Sociedad Constructora Sercomin S.A.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de junho de 2013

   Sociedad Alto Cordillera S.A. fue constituida por escritura pública

2. Constituição· 20 de junho de 2013

   Sociedad Constructora Sercomin S.A. fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada

3. Transformação· 30 de outubro de 2017

   Sociedad Constructora Sercomin S.A. se transformó en sociedad anónima

4. Outro ato· 4 de dezembro de 2017

   Se acordó la fusión por incorporación de Sociedad Alto Cordillera S.A. en Sociedad Constructora Sercomin S.A.

5. Mudança de capital· 4 de dezembro de 2017

   Se acordó aumentar el capital social de Sociedad Constructora Sercomin S.A. en $10.000.000

6. Outro ato· 4 de dezembro de 2017

   Se modificó el artículo primero transitorio para indicar la forma de pago del capital

Texto oficial do extrato

LIDIA MARÍA CHAHUAN ISSA , Notario Público Titular de las comunas de La Calera, Nogales e Hijuelas, con domicilio en calle Diego Lillo Nº331, La Calera, Provincia de Quillota, de la Región de Valparaíso, certifico: por escritura pública fecha hoy, ante mí, don Hugo Alejandro Ibarra Vargas debidamente facultado redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de Sociedad Alto Cordillera S.A., constituida por escritura pública el 20 de junio de 2013, Notario Público de Quillota, don Eduardo Uribe Mutis, extracto inscrito fojas 233 Nº 182, Conservador de Bienes Raíces de Quillota año 2.013, y publicado en el Diario Oficial Nº 40.594, 28 de junio de 2013. A su vez redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de Sociedad Constructora Sercomin S.A. , constituida como sociedad de responsabilidad limitada, por escritura pública de fecha 20 de junio de 2013, ante Notario Público de Quillota, don Eduardo Uribe Mutis, extracto inscrito a fojas 295 Nº 222, del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Quillota año 2.013, y publicado en el Diario Oficial Nº 40.597, de fecha 1º de julio de 2013. Esta última sociedad fue transformada en Sociedad Anónima, por escritura pública de fecha 30 de Octubre de 2017, ante mi, e inscrita en extracto a fojas 251 Nº 174 Registro de Comercio, Conservador de Bienes Raíces de Quillota año 2017, y publicada en el Diario Oficial Nº 41.902, de fecha 8 de Noviembre de 2017. Ambas juntas fueron celebradas en mi presencia con fecha 04 de Diciembre de 2.017. En ellas se acordó fusionar las mencionadas sociedades por incorporación de la Sociedad Alto Cordillera S.A. en Sociedad Constructora Sercomin S.A., la que sucede a la primera en todos su derechos y obligaciones y a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y accionistas de aquella, adquiriendo Sociedad Constructora Sercomin S.A. todos los activos y asumiendo todos los pasivos de la Sociedad Alto Cordillera S.A., la que se disuelve. I. Extracto Sociedad Sercomin S.A.: Junta Extraordinaria de Accionistas acordó unánimemente: Uno: Aprobar la fusión por incorporación entre Sociedad Constructora Sercomin S.A. y Sociedad Alto Cordillera S.A. en los términos antes señalados. Dos: Aprobar los antecedentes sobre las cuales se realiza la fusión. Tres: aumentar el capital social de Sociedad Constructora Sercomin S.A. en $10.000.000, emitiendo 516 nuevas acciones, renunciando los accionistas a su derecho a adquirir dichas nuevas acciones, representativas del aumento de capital, en favor de los accionistas de Sociedad Alto Cordillera S.A. Estos últimos, adquirirán dichas acciones a razón de 0,516 de la sociedad absorbente por cada acción de la sociedad absorbida de la que sean dueños. Cuatro: Valorar los bienes que figuren en el activo de la Sociedad Alto Cordillera S.A. al valor que figuran en el Balance de fusión. Se deja constancia que dentro del activo aportado por la sociedad absorbida a la sociedad absorbente se encuentran bienes raíces individualizados en la escritura respectiva. Cinco: Asumir, Sociedad Constructora Sercomin S.A. de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario, todos los impuestos que pudiere adeudar la sociedad absorbida; y Seis: Modificar el artículo quinto de los Estatutos sociales de la Sociedad Constructora Sercomin S.A, por el siguiente: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de setecientos ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos, dividido en cuarenta mil quinientos dieciséis acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor, que ha sido suscrito y pagado en la forma que se señala en los artículos transitorios. El capital social podrá ser aumentado por acuerdo de los dos tercios de las acciones emitidas y pagadas. El plazo para enterar los aumento de capital será salvo acuerdo en contrario, de tres años contados desde la fecha del aumento respectivo. Las disminuciones de capital se acordaran por la mayoría absoluta de las acciones emitidas y pagadas.” Además se modifica el artículo Primero Transitorio de los estatutos indicando la forma en que se paga el capital. II Extracto Sociedad Alto Cordillera S.A.: Junta Extraordinaria de Accionistas acordó unánimemente: Uno: Aprobar la fusión por incorporación entre Sociedad Constructora Sercomin S.A. y Sociedad Alto Cordillera S.A. en los términos antes señalados. Dos: Aprobar los antecedentes sobre las cuales se realiza la fusión. Tres: Dejar constancia que dentro del activo aportado por la Sociedad Alto Cordillera S.A se encuentran los bienes raíces individualizados en la escritura respectiva. Demás estipulaciones escritura extractada.. LIDIA MARÍA CHAHUAN ISSA , Notario Público Titular. La Calera, 11 de Diciembre 2017.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de junho de 2013

   Se constituyó Sociedad Constructora Sercomin Limitada.

2. Mudança de capital· 30 de outubro de 2017

   Se aumenta el capital a $776.644.942 íntegramente enterado.

   SOCIEDAD INVERSIONES 3H LIMITADA · SOCIEDAD DE INVERSIONES IBARRA LIMITADA

3. Transformação· 30 de outubro de 2017

   Sociedad Constructora Sercomin Limitada se transforma en sociedad anónima cerrada y cambia su razón social a Sociedad Constructora Sercomin S.A.

   SOCIEDAD INVERSIONES 3H LIMITADA · SOCIEDAD DE INVERSIONES IBARRA LIMITADA

Texto oficial do extrato

LIDIA MARIA CHAHUAN ISSA, Abogado Notario Público de las Comunas de La Calera, Nogales e Hijuelas, con domicilio en calle Diego Lillo N° 331, de esta ciudad; certifica que por escritura publica de fecha 30 de Octubre de 2017, ante mi suplente Giselle Tapia Romo, CARLOS ANDRES ASTUDILLO ORLANDINI, empresario, en representación de SOCIEDAD INVERSIONES 3H LIMITADA, Rol Único Tributario N°76.284.975-5, ambos domiciliados Augusto Leguia Sur N°79.441, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; y HUGO FRANCISCO RICARDO IBARRA ZENTENO, en representación de SOCIEDAD DE INVERSIONES IBARRA LIMITADA, Rol Único Tributario N° 76.299.356-2, ambos domiciliados en Salvador González N°700, Comuna y Ciudad de LlayLlay, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso modifican y transforman “SOCIEDAD CONSTRUCTORA SERCOMIN LIMITADA”, constituida por escritura pública de fecha 20 de junio del año 2013, ante don Eduardo Uribe Mutis, Notario Público de Quillota, con domicilio en O´Higgins N°414, extracto inscrito a fojas 295, N°22, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Quillota, del año 2013.- Publicado el 1° de Julio de 2013, en Diario Oficial de la República de Chile. Modificación consiste en aumentar el capital a $776.644.942 pesos, que ha sido aportado y enterado en caja social íntegramente, esto es SOCIEDAD INVERSIONES 3H LIMITADA y SOCIEDAD DE INVERSIONES IBARRA LIMITADA han aportado y enterado en caja social, cada uno, la suma de $388.322.471 pesos, es decir cada socio le corresponde el equivalente al CINCUENTA por ciento de los derechos sociales. Asimismo, comparecientes transformaron “SOCIEDAD CONSTRUCTORA SERCOMIN LIMITADA” en una sociedad anónima cerrada: Razón Social: “SOCIEDAD CONSTRUCTORA SERCOMIN S.A”, la que podrá actuar ante instituciones financieras y de otra índole con el nombre de fantasía de “SERCOMIN S.A”. Domicilio: Su domicilio será la ciudad de Quillota, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: indefinida. Objeto: La sociedad tendrá como objeto social la construcción de todo tipo de obras civiles, sean estas viviendas, edificios, puentes, caminos, túneles, construcciones mineras, y todas aquellas obras relacionadas con las anteriores, en el ámbito de la construcción. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $776.644.942, dividido en 40.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor; que ha sido suscrito, pagado y enterado en caja social, de la siguiente forma SOCIEDAD INVERSIONES 3H LIMITADA, 20.000.- acciones, por un total de $388.322.471 pesos, y SOCIEDAD DE INVERSIONES IBARRA LIMITADA, 20.000 acciones, por un total de $388.322.471 pesos. Demás estipulaciones escritura extractada.- La Calera, a 06 de Noviembre de 2017.