Inversiones Vita SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 22 de abril de 2013

   INVERSIONES VITA SpA fue constituida por escritura pública.

Texto oficial do extrato

Francisco Javier Leiva Carvajal, Abogado Notario Público Titular 2ª Notaría Santiago, Amunátegui 73 Santiago, certifica: con fecha 29-01-2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de accionistas para aumento de capital y otros de INVERSIONES VITA SpA., efectuada con fecha 29-01-2020, en éste oficio, con su presencia y la del 100% de acciones con derecho a voto, cuyos titulares son Don Fabián Eduardo Saldías Duran, con 27.350 acciones; y Doña Chris Helen Beatriz García Campos, con 15.350 acciones, a la fecha de hoy, según registro de la sociedad, que se ha tenido a la vista, como únicos accionistas y titulares. Se deja constancia que “INVERSIONES VITA SpA”, Rut. 76.262.511-3, fue constituida por escritura fecha 22-04-2013, otorgada por Notario Público de 12ª Notaría de Santiago don Sergio Enríquez Silva. El extracto se inscribió a Fs. 34.687 Nº23.219 del Reg. Com. del CBR de Santiago año 2013. El objeto y acuerdos arribados fueron: A.- Aumento del capital suscrito de la suma de $42.700.000 a la suma de $80.000.000, mediante la emisión de nuevas acciones, las que suscribirán y pagarán por los accionistas de la forma que se indica.- B.- Reforma de los estatutos de “INVERSIONES VITA SpA”, con el fin de reflejar el aumento del capital social, la nueva composición accionaria y la forma como se entera, suscribe y paga de conformidad a lo que acuerde la Junta Extraordinaria de Accionistas; y C.- Someter a aprobación de los señores accionistas la transformación de la Sociedad “INVERSIONES VITA SpA” en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. El Sr. Presidente inicia la sesión, sometiendo a la consideración de la Junta el punto “A” de la tabla, referente a la necesidad de aumentar el capital suscrito de la sociedad en $37.300.000. Expone el Sr. Presidente que el capital de la sociedad, a la fecha de celebración de la presente Junta, asciende a la suma de $42.700.000, dividido en 42.700 acciones de una misma serie, con un valor de $1.000 cada una, y que por razones operativas de la sociedad, requiere ser aumentado. Luego de un intercambio de ideas sobre el particular, los accionistas acuerdan por unanimidad, aumentar el capital suscrito y pagado a $80.000.000, mediante la emisión de 37.300 nuevas acciones de pago, a un valor de $1.000 por cada acción. Ofrecida a los accionistas la opción para suscribir las nuevas acciones emitidas por este aumento de capital, Don Fabián Eduardo Saldías Durán, y doña Chris Helen Beatriz García Campos, manifiestan que ejercerán el derecho de opción preferente que establece la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en consecuencia suscribirán acciones de esta nueva emisión. Debatido suficientemente el punto respecto a las condiciones de suscripción y pago de las nuevas acciones de pago, Don Fabián Eduardo Saldías Durán manifiesta su decisión de suscribir 12.650 nuevas acciones de pago que se emiten y pagar la suma de $12.650.000 en dinero en efectivo que ingresa en este acto a la caja social.- De igual manera, doña Chris Helen Beatriz García Campos, manifiesta su decisión de suscribir 24.650 nuevas acciones de pago que se emiten y pagar la suma de $24.650.000 en dinero en efectivo que ingresa en este acto a la caja social.- Reforma de estatutos de “INVERSIONES VITA SpA”. El Sr. Presidente somete a la consideración de la Junta el punto “B” de la tabla, que se refiere a la modificación de los estatutos de la sociedad, con el fin de reflejar el nuevo monto del capital social y la nueva composición accionaria, los accionistas, en reemplazo del actual Artículo Quinto, y Segundo Transitorio del estatuto social vigente de “INVERSIONES VITA SpA”, aprueban por unanimidad lo siguiente: "Artículo Quinto: “El capital de la sociedad asciende a la cantidad de $80.000.000.- dividido en 80.000 acciones sin valor nominal”, el que se suscribe y paga en la forma señalada en el artículo segundo transitorio.” y "Artículo Segundo Transitorio: “El capital de la sociedad asciende a la cantidad de $80.000.000.- dividido en 80.000 acciones nominativas sin valor nominal, de una misma serie e igual valor, el que se suscribe y paga de la siguiente forma: don Fabián Eduardo Saldías Durán, suscribe y paga en este acto 40.000 acciones, por un valor nominal de $40.000.000; y doña Chris Helen Beatriz García Campos, suscribe y paga en éste acto 40.000 acciones, por un valor nominal de $40.000.000”. En consecuencia, el capital de la sociedad se encuentra totalmente suscrito y pagado.” Transformación de “INVERSIONES VITA SpA”. El Sr. Presidente somete a la consideración de la Junta el punto “C” de la tabla, que se refiere a la transformación de la SpA a una Sociedad de Responsabilidad Limitada. El Presidente señala la conveniencia que para la Sociedad conlleva la transformación societaria propuesta en cuanto se adapta de mejor manera a los fines del rubro societario asimismo hace hincapié en el beneficio de limitar, conforme lo implica el nuevo tipo societario, la libre enajenación de acciones por parte de los accionistas. Terminada la exposición del Presidente del Directorio, este cedió la palabra al resto de los accionistas a fin de que se manifestaran acerca de la propuesta de Transformación de la Sociedad y de los antecedentes que le sirven de base. La unanimidad de los accionistas manifestaron su conformidad con la transformación propuesta y por las razones indicadas. Acto seguido, el Presidente del Directorio sometió a votación la transformación de la SpA a Sociedad de Responsabilidad Limitada. Efectuada la misma, y a viva voz, la unanimidad de las acciones presentes, representativas del 100% del capital emitido con derecho a voto, aprobaron la propuesta de transformación societaria expuesta por el Presidente del Directorio, en todos sus términos sin modificación alguna. Se acuerda de forma unánime, que la transformación del capital se hará en la misma proporción en que las acciones participaban del capital social. Por tanto, los socios tendrán la siguiente participación en el capital social: El capital de la sociedad es la suma de 80.000.000 pesos, que los socios han aportado y enterado de la manera siguiente: A) Don Fabián Eduardo Saldías Durán, con la suma de $40.000.000, totalmente enterados en la caja social, y que representan el 50% del capital social; y B) doña Chris Helen Beatriz García Campos, con la suma de $40.000.000, totalmente enterados en la caja social, y que representan el 50% del capital social; Propuesta de Nuevos Estatutos Sociales. A continuación el Presidente del Directorio propone la aprobación de los siguientes estatutos, adecuados al nuevo régimen societario: “ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD INVERSIONES VITA LIMITADA” En lo no regulado por los presentes estatutos, la sociedad se regirá por las disposiciones de la Ley N° 3.918 y sus modificaciones, el Código de Com. y demás disposiciones legales pertinentes. ART.1°: El nombre o razón social es “INVERSIONES VITA LIMITADA”, y su domicilio es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda abrir en otros puntos del país o del extranjero. Sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar, inclusive con los bancos y sociedades financieras, con los nombres de fantasía de “VITA LTDA.” ART.2°: La sociedad tendrá por objeto: La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, fondos mutuos, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos mobiliarios, adquirir, comprar, otorgar hipotecas, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación en cualquier clase de cambio de dominio o de sus atributos, en relación con cualquier clase de bienes; y en cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, y realizar cualquier otro negocio que el constituyente determine. ART.3°: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a ambos socios quienes actúan de manera indistinta y separadamente y en la forma antes expresada, representarán en todo a la sociedad y tendrán las más amplias facultades. ART.4°: El capital de la sociedad es la suma de $80.000.000, que los socios han aportado y enterado de la manera siguiente: A) don Fabián Eduardo Saldías Durán, con la suma de $40.000.000, totalmente enterados en la caja social, y que representan el 50% de los derechos sociales; B) doña Chris Helen Beatriz García Campos, con la suma de $40.000.000, totalmente enterados en la caja social, y que representan el 50% de los derechos sociales. ART.5°: La responsabilidad de los socios queda limitada a al monto de sus respectivos aportes. ART.6°: El plazo de duración de la sociedad será de 5 años a contar de esta fecha. La vigencia de la sociedad se prorrogará tácita y sucesivamente por períodos de cinco años.- Terminada la exposición del Presidente del Directorio, este cedió la palabra al resto de los accionistas a fin de que se manifestaran acerca de la propuesta de nuevos estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas manifestaron su conformidad con el texto de los nuevos estatutos, sin realizar objeción alguna. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 12-02-2020.