Bruening Wear Technologies S.a.

Texte officiel de l’extrait

EN IQUIQUE, Chile, a 4 de junio de 2018, ante mí ABNER BERNABE POZA MATUS, Notario Público, 2ª Notaría de Iquique, con oficio en Serrano N° 191 compareció don JULIANO ANTHONY ROJAS ZARATE, chileno, casado, Ingeniero, C.I. 7.015.328-9, domiciliado en Ruta A-16, km. 34, mayor de edad, quien debidamente facultado vino a reducir escritura pública ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BRUENING WEAR TECHNOLOGIES S.A.la que debidamente transcrita desde su libro de actas en extracto es del siguiente tenor, “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BRUENING WEAR TECHNOLOGIES S.A.EN IQUIQUE, a28 de Mayo del 2018, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad, en las dependencias de la empresa ubicada en Ruta A 16 km 34, comuna de Alto Hospicio, se llevó a efecto esta Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "BRUENING WEAR TECHNOLOGIES S.A.”, presidida por doña PATRICIA EUGENIA HIGUERAS GONZALEZ, Presidenta del directorio, actuando como Secretario el Sr. Gerente General don JULIANO ANTHONY ROJAS ZARATE.- Se encuentran presentes y representadas el 100% de las acciones de la sociedad, a saber: La Sociedad BRUENING S.A. representada por Don JULIANO ANTHONY ROJAS ZARATE con un 99,9% de las acciones de la sociedad, y doña PATRICIA EUGENIA HIGUERA GONZALEZ con el 0,1%restante.Asistió, también, el Notario de la ciudad de Iquique don ABNER BERNABE POZA MATUS. Los comparecientes dejan constancia de haber sido citados personalmente, la declaran legalmente constituida. Se procedió a la revisión y calificación de los poderes con que actúa cada uno de los asistentes, los que fueron aprobados sin observación ni reserva de ningún tipo. Estando presente la totalidad de los accionistas, existe quórum suficiente para que esta Junta extraordinaria se verifique legalmente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Nº 18.046 y los Estatutos Sociales. En estas condiciones la Sra. Presidente declaró constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas a la hora señalada en la convocatoria y por iniciada esta Junta Extraordinaria convocada en cumplimiento con el acuerdo del Directorio de la empresa adoptado en la Sesión Extraordinaria inmediatamente anterior a esta Junta. La Señora Presidente informo acerca del cumplimiento de todos los procedimientos previos de esta Junta Extraordinaria, y que los accionistas fueron citados personalmente por lo que se omitió la citación por avisos en periódicos. Señaló, asimismo, que propone que el Acta que se levante de la presente Junta, se tenga por aprobada por la sola suscripción de la misma por cada uno de los asistentes, atendido el número de ellos. La Junta aprobó la proposición y acordó que el acta que se levante de la presente Junta sea firmada por todos los asistentes y se tenga así por aprobada. TABLA La Sra. Presidente expresó que la tabla por la cual se citó consigna tratar las siguientes materias:1.- Pronunciarse respecto a la Modificación o reforma de los Estatutos sociales consistentes en el cambio de la Razón Social de la empresa.2.- Otros de interés social que acuerde la Junta.1.- MODIFICACION DE LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: En relación al primer punto de la tabla la Sra. Presidente señaló que el objeto de esta Junta Extraordinaria es someter a la consideración de los accionistas una modificación o reforma de los estatutos de la sociedad consistente en el cambio de la razón social de “BRUENING WEAR TECHNOLOGIES S.A.,” a “BIMPAC WEAR TECHNOLOGIES S.A.” Modificándose el encabezado y el artículo PRIMERO de los estatutos sociales. Después de un breve debate, se acordó, por unanimidad, aprobar la modificación del nombre o razón social de la sociedad en el sentido expresado de manera que el artículo antes señalado queda de la siguiente manera:“ARTICULO PRIMERO: Los comparecientes BRUENING S.A. y PATRICIA EUGENIA HIGUERA GONZALEZ constituyen una sociedad anónima cerrada denominada “BIMPAC WEAR TECHNOLOGIES S.A.”, cuyo domicilio será la ciudad de Iquique, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero.”A su vez, consecuentemente con lo antes señalado, el encabezado de los estatutos sociales queda de la siguiente manera:“CONSTITUCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADABIMPAC WEAR TECHNOLOGIES S.A.”2.- OTROS QUE ACUERDE EL DIRECTORIO:Se ofreció la palabra a los accionistas por sí existían otras materias que someter al conocimiento del directorio, no presentándose mociones.- Con lo anterior, no existiendo otro tema que tratar y siendo las 10:00 horas, se pone término a la presente sesión de Junta Extraordinaria facultando a don Juliano Anthony Rojas Zárate, para que reduzca a escritura pública el todo o parte de la presente acta y practiquen las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que correspondan y estimen conveniente, sin esperar la aprobación de la presente acta en una sesión posterior, entendiéndose ¬que los acuerdos precedentes se cumplirán de inmediato y que el acta se encuentra aprobada por el hecho de suscribirse por todos los asistentes.- capital social: $1.000.000, divididos en 100 acciones nominativas, una sola serie y sin valor nominal, RUT N° 76.265.184-K. PATRICIA EUGENIA HIGUERA GONZALEZ, JULIANO ANTHONY ROJAS ZARATE. PP.BRUENING S.A. Conforme con su original del libro de Actas respectivo “ACTA” , que se ha tenido a la vista y devuelto al interesado.- Iquique 04 de Junio del año 2018.- Doy Fe.-