Comercial Cristal Tres SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 21 de dezembro de 2020

   Constitución de COMERCIAL CRISTAL TRES S.p.A con capital inicial de $30.000.000 dividido en 3.000 acciones.

   Claudia Alejandra Villalba Julio · VITTORIO ANDRÉS FIUME TAMBLAY

Texto oficial do extrato

CAROLINA BEATRIZ MENA CARRILLO, Abogado, Notario Público Interino, con oficio en esta Comuna, Avenida Libertad 395, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de julio de 2023, ante mí, VITTORIO ANDRÉS FIUME TAMBLAY, chileno, casado y separado totalmente de bienes, Ingeniero Constructor, cédula nacional de identidad y Rol único tributario N°16.428.220-1, domiciliado en calle Carabelas, N° 12, Concón, de paso en ésta, redujo a escritura pública el Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL CRISTAL TRES S.p.A, cuyos estatutos constan en la escritura pública de 21 de diciembre de 2020, otorgada ante notario público de Viña del Mar don Luis Enrique Fischer Yavar; y cuyo extracto se encuentra inscrito a fs. 5, N°5, del Registro de Comercio del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Concón, Rut N° 76.273.116-9, Capital inicial $30.000.000, divididos en tres mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, celebrada el 20 de Julio de 2023 ante la notario de Viña del Mar doña Carolina Beatriz Mena Carrillo, con la asistencia de los dos accionistas de la Sociedad doña Claudia Alejandra Villalba Julio, chilena, casada y separada totalmente de bienes, empresaria, cédula nacional de identidad y Rol único tributario N°12.264.455-3, y don Vittorio Andrés Fiume Tamblay, ya individualizado; en la que se acordó la siguiente modificación a los Estatutos Sociales: Uno.- Revocar y cesar en el cargo de administrador de la Sociedad a don Gonzalo Ignacio Román Sierra-Galvarro. Dos.- Nombrar como nuevo administrador y representante legal de la Sociedad a don Vittorio Andrés Fiume Tamblay, ya individualizado, y en consecuencia, modificar el artículo undécimo del título tercero, de los estatutos, solo en lo que se indica a continuación, del siguiente tenor: “TÍTULO TERCERO: De la Administración. ARTÍCULO UNDÉCIMO: La administración de la Sociedad y el uso de su razón social corresponderá al socio don VITTORIO ANDRÉS FIUME TAMBLAY, quien la ejercerá anteponiendo su firma a la razón social. La ejercerá por sí o por intermedio de apoderados o delegados designados especialmente al efecto por medio de escritura pública que se anotará al margen de la inscripción social. El administrador durará indefinidamente en su cargo, mientras una Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá efectuar en cualquier tiempo. La misma Junta de Accionistas deberá designar a la o las personas que reemplace o reemplacen al administrador cuyo nombramiento haya sido revocado. El administrador, actuando por sí o por medio de los apoderados que designen al efecto de conformidad con la presente cláusula, tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, etcétera, que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines…”. En lo demás concerniente a la administración el pacto social no se altera, quedando en consecuencia vigente todo el texto del artículo undécimo del contrato primitivo, salvo la modificación ya referida precedentemente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Viña del Mar, 08 de agosto de 2023.