Paxer SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 6 de diciembre de 2018

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de PAXER SpA.

   Hernán Pablo Rosas Guerra · Ángela María Gómez Medina

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 835 Piso 18, comuna de Santiago, certifico por escritura de fecha 11 de diciembre de 2018 ante mí, Javiera Guzmán Bidegain, domiciliada en Avenida Providencia 1.308, piso 3, oficina D, comuna de Providencia, vino en reducir a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones PAXER SpA, celebrada el día seis de diciembre de dos mil dieciocho, en esta notaría, la cual, según lo acordado por los asistentes, fue debidamente firmada por el Presidente, don Hernán Pablo Rosas Guerra, y por el Secretario, doña Ángela María Gómez Medina. Se encontraban presentes la totalidad de las acciones suscritas de la Sociedad, según el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, por lo que se declaró constituida válidamente la junta. En dicha junta extraordinaria se acordó por unanimidad de los accionistas modificar la cláusula relativa a la forma de administración, entre otras modificaciones. En consecuencia, se acordó: 1) La modificación del Artículo décimo quinto de los estatutos sociales, por el siguiente texto: “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Administración. La administración de la sociedad estará a cargo de dos administradores, quienes actuando conjunta o individualmente, de forma indistinta, podrán actuar y ejercer las facultades propias de la administración, pudiendo designar gerente general y asumir cualquiera de los administradores dicho cargo. Hasta que no se decida su modificación por una Junta de Accionistas, de cuya acta se deberá dejar constancia por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social, la administración de la sociedad recaerá en dos administradores que se designan en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. Estos administradores estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno, pudiendo actuar indistintamente de forma de conjunta o individual. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o estos estatutos. Sin perjuicio de la designación que los administradores hagan de un Gerente General, los administradores podrán delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas.”. Demás menciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de diciembre de 2018.