Bi Consultores Asociados SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de marzo de 2013

   Constitución de BI CONSULTORES ASOCIADOS SpA.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS, Abogado Notario Público Titular, con oficio en 42° Notaría Santiago, Agustinas 1070, 2° piso, certifica: Con fecha de hoy, se redujo a escritura pública, ante mí, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de diciembre de 2017, de “BI CONSULTORES ASOCIADOS SpA”, sociedad construida por escritura pública de 29 de febrero de 2013 otorgada en la 36° Notaría Santiago de Sergio Carmona Barrales, extracto inscrito a Fj. 17.588 N° 11.553, Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado 2 de marzo de 2013 en Diario Oficial, por la que se conviene la modificación del artículo duodécimo de los estatutos sociales, en el sentido de ampliar las facultades del administrador o gerente general, introduciéndose al final y siendo parte integrante de tal artículo, las siguientes potestades: “Asimismo, el administrador o gerente general, podrá dar y tomar bienes en hipoteca, posponer, alzar, cancelar hipotecas, incluso con cláusula de garantía general. Dar y recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil o comercial de cualquier tipo, sea mediante prendas especiales y cancelarlas. Las hipotecas y prendas pueden caucionar obligaciones propias o de terceros a la sociedad, aun de sus propios socios; constituir, a la sociedad, en fiadora y codeudora solidaria, otorgar y aceptar fianzas simples y solidarias, avalar letras de cambio, pagarés y toda clase de instrumentos negociables, sea para caucionar obligaciones propias o ajenas. Aceptar, posponer, sustituir, dividir, alzar y cancelar toda clase de cauciones, sean reales o personales y toda clase de garantías a favor o en contra de la sociedad. Conceder quitas o esperas. Ceder, a cualquier título, toda clase de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador y aceptar cesiones; y, en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de Enero de 2017.

Texto oficial del extracto

Álvaro David González Salinas, Notario Público, 42° Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas Nº 1070, 2° piso, certifica: Por escritura pública, Repertorio Nº10.050.- de fecha de hoy ante mí; Juan Carlos Ubilla Baier, ingeniero civil, RUT 11.687.532-2, Francisco Javier Rivas Dibán, ingeniero civil, RUT 16.368.204-4, Cristián Iván Catalán Díaz, ingeniero, RUT 15.295.392-5, y Jimena Alejandra Catalán Díaz, constructora civil, RUT 12.592.794-7,todos domiciliados en Huérfanos N° 1055,Of. 503, Santiago, modificaron la sociedad por acciones “BI CONSULTORES ASOCIADOS SpA” inscrita a fojas 17.588 número 11.553 del Registro Comercio de Santiago del año 2013, en los siguientes términos: i) Se revocó la designación de representantes legales, junto con los poderes de administración conferidos, así como el nombramiento de Gerente General de la sociedad a los Sres. Juan Carlos Ubilla Baier, Francisco Javier Rivas Dibán y Cristián Iván Catalán Díaz; ii) Como consecuencia, se designó represente legal de la sociedad en calidad de Gerente General, con carácter de definitivo, según artículo 12°Estatutos Sociales, a Juan Carlos Ubilla Baier,con las más amplias facultades de administración y disposiciónindicadas en escritura extractada; iii) Se dejó sin efecto y suprimió el artículo 2° transitorio de Estatutos Sociales alusivo a administradores y/o gerentes provisionales; iv) Introdujeron, luego del artículo 26° de Estatutos Sociales, el artículo 27° alusivo a los pactos de accionistas indicados en escritura extractada.Demás estipulaciones en escritura extractada. En Santiago, a 31 de marzo de 2017.