Pro Seis SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA DE LOS ÁNGELES UBILLA SANTA CRUZ, Notario Público Suplente del Titular don Eduardo Javier Diez Morello, 34ª Notaría Santiago, ambos domiciliados Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 18 de diciembre de 2024, repertorio N°22.052-2024, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria Accionistas de PRO SEIS SpA (inscrita a Fs. 14.883, N°10.820, del Registro de Comercio de Santiago del año 2005; Rol Único Tributario N°76.268.900- 6), que aprobó una modificación de los estatutos de esta sociedad en materias que no son de extracto.- Santiago, 02 de enero de 2025.- María de los Ángeles Ubilla Santa Cruz, Notario Público Suplente.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría Santiago, domiciliado Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 31 de agosto de 2022, bajo el repertorio N° 14.483-2022, ante mí, JAIME RICARDO SAID HANDAL, GONZALO CARLOS SAID HANDAL, SARA BÁRBARA SAID HANDAL, ANA MARISOL SAID HANDAL, VIRGINIA CRISTINA SAID HANDAL, INMOBILIARIA E INVERSIONES PUNTA LARGA LIMITADA, INVERSIONES GALWAY LIMITADA, INVERSIONES HARVEST LIMITADA, INVERSIONES EMF LIMITADA, INVERSIONES RINASCENTE LIMITADA Y NEWPORT SpA, todos con domicilio para estos efectos en Avenida El Golf cuarenta, oficina ochocientos cuatro, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad por acciones PRO SEIS SpA (inscrita a Fs. 14.883, N°10.820, del Registro de Comercio de Santiago del año 2005; Rol Único Tributario N°76.268.900-6; en adelante también la “Sociedad Absorbente”), acordaron: /Uno/ Modificación de estatutos. Modificar el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales de Pro Seis SpA, reemplazándolo íntegramente por el siguiente: “ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad se disolverá por las causales establecidas por las leyes aplicables. La sociedad no se disolverá por reunirse todas las acciones en un mismo accionista. En caso de fusión, división o transformación de la sociedad, que sea acordada con la aprobación de la unanimidad de los accionistas de la sociedad, no será necesario contar con, ni poner a disposición de los accionistas, balances auditados de las sociedades que se fusionan, dividen o transforman ni informes periciales. En este caso, será suficiente para la aprobación de la fusión, división o transformación de la sociedad, la aprobación por la unanimidad de sus accionistas de los balances de fusión, división o transformación, según corresponda, preparados por la sociedad para tales efectos.” /Dos/ Fusión por Incorporación. La fusión por incorporación de la Sociedad Absorbente con la sociedad por acciones Newport SpA (inscrita a Fs. 9.931, N°4.490, del Registro de Comercio de Santiago del año 2021; Rol Único Tributario N°77.303.294-7; en adelante también la “Sociedad Absorbida”), por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, la cual tendrá efecto y vigencia contable y financiera a contar del 1° de septiembre de 2022 (en adelante, la “Fusión”). En virtud de la Fusión, la Sociedad Absorbida se disuelve y la Sociedad Absorbente la sucede, en consecuencia, en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a la Sociedad Absorbente la totalidad del activo, pasivo, patrimonio y accionistas de la Sociedad Absorbida. De esta forma, para todos los efectos a que haya lugar, deberá entenderse que la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida. Para efectos y con motivo de la Fusión, los accionistas de la Sociedad Absorbida y de la Sociedad Absorbente acordaron, además: (i) Aumento de Capital de la Sociedad Absorbente: aumentar el capital de la Sociedad Absorbente desde $26.369.629.164, dividido en 26.369.629.164 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, a $26.374.629.164, dividido en 26.498.090.349 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 128.461.185 acciones, de una misma serie y sin valor nominal. El aumento de capital, por $5.000.000, representado por las citadas 128.461.185 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, se dio por íntegramente pagado mediante el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida, incorporados a la Sociedad Absorbente por efecto de la Fusión. Se deja constancia que el monto del aumento indicado, por $5.000.000, corresponde al monto del capital de la Sociedad Absorbida. (ii) Disminución de Capital de la Sociedad Absorbente por cancelación de las acciones de propia emisión: cancelar las 4.394.938.194 acciones de propia emisión que, por la Fusión, quedaron a nombre de Pro Seis SpA; y, como consecuencia de ello, entre otras cosas, disminuir el capital de esta sociedad en $11.323.461.120, monto que corresponde al costo de adquisición de tales acciones por la Sociedad Absorbida. En consecuencia, el capital de Pro Seis SpA fue disminuido desde $26.374.629.164, dividido en 26.498.090.349 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $15.051.168.044, dividido en 22.103.152.155 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. De esta forma, en definitiva, quedaron como únicos accionistas: /a/ Jaime Ricardo Said Handal, titular de 4.393.938.194 acciones; /b/ don Gonzalo Carlos Said Handal, titular de 4.393.938.194 acciones; /c/ doña Sara Bárbara Said Handal, titular de 4.393.938.194 acciones; /d/ doña Ana Marisol Said Handal, titular de 4.393.938.194 acciones; /e/ doña Virginia Cristina Said Handal, titular de 4.393.938.194 acciones; /f/ Inmobiliaria e Inversiones Punta Larga Limitada, titular de 26.692.237 acciones; /g/ Inversiones Galway Limitada, titular de un 1.000.000 de acciones; /h/ Inversiones Bullish Limitada, titular de 25.692.237 acciones; /i/ Inversiones Harvest Limitada, titular de 26.692.237 acciones; /j/ Inversiones EMF Limitada, titular de un 1.000.000 de acciones; /k/ Inversiones Oberón Limitada, queda como titular de 25.692.237 acciones; y /l/ Inversiones Rinascente Limitada, titular de 26.692.237; y (iii) Texto refundido de estatutos: aprobar un nuevo texto de los estatutos de la Sociedad Absorbente, que reemplaza íntegramente a los anteriores estatutos, y que contiene las modificaciones al capital ya acordadas y otras materias de orden interno, de los cuales extracto lo que sigue: Nombre: Pro Seis SpA; Accionistas: Jaime Ricardo Said Handal, Gonzalo Carlos Said Handal, Sara Bárbara Said Handal, Ana Marisol Said Handal, Virginia Cristina Said Handal, Inmobiliaria e Inversiones Punta Larga Limitada, Inversiones Galway Limitada, Inversiones Bullish Limitada, Inversiones Harvest Limitada, Inversiones EMF Limitada, Inversiones Oberón Limitada e Inversiones Rinascente Limitada; Domicilio: la parte de la Provincia de Santiago sobre la que tenga jurisdicción el Conservador de Comercio de Santiago, sin perjuicio del establecimiento de agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero; Duración: indefinida; Objeto: La sociedad tiene por objeto efectuar inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, acciones de sociedades, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, todo ello tanto en Chile como en el extranjero; administrarlos, transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; Capital: $15.051.168.044, dividido en 22.103.152.155 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; Administración y representación de la sociedad y uso de su nombre: /a/ Si el número de accionistas fuere superior a uno, a un directorio, el cual estará compuesto por tres miembros, el que ejercerá la administración, representación y uso del nombre de la sociedad con las facultades señaladas en el artículo noveno de los estatutos sociales. /b/ En caso de tener la sociedad un solo accionista, la administración de ésta corresponderá a dicho accionista, quien sin perjuicio de lo establecido en el artículo décimo de los estatutos sociales, y en calidad de accionista administrador, será responsable del uso del nombre de la Sociedad y la representación judicial y extrajudicial de la misma, y podrá actuar por sí o por medio de apoderados especialmente designados para tal efecto mediante escritura pública, de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción social de la sociedad en el Registro de Comercio respectivo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 27 de septiembre de 2022.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de febrero de 2021

   Se relata que PRO SEIS SpA ya estaba inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

   PRO SEIS SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría Santiago, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 23 de febrero de 2021, repertorio N°2.871-2021, ante mi Suplente doña María José Bravo Cruz, de mi mismo domicilio, Jaime Ricardo Said Handal, Inmobiliaria e Inversiones Punta Larga Limitada, Gonzalo Carlos Said Handal, Inversiones Galway Limitada, Sara Bárbara Said Handal, Inversiones Harvest Limitada, Ana Marisol Said Handal, Inversiones EMF Limitada, Virginia Cristina Said Handal, Inversiones Rinascente Limitada y Newport SpA, en su calidad de únicos accionistas de PRO SEIS SpA (RUT N°76.268.900-6 e inscrita a Fs. 14.883, N° 10.820, Reg. Comercio Stgo. año 2005; en adelante, la “Sociedad”), adoptaron los siguientes acuerdos: (I) modificar los estatutos de la Sociedad en materias que no son de extracto; y (II) fijar un nuevo texto de los estatutos de la Sociedad, que reemplaza íntegramente a los anteriores estatutos, que incluye modificaciones a que se refiere (I) anterior y otras de orden interno. De dicho nuevo texto de estatutos extracto lo que sigue: Nombre: PRO SEIS SpA; Accionistas: Jaime Ricardo Said Handal, Inmobiliaria e Inversiones Punta Larga Limitada, Gonzalo Carlos Said Handal, Inversiones Galway Limitada, Sara Bárbara Said Handal, Inversiones Harvest Limitada, Ana Marisol Said Handal, Inversiones EMF Limitada, Virginia Cristina Said Handal, Inversiones Rinascente Limitada y Newport SpA; Domicilio: la parte de la provincia de Santiago sobre la que tenga jurisdicción el Conservador de Comercio de Santiago, sin perjuicio del establecimiento de agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero; Objeto: efectuar inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, acciones de sociedades, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, todo ello tanto en Chile como en el extranjero; administrarlos, transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; y Capital: $26.369.629.164, dividido en 26.369.629.164 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a fecha escritura extractada.- Santiago, 16 de marzo de 2021. Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.