Ambienta Inmobiliaria SpA

Texto oficial del extracto

RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular 40° Notaría de Santiago Alberto Mozó Aguilar, Teatinos N° 332, Santiago, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, se redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad “AMBIENTA INMOBILIARIA SpA”, celebrada con fecha 10 de febrero de 2023, mediante la cual la sociedad INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA, en su calidad de único accionista, acordó entre otras materias: Reemplazar el artículo Décimo Tercero Permanente del Estatuto Social, en el sentido que: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Sin perjuicio de las materias que correspondan a la Junta de Accionistas o a la totalidad de los accionistas actuando conjuntamente, la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a la persona que al efecto sea designada con las facultades que en cada caso se señalen en junta de accionistas por mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, cuya acta será protocolizada o reducida a escritura pública. Sin perjuicio de lo señalado, la unanimidad de los accionistas podrá designar directamente por escritura pública, a la persona que detentará la administración y el uso de la razón social. La Sociedad podrá contratar con cualquiera de sus socios y/o administrador. El administrador designado, o los que en el futuro se designen, representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad con todas y cada una de las facultades señaladas en dicha escritura. En todo lo no modificado se mantiene plenamente vigente las estipulaciones en pacto social y sus modificaciones posteriores. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de febrero de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2013

   Constitución de AMBIENTA INMOBILIARIA SpA.

   AMBIENTA INMOBILIARIA SpA

Texto oficial del extracto

RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, abogado, Notario Público de la Cuadragésima Notaría de Santiago, Suplente del Titular don Alberto Mozó Aguilar, según consta del Decreto Económico protocolizado al final del presente Registro bajo el número trescientos setenta y uno y anotado en el Repertorio con el número setecientos veinticinco, ambos de fecha ocho de febrero del presente año, con Oficio ubicado en calle Teatinos N° 332, Santiago, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, doña AMAPOLA STUARDO MUÑOZ, chilena, abogada, soltera, cédula de identidad número dieciocho millones seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco guion dos, domiciliada para estos efectos en Alonso de Cordova número tres mil ochocientos veintisiete, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, debidamente facultada, redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad “AMBIENTA INMOBILIARIA SpA”, celebrada con fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual, en su calidad de único accionista, la sociedad INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA, debidamente representada por don RODOLFO FABIAN MARTINEZ REYES, modificó la sociedad por acciones AMBIENTA INMOBILIARIA SpA, inscrita a fojas dieciocho mil setecientos cincuenta y uno, número doce mil doscientos cuarenta y nueve, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil trece, en las siguientes materias: A) designa a don Rodolfo Fabián Martínez Reyes, como nuevo representante legal y administrador de la Sociedad. B) revocar a don Claudio Cordero Tabach, como representante legal y administrador de la sociedad. C) reemplaza el artículo Décimo Tercero Permanente del Estatuto Social, que dice relación a las facultades del administrador, por lo descrito en escritura extractada. En todo lo no modificado se mantiene plenamente vigente las estipulaciones en pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 21 de febrero de 2023.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 28 de febrero de 2022

   Se acuerda una división societaria de AMBIENTA INMOBILIARIA SpA, reduciendo su patrimonio y capital asociado.

   AMBIENTA INMOBILIARIA SpA

2. Transformación· 28 de febrero de 2022

   Se crea NUEVA POA SpA como producto de la división, con asignación de activos y pasivos desde AMBIENTA INMOBILIARIA SpA.

   AMBIENTA INMOBILIARIA SpA · NUEVA POA SpA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43° Notaría Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 2 de marzo de 2022, ante mí: doña CATALINA CABRERA HAFEMANN, cédula de identidad número 10.981.002-9, debidamente facultada redujo a escritura pública, Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2022, de Ambienta Inmobiliaria SpA, (“la Sociedad”), inscrita a fojas 18.751 N° 12.249 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013, en la cual el único y actual accionista de la sociedad acordó, entre otras materias, i/ división sociedad AMBIENTA INMOBILIARIA SpA, creándose nueva sociedad, NUEVA POA SpA Producto división, patrimonio AMBIENTA INMOBILIARIA SpA queda reducido $1.623.502.189. ii/ Patrimonio NUEVA POA SpA, $1.626.000.696 que se entera con asignación activos y pasivos de AMBIENTA INMOBILIARIA SpA, según Balance de División 28.02.22. iii/ La parte del patrimonio que corresponde al capital AMBIENTA INMOBILIARIA SpA, que conformará el capital social de NUEVA POA SpA, será $45.034.600, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad, se dividirá 900 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie y se entregarán al accionista de AMBIENTA INMOBILIARIA SpA. iv/ Estatutos NUEVA POA SpA. INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA, 77.713.320-9, representada RODOLFO FABIAN MARTINEZ REYES, 6.869.420-5, ambos Alonso de Córdova número 3827, oficina 301, Vitacura, Santiago, con motivo división AMBIENTA INMOBILIARIA SpA, constituye Sociedad por Acciones: Nombre: “NUEVA POA SpA”. Domicilio: Santiago, sin perjuicio domicilios especiales, oficinas, agencias o sucursales que los socios acuerden establecer, en país o extranjero. Objeto: la compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento y administración de bienes raíces, así como el ejercicio de todo tipo de actividades y negocios relacionados con el objeto social. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los accionistas. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Capital: $45.034.600, dividido 900 acciones, íntegramente enterado, suscrito y pagado con parte patrimonio AMBIENTA INMOBILIARIA SpA, asigna a sociedad, de acuerdo balance división 28 febrero 2022. Las acciones se encuentran suscritas y pagadas anterioridad siguiente manera: a) La sociedad INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA 900 acciones. Administrador: Claudio Patricio Cordero Tabach, amplias facultades. v/ Modificación estatutos AMBIENTA INMOBILIARIA SpA. Artículos Quinto: Capital $44.965.400 dividido 900 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie y artículo Primero Transitorio: El capital social es la suma de $44.965.400, dividido 900 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado anterioridad por INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA. Demás cláusulas constan escritura extractada. Santiago, 08 de marzo de 2022.-

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular de la 43° Notaría Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de enero de 2022, ante mí: Catalina Cabrera Hafemann, debidamente facultada redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ambienta Inmobiliaria S.p.A., (“la Sociedad”), inscrita a fojas 18.751 N° 12.249 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013, en la cual el único y actual accionista de la sociedad acordó, entre otras materias, modificar los estatutos de la sociedad en relación a la designación de su representante legal y administrador de la misma, reemplazando íntegramente el artículo 13° Permanente del Estatuto Social, designándose como administrador y representante legal de la sociedad a don CLAUDIO PATRICIO CORDERO TABACH, amplias facultades. Demás cláusulas constan escritura extractada. Santiago, 28 de enero de 2022.

Texto oficial del extracto

Alberto Mozó Aguilar, Abogado, Notario Público, Titular 40° Notaría de Santiago, Teatinos N° 332, certifico que: por escritura pública de fecha 29 de septiembre de 2021, Repertorio Notarial 5.725/2021, otorgada ante mí, se redujo en parte el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ambienta Inmobiliaria SpA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 18.751, número 12.249 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013, en la cual los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acordaron entre otras materias: /i/ Modificar los estatutos de la Sociedad en relación a su Administración, que no es materia de extracto. /ii/ Disminuir el capital de la Sociedad en la suma de $10.000.000, equivalente a 100 acciones, que se cancelan en este acto, monto que será pagado en su integridad al accionista titular de dichas acciones don Claudio Patricio Cordero Tabach, quien se retira en consecuencia de la Sociedad; /iii/ Como consecuencia de lo establecido en el numeral anterior, el único y actual accionista de la Sociedad, acordó modificar los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la Sociedad asciende a la suma de $90.000.000, dividido 900 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra suscrito y pagado en la forma indicada en el artículo Primero Transitorio de estos estatutos” y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $90.000.000 de pesos, dividido en 900 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por su único accionista, Inversiones Porto Alegre Limitada”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de septiembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de enero de 2013

   AMBIENTA INMOBILIARIA LIMITADA figura inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en el año 2013 y se transforma en Sociedad por Acciones.

   AMBIENTA INMOBILIARIA LIMITADA · CLAUDIO PATRICIO CORDERO TABACH · INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Abogado, Notario Público, Titular 40. Notaría Santiago, Teatinos N° 332, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, CLAUDIO PATRICIO CORDERO TABACH y la sociedad INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA, del giro de su denominación, ambos con domicilio en José María Escrivá de Balaguer N° 13.105, Of. 1103, comuna de Lo Barnechea, transformaron la sociedad AMBIENTA INMOBILIARIA LIMITADA, inscrita a fjs. 18.751, N° 12.249, Registro de Comercio Stgo., año 2013, en una Sociedad por Acciones, cuyos estatutos se extractan a continuación: NOMBRE: AMBIENTA INMOBILIARIA SpA, OBJETO: La formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera sea su naturaleza o giro; la compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, administración, corretaje e intermediación inmobiliaria, loteo, subdivisión, construcción, urbanización u otra forma de explotación o comercialización de bienes raíces, urbanos o rurales, y de sus frutos, ya sea por cuenta propia o ajena. La sociedad podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con su giro, incluyendo la celebración y cumplimiento de toda clase de actos, contratos y convenciones, así como la formación de toda clase de sociedades o su incorporación a sociedades existentes. CAPITAL: $100.000.000.- dividido en MIL acciones nominativas, sin valor nominal, todas las acciones ordinarias, de una misma y única serie, suscrito y pagado. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Santiago. ADMINISTRADOR: Claudio Patricio Cordero Tabach, amplias facultades. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de noviembre de 2020.

Texto oficial del extracto

OSCAR PELUCHONNEAU CADIZ, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular 40. Notaría Santiago Alberto Mozó Aguilar, Teatinos N° 332, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, CLAUDIO PATRICIO CORDERO TABACH, por sí y en representación de la sociedad INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA, del giro de su denominación, ambos con domicilio en José María Escrivá de Balaguer N° 13.105, Of. 1103, comuna de Lo Barnechea, modificaron sociedad INMOBILIARIA PUCÓN LIMITADA, inscrita a fjs. 18.751, N° 12.249, Registro de Comercio Stgo., año 2013, cláusula tercera, sentido que: El nombre o razón social será: AMBIENTA INMOBILIARIA LIMITADA. En todo lo no modificado se mantiene vigente pacto social primitivo y modificaciones posteriores. Demás estipulaciones se encuentran en escritura extractada. Santiago, 15 de noviembre de 2018.

Texto oficial del extracto

OSCAR PELUCHONNEAU CÁDIZ, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular 40ª. Notaría Santiago ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Teatinos N° 332, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, CLAUDIO PATRICIO CORDERO TABACH y la sociedad INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA, del giro de su denominación, ambos con domicilio en José María Escrivá de Balaguer N° 13.105, Of. 1103, comuna de Lo Barnechea, modificaron sociedad INMOBILIARIA PUCÓN LIMITADA, inscrita a fjs. 18.751, N° 12.249, Registro de Comercio Stgo., año 2013, en el siguiente sentido: modifican cláusula tercera pacto social, manteniendo como razón social Inmobiliaria Pucón Limitada, habilitando a la sociedad para funcionar y actuar, incluso ante instituciones bancarias y de cualquier índole, sean nacionales o extranjeras, con el nombre de fantasía “AMBIENTA INMOBILIARIA”. Demás estipulaciones se encuentran en la escritura extractada. Santiago, 30 de septiembre de 2016.