Smartrip 360° SpA

Texto oficial del extracto

Antonieta Mendoza Escalas, Notario Público Titular de la 16° Notaría de Santiago, con oficio en Calle San Sebastián Nº 2750, pisos 1 y 2, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que por acta de junta extraordinaria de accionistas reducida a escritura pública de fecha 18 de octubre de 2022, bajo el repertorio N° 5.174/2022.-, otorgada ante mí, los accionistas: Juan Luis Crespo Larraín, Jesús Parrilla Recuero, Servicios Mecanizados Santa Margarita Limitada, Arechavala y Brunetto Sociedad de Inversiones Limitada, Ignacio Cardoen Baldrich, Jaime Crespo Larraín, Tomás García Zañartu, Carolina Fresno, Sociedad Rentas Cauquenes Dos Limitada, Carlos Molinelli Garrido, Germán Ilabaca Noguera y Nicolás Caram Walbaum, modificaron la sociedad por acciones Smartrip 360° SpA, de cuya reforma se extracta: Aumento de Capital: Se acordó modificar el artículo quinto de los estatutos de Smartrip 360° SpA, reemplazándolo por un nuevo artículo quinto del siguiente tenor: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad será la suma de novecientos treinta y cuatro millones doscientos catorce mil ciento noventa pesos, moneda de curso legal, dividido en sesenta y dos millones novecientos ochenta y cuatro mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Las acciones que no se encuentren pagadas no contarán con derecho a voto sino hasta la suscripción del aporte respectivo.”. El capital se encuentra suscrito y pagado de acuerdo con lo indicado en el artículo primero transitorio de los estatutos. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. - Santiago, 20 de octubre de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2013

   La sociedad tiene extracto inscrito en el Registro de Comercio de Santiago en 2013.

2. Otro acto· 26 de abril de 2017

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar capital y estatutos de la sociedad.

   Juan Luis Crespo Larraín · Jesús Parrilla · Arechavala y Brunetto Sociedad de Inversiones Ltda. · Servicios Mecanizados Santa Margarita Ltda. · Ignacio Cardoen Baldrich · Sociedad Comercializadora y de Servicios Macal Ltda. · Sebastián Calvo Aldunate · Inversiones Villago Ltda. · Inversiones Alegría Ltda. · Jaime Crespo Larraín · Tomás García Zañartu

Texto oficial del extracto

MARÍA ANGÉLICA GALÁN BÄUERLE, Notario Público Titular 17a Notaría de Santiago, domicilio Amunátegui N° 361, Santiago, certifico que ante mí, con fecha 12 de Mayo 2017, repertorio N° 1824-2017, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de Smartrip 360° SpA, cuyo extracto está inscrito a fs. 6317 Nº 4527 año 2013 del Registro de Comercio de Santiago, celebrada el 26 de abril de 2017, en la cual Juan Luis Crespo Larraín, Jesús Parrilla, Arechavala y Brunetto Sociedad de Inversiones Ltda., Servicios Mecanizados Santa Margarita Ltda., Ignacio Cardoen Baldrich, Sociedad Comercializadora y de Servicios Macal Ltda., Sebastián Calvo Aldunate, Inversiones Villago Ltda., Inversiones Alegría Ltda., Jaime Crespo Larraín y Tomás García Zañartu, en calidad de accionistas titulares del 100% de las acciones suscritas y pagadas de dicha sociedad, acordaron en forma unánime las siguientes modificaciones a los estatutos sociales: Uno.- Se reemplazó el artículo 5° por el siguiente: “Artículo 5°: Capital. El capital de la Sociedad será la suma de $665.400.000.- de pesos moneda de curso legal, dividido en 1.845.000 acciones nominativas, de tres series y sin valor nominal. Estas acciones se clasifican en tres series “A”, “B” y “C”. Las acciones de la serie A son 1.291.500 y tendrán dos votos por cada acción; las acciones de la Serie B son 461.250 y gozarán de las preferencias consistentes en tener dos votos por acción, en pagarse los dividendos, con anticipación a la serie A, y de pagarse su capital, en caso de liquidación de la Sociedad, con anticipación a la serie A; las acciones de la Serie C son 92.250 tendrán un voto por acción, gozarán de las preferencias consistentes en pagarse los dividendos, con anticipación a la serie A, y de pagarse su capital, en caso de liquidación de la Sociedad, con anticipación a la serie A. Todas las preferencias de cada una de las acciones de las series A, B y C caducarán el 30 de diciembre del año 2021. Cumplido este plazo, las acciones de las series A, B y C serán ordinarias, sin valor nominal, con un voto por acción, y sin preferencias entre ellas para el reparto de dividendos y distribución de capital. Las acciones emitidas al momento de constituirse la Sociedad, corresponden a la Serie A.” Dos.- Se agregó el artículo 5° Bis, que establece: “Artículo 5° Bis: Cumplimiento del Objeto Social. En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.” Tres.- Se agregó el siguiente párrafo final al artículo 7°: “Inciso 7° del Artículo 7: Directorio: En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus socios/accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas o socios de la Sociedad.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de mayo 2017.