Inversiones Y Remodelaciones M.r.s. SpA

Texto oficial del extracto

LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, Embajador Doussinague N°1.704, Vitacura, certifica: Por escritura de hoy ante mí, don MAURICIO HERNÁN ROSADO SILVA, domiciliado en Avda. Apoquindo 6445 Depto. 1511 Las Condes, redujo Junta General de Accionistas de la sociedad por acciones “INVESIONES Y REMODELACIONES M.R.S. SpA”, Rut N°76.277.943-9, celebrada también ante mí con fecha 18 de agosto de 2016. La sociedad tiene un capital de $2.000.000, inscrita en el Registro Comercio Santiago a fojas 51.646 N°34.410 año 2013. Accionista modifica estatuto social así: UNO) Se aprueba por el único accionista la modificación de los estatutos sociales en su Cláusula DÉCIMO CUARTO, sobre la Administración y uso de la Razón Social, sin necesidad que el administrador sea designado por la Junta de Accionistas, quedando ésta de forma PERMANENTE en don MAURICIO HERNÁN ROSADO SILVA, chileno, cédula de identidad número doce millones seiscientos veintisiete mil ochocientos ochenta y cinco guión tres. En consecuencia, se sustituye el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “DÉCIMO CUARTO: La administración de la sociedad, representación, uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá en forma PERMANENTE a don MAURICIO HERNÁN ROSADO SILVA, quien anteponiendo el nombre de la sociedad a su firma, actuará por la sociedad y la representará con las más amplias facultades de administración en forma Definitiva, y que se señalan en el pacto constitutivo y además la que se señalan en escritura que se extracta. DOS) APROBACIÓN DE FUTURAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS.- Con el propósito de hacer más expedito futuras reformas estatutarias, el único accionista acuerda sustituir todos los artículos y/o cláusulas, en especial el Artículo Vigésimo del pacto social, que se refieran a la modificación de los estatutos sociales los que podrán ser mediante Juntas de Accionistas y/o si la totalidad de los accionistas de la sociedad suscribieren una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste tal modificación, lo que a partir de hoy solo será necesario mediante escritura de modificación de sociedad, cuyo extracto se inscribirá en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo y será publicado en el Diario Oficial. TRES) Se modifica el Artículo Primero Transitorio, en el sentido que a contar de esta fecha y para los efectos de la cláusula Décimo Cuarta de estos estatutos, se designa como Administrador permanente a don Mauricio Hernán Rosado Silva. Por otra parte, se acordó ratificar íntegramente todo lo obrado a nombre de la sociedad por don Mauricio Hernán Rosado Silva desde la fecha de su constitución y hasta el día de hoy.- CUATRO) ACEPTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS PODERES: POR EL PRESENTE ACTO, don MAURICIO HERNÁN ROSADO SILVA, en su calidad de único accionista, acepta la administración, representación y uso de la razón social de la sociedad y su nombre de fantasía y ratifica cada uno de los poderes otorgados por él con anterioridad a esta fecha. El Notario autorizante certifica que del examen de los libros de accionistas, es hoy único accionista de “INVERSIONES Y REMODELACIONES M.R.S. SpA”, don MAURICIO HERNÁN ROSADO SILVA.- Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, Agosto 25 de 2016.