Minsait Payments Systems Chile S.A.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 17 de diciembre de 2019

   Se reforman estatutos para cambiar la razón social de Tecnocom Procesadora de Chile S.A. a Minsait Payments Systems Chile S.A.

2. Cambio de administrador· 17 de diciembre de 2019

   Se menciona una modificación de estatutos anterior, pero el extracto no detalla cambios concretos de administración.

3. Cambio de capital· 17 de diciembre de 2019

   Se menciona una modificación de estatutos anterior, pero el extracto no detalla cambios concretos de capital.

Texto oficial del extracto

MARIA JOSE BRAVO CRUZ, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría de Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 20 de enero de 2022, ante mí, don Fernando Andrés Valdés García, chileno, casado, Abogado, cédula nacional de identidad número diecisiete millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta guion nueve, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea número dos mil ochocientos, piso doce, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago de Chile, redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “MINSAIT PAYMENTS SYSTEMS CHILE S.A.”, de fecha once de junio de dos mil veintiuno. En la mencionada Junta se acordó el saneamiento de los acuerdos adoptados en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 26 de noviembre de 2019, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 17 de diciembre de 2019, repertorio N° 25182 - 2019, inscrita a fojas 168 número 88 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020, y mediante la cual se reformaron los estatutos de la sociedad en los términos indicados en el acta señalada, vale decir, se modificó la razón social y el objeto de la sociedad. Sin embargo, dicha Junta no se celebró con la presencia de un notario, como exige el artículo 57 de la Ley 18.046, por lo cual los accionistas acuerda subsanar el vicio formal de que adolece la modificación de estatutos aprobada por la citada junta extraordinaria de accionistas en cuanto se omitió la presencia del notario en dicha Junta. En consecuencia, y ante la presencia del notario público Eduardo Diez Morello, chileno, abogado, quien en su calidad de Notario Público titular de la 34ª Notaría de Santiago, con domicilio en Av. Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, ratifican las modificaciones estatutarias realizadas en dicha Junta, vale decir: a) Modificación de la razón social de la sociedad, pasando de denominarse “Tecnocom Procesadora de Chile S.A.” a denominarse “Minsait Payments Systems Chile S.A.”, con el consecuente reemplazo del artículo primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Razón social. Se constituye una Sociedad Anónima Cerrada cuya razón social será “Minsait Payments Systems Chile S.A.” la que podrá actuar, funcionar y desenvolverse libremente, incluso frente a los Bancos e Instituciones Financieras, y frente al Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y terceros en general con el nombre de fantasía “Minsait Payments”. B) Modificación del objeto de la sociedad, reemplazando el artículo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: Objeto. El objeto específico de la sociedad será:a) Comercialización y distribución de sistemas, programas, infraestructura, plataformas tecnológicas que faciliten a terceros emisores de instrumentos de pago procesar las operaciones efectuadas con dichos instrumentos de pago. b) Consultoría, diseño, desarrollo, adaptación, personalización, integración y puesta en producción y mantenimiento de las soluciones tecnológicas referidas en el apartado a) anterior, incluyendo servicios de alojamiento. c) La provisión de servicios tecnológicos para la administración, gestión, operación y procesamiento de instrumentos de pago, con o sin provisión de fondos, y transacciones realizadas mediante tarjetas o cualesquiera otros que sirvan como instrumentos de pago, emitidas por instituciones bancarias o no bancarias, operándolas de acuerdo con la regulación específica existente en cada momento; d)Provisión de servicios complementarios a la propia gestión y administración de los instrumentos de pago, que permitan a las instituciones bancarias o no bancarias completar el proceso de negocio relacionado con dichos instrumentos de pago; citándose, a título enunciativo y no limitativo, los siguientes: servicios de back office, monitorización de fraude, estampación de tarjetas, elaboración y distribución de extractos, elaboración y distribución de tarjetas y welcome pack, analítica de datos. c) Desarrollar, en general, cualquier otra actividad relacionada con las áreas de la informática, la computación y la ingeniería en general, que se relacione directa o indirectamente con éstas.”. Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 21 de enero de 2022. María José Bravo Cruz, Notario Público Suplente.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 26 de noviembre de 2019

   Se reformaron los estatutos y se cambió la razón social de Tecnocom Procesadora de Chile S.A. a Minsait Payments Systems Chile S.A.

2. Cambio de administrador· 26 de noviembre de 2019

   Se reformaron los estatutos de la sociedad en una junta posterior reducida a escritura pública el 17 de diciembre de 2019.

3. Cambio de capital· 26 de noviembre de 2019

   Se reformaron los estatutos de la sociedad en una junta posterior reducida a escritura pública el 17 de diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, comuna de Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 25 de junio de 2021, ante mí, doña María Hortencia Arancibia Farías, chilena, casada, Abogada, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro guion seis, domiciliada en Avenida Isidora Goyenechea número dos mil ochocientos, piso doce, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago de Chile, redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “MINSAIT PAYMENTS SYSTEMS CHILE S.A.”, de fecha once de junio de dos mil veintiuno. En la mencionada Junta se acordó el saneamiento de los acuerdos adoptados en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 26 de noviembre de 2019, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 17 de diciembre de 2019, repertorio N° 25182 – 2019, inscrita a fojas 168 número 88 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020, y mediante la cual se reformaron los estatutos de la sociedad en los términos indicados en el acta señalada, vale decir, se modificó la razón social y el objeto de la sociedad. Sin embargo, dicha Junta no se celebró con la presencia de un notario, como exige el artículo 57 de la Ley 18.046, por lo cual los accionistas acuerda subsanar el vicio formal de que adolece la modificación de estatutos aprobada por la citada junta extraordinaria de accionistas en cuanto se omitió la presencia del notario en dicha Junta. En consecuencia, y ante la presencia del notario público Eduardo Diez Morello, chileno, abogado, quien en su calidad de Notario Público titular de la 34ª Notaría de Santiago, con domicilio en Av. Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, ratifican las modificaciones estatutarias realizadas en dicha Junta, vale decir: a) Modificación de la razón social de la sociedad, pasando de denominarse “Tecnocom Procesadora de Chile S.A.” a denominarse “Minsait Payments Systems Chile S.A.”, con el consecuente reemplazo del artículo primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Razón social. Se constituye una Sociedad Anónima Cerrada cuya razón social será “Minsait Payments Systems Chile S.A.” la que podrá actuar, funcionar y desenvolverse libremente, incluso frente a los Bancos e Instituciones Financieras, y frente al Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y terceros en general con el nombre de fantasía “Minsait Payments”. B) Modificación del objeto de la sociedad, reemplazando el artículo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: Objeto. El objeto específico de la sociedad será:a) Comercialización y distribución de sistemas, programas, infraestructura, plataformas tecnológicas que faciliten a terceros emisores de instrumentos de pago procesar las operaciones efectuadas con dichos instrumentos de pago. b) Consultoría, diseño, desarrollo, adaptación, personalización, integración y puesta en producción y mantenimiento de las soluciones tecnológicas referidas en el apartado a) anterior, incluyendo servicios de alojamiento. c) La provisión de servicios tecnológicos para la administración, gestión, operación y procesamiento de instrumentos de pago, con o sin provisión de fondos, y transacciones realizadas mediante tarjetas o cualesquiera otros que sirvan como instrumentos de pago, emitidas por instituciones bancarias o no bancarias, operándolas de acuerdo con la regulación específica existente en cada momento; d) Provisión de servicios complementarios a la propia gestión y administración de los instrumentos de pago, que permitan a las instituciones bancarias o no bancarias completar el proceso de negocio relacionado con dichos instrumentos de pago; citándose, a título enunciativo y no limitativo, los siguientes: servicios de back office, monitorización de fraude, estampación de tarjetas, elaboración y distribución de extractos, elaboración y distribución de tarjetas y welcome pack, analítica de datos. c) Desarrollar, en general, cualquier otra actividad relacionada con las áreas de la informática, la computación y la ingeniería en general, que se relacione directa o indirectamente con éstas.”. Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 23 de julio de 2021.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial del extracto

Maria Jose Bravo Cruz, abogado, Notario Suplente de don Eduardo Javier Diez Morello, titular de la 34 Notaría Santiago, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifica: Por escritura pública de 17 de diciembre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Tecnocom Procesadora de Chile S.A. celebrada el 26 de noviembre de 2019. En la referida Junta se acordaron las siguientes modificaciones al estuto social: a) La modificación de la razón social de la sociedad, pasando de denominarse “Tecnocom Procesadora de Chile S.A.” a denominarse “Minsait Payments Systems Chile S.A.”. En consecuencia, se reemplaza el artículo primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Razón social. Se constituye una Sociedad Anónima Cerrada cuya razón social será “Minsait Payments Systems Chile S.A.” la que podrá actuar, funcionar y desenvolverse libremente, incluso frente a los Bancos e Instituciones Financieras, y frente al Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y terceros en general con el nombre de fantasía “Minsait Payments”. b) La modificación del objeto social de la sociedad, Reemplazando el artículo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: Objeto. El objeto específico de la sociedad será: a) Comercialización y distribución de sistemas, programas, infraestructura, plataformas tecnológicas que faciliten a terceros emisores de instrumentos de pago procesar las operaciones efectuadas con dichos instrumentos de pago. b) Consultoría, diseño, desarrollo, adaptación, personalización, integración y puesta en producción y mantenimiento de las soluciones tecnológicas referidas en el apartado a) anterior, incluyendo servicios de alojamiento. c) La provisión de servicios tecnológicos para la administración, gestión, operación y procesamiento de instrumentos de pago, con o sin provisión de fondos, y transacciones realizadas mediante tarjetas o cualesquiera otros que sirvan como instrumentos de pago, emitidas por instituciones bancarias o no bancarias, operándolas de acuerdo con la regulación específica existente en cada momento; d)Provisión de servicios complementarios a la propia gestión y administración de los instrumentos de pago, que permitan a las instituciones bancarias o no bancarias completar el proceso de negocio relacionado con dichos instrumentos de pago; citándose, a título enunciativo y no limitativo, los siguientes: servicios de back office, monitorización de fraude, estampación de tarjetas, elaboración y distribución de extractos, elaboración y distribución de tarjetas y welcome pack, analítica de datos. c) Desarrollar, en general, cualquier otra actividad relacionada con las áreas de la informática, la computación y la ingeniería en general, que se relacione directa o indirectamente con éstas”. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 26 de diciembre de 2019.- María José Bravo Cruz. Notario Suplente.-

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular de la 34 Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: Que con fecha 9 de noviembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la misma fecha (la “Junta”) de TECNOCOM PROCESADORA DE CHILE S.A., inscrita a fojas 15.963 número 10.483 del Registro de Comercio de Santiago del año 2013, en la cual se acordó aumentar el capital social de la suma de $1.289.821.820 pesos dividido en 1.994 acciones nominativas, ordinarias, de una sola y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $2.939.821.820 pesos, dividido en 5.498 acciones nominativas, ordinarias, de una misma y única serie, y sin valor nominal, mediante la emisión de 3.504 nuevas acciones de pago, las que deberán ser íntegramente suscritas y pagadas en el plazo de 60 días corridos contados desde la fecha de la Junta. Como consecuencia de lo anterior, se modificó el estatuto social, reemplazando los Artículos Quinto permanente y Primero Transitorio, el primero de ellos por el siguiente texto: “ARTÍCULO QUINTO: Capital y acciones. El capital de la sociedad es la suma de $2.939.821.820 pesos, moneda de curso legal, dividido en 5.498 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 9 Noviembre 2016