Crystal Lagoons Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2012

   Crystal Lagoons Chile SpA consta inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en el año 2012.

   Crystal Lagoons Chile SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico que, por escritura pública ante mí, de fecha 30 de enero de 2024, repertorio número 1.801-2024, doña MYRIAM PAMELA FISCHMANN TORRES, cédula de identidad número 7.077.799-1, e INMOBILIARIA EL PLOMO DOS SpA, rol único tributario número 96.758.840-7, en su calidad de únicos accionistas de CRYSTAL LAGOONS CHILE SpA, rol único tributario número 76.253.756-7, según consta del Registro de Accionistas de la sociedad tenido a la vista, acordaron modificar el Artículo Séptimo de los estatutos de Crystal Lagoons Chile SpA, relativo a la administración y representación de la sociedad, en materias no extractables. Demás estipulaciones en escritura extractada. Crystal Lagoons Chile SpA se encuentra inscrita a fojas 80.678, número 56.265, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2012.- Santiago, 31 de enero de 2024.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial del extracto

Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente del Titular de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en Apoquindo 3076, 6° piso, Oficina 601, Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 5 de febrero de 2019, ante el Notario Titular, Myriam Pamela Fischmann Torres e Inmobiliaria El Plomo Dos Limitada, únicos, actuales y exclusivos accionistas de Crystal Lagoons Chile SpA, inscrita a fojas 80.678, número 56.265, del Registro de Comercio de Santiago del año 2012, acordaron modificar la sociedad. Modificación consiste en el cambio de la administración social, designándose a Cristóbal Larraín de la Cerda y Guillermo Patricio Friz Delgado como administradores de la sociedad, en conjunto con Cristián Enrique Lehuedé Bromley y Myriam Pamela Fischmann Torres, en la forma indicada en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de febrero de 2019. Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente.-

Texto oficial del extracto

Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en Apoquindo 3076, 6° piso, Oficina 601, Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 7 de mayo de 2018, ante mí, Myriam Pamela Fischmann Torres e Inmobiliaria El Plomo Dos Limitada, únicos, actuales y exclusivos accionistas de Crystal Lagoons Chile SpA, inscrita a fojas 80.678, número 56.265, del Registro de Comercio de Santiago del año 2012 acordaron modificar la sociedad. Modificación consiste en el cambio de la administración social, designándose a Jaime Carey Tagle, Guillermo Carey Claro, Myriam Pamela Fischmann Torres y Cristóbal Larraín de la Cerda como administradores de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de mayo de 2018. Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público de la 48° Notaría de Santiago con domicilio en Apoquindo 3076, 6° piso, Oficina 601, Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de esta misma fecha, otorgada ante mí, Myriam Pamela Fischmann Torres e Inmobiliaria El Plomo Dos Limitada, actuales únicos y exclusivos accionistas de Crystal Lagoons Chile SpA, RUT N°76.253.756-7, inscrita a fojas 80.678, número 56.265, del Registro de Comercio de Santiago del año 2012 (la “Sociedad”), acordaron modificar la Sociedad. Modificación consiste en designación de Cristián Enrique Lehuadé Bromley, José Ignacio Mercado Campero, Jaime Carey Tagle y Guillermo Carey Claro como administradores de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 01 de febrero de 2018. Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público Titular.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2012

   Crystal Lagoons Chile SpA se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Santiago de 2012

   Crystal Lagoons Chile SpA

Texto oficial del extracto

Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente 48ª Notaría Santiago, Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, Las Condes, certifico: que el 27 de diciembre de 2016, ante mí, fue reducida a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CRYSTAL LAGOONS CHILE SpA, inscrita a fojas 80.678, N° 56.265 del Registro de Comercio de Santiago de 2012, celebrada en mi presencia con esa misma fecha. Se acordó: I. Dividir Crystal Lagoons Chile SpA en una sociedad continuadora que conservará su nombre y una nueva sociedad por acciones que se denominará A&E SpA, con efecto a contar del 27 de diciembre de 2016. II. Aprobar la distribución del patrimonio, capital y otras cuentas de Crystal Lagoons Chile SpA entre ésta y A&E SpA, según consta en escritura extractada, correspondiéndole a los accionistas 1 acción de A&E SpA por cada acción que posean en Crystal Lagoons Chile SpA. III. Disminuir el capital de Crystal Lagoons Chile SpA en $969.832, esto es, de $65.772.039, dividido en 26.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a $64.802.207, dividido en igual número de acciones. Se sustituyeron artículos 5º permanente y 1° transitorio de estatutos, que extracto: CAPITAL Y ACCIONES: $64.802.207, dividido en 26.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Capital íntegramente suscrito y pagado. IV. Aprobar los estatutos de A&E SpA, cuyos accionistas son Inmobiliaria El Plomo Dos Limitada y Myriam Fischmann Torres, de los que extracto: NOMBRE: A&E SpA. OBJETO: Directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a) transar y licenciar patentes y otros activos de propiedad intelectual y/o industrial; b) la prestación de todo tipo de asesorías en materias de tratamientos de aguas, proyectos arquitectónicos o de ingeniería a personas naturales o jurídicas en Chile o en el extranjero; c) la prestación de todo tipo de asesorías y servicios de diseño hidráulico a personas naturales o jurídicas en Chile o en el extranjero; d) la producción, importación, exportación, comercialización y distribución de aditivos y de productos químicos; e) la fabricación, importación, exportación, comercialización, arriendo y distribución de equipos necesarios para realización de actividades propias del giro; f) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades de personas, debentures, bonos, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos; g) la participación como inversionista o asesora en toda clase de proyectos y el desarrollo de los mismos por cuenta propia o ajena o en asociación con terceros; y h) la prestación de todo tipo de asesorías en materia de administración de empresas, contabilidad, recursos humanos, actividades promocionales y publicitarias, desarrollo de gestiones y asesorías comerciales y legales y de captación de clientes. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad y, en especial, podrá constituir y participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, sociedades por acciones u otras, joint ventures, asociaciones gremiales y profesionales, y todo tipo de asociaciones en general. Además, podrá desarrollar cualquier otro negocio o actividad comercial o industrial que acuerden los accionistas y que tenga relación con el objeto social o el desarrollo de los negocios de la sociedad. CAPITAL Y ACCIONES: $969.832, dividido en 26.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Capital íntegramente suscrito y pagado con patrimonio asignado en división de Crystal Lagoons Chile SpA, según se detalla en escritura extractada. ADMINISTRACIÓN: El administrador de la sociedad es Inmobiliaria El Plomo Dos Limitada, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes y actuará por intermedio de uno o más mandatarios designados conforme a lo dispuesto en estatutos. La inscripción del presente extracto importa el cumplimiento de formalidades establecidas en los estatutos para la designación del administrador. OTRAS: En cláusula transitoria que no integra ni es esencial a estatutos, Inmobiliaria El Plomo Dos Limitada designó a Rodrigo Avilés Dorlhiac, José Ignacio Mercado Campero, Jaime Carey Tagle y Guillermo Carey Claro como representantes de la sociedad, con facultades indicadas en escritura extractada. V. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de diciembre de 2016. Gustavo Montero M., Notario Público Suplente.

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, Huérfanos 770, piso 3, certifico: por escritura pública de 12 de octubre de 2016, ante mí, fue reducida a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Crystal Lagoons Chile S.A., inscrita a fojas 80.678, N° 56.265 del Registro d e Comercio de Santiago de 2012, celebrada en mi presencia con esa misma fecha. Inmobiliaria El Plomo Dos Limitada y Myriam Fischmann Torres, en su calidad de accionistas de la sociedad, acordaron: I. Modificar el objeto social a fin de comprender la prestación de servicios profesionales de gerencia, administración de empresas y en materias relacionadas con las comunicaciones y marketing. Y II. Modificar los estatutos y transformar Crystal Lagoons Chile S.A. en una sociedad por acciones denominada Crystal Lagoons Chile SpA, siendo las siguientes materias objeto de extracto: NOMBRE: Crystal Lagoons Chile SpA. OBJETO: Actuando directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a) transar y licenciar patentes y otros activos de propiedad intelectual y/o industrial; b) la prestación de todo tipo de asesorías en materias de tratamientos de aguas, proyectos arquitectónicos o de ingeniería a personas naturales o jurídicas en Chile o en el extranjero; c) la prestación de todo tipo de asesorías y servicios de diseño hidráulico a personas naturales o jurídicas en Chile o en el extranjero; d) la producción, importación, exportación, comercialización y distribución de aditivos y de productos químicos; e) la fabricación, importación, exportación, comercialización, arriendo y distribución de equipos necesarios para realización de actividades propias del giro; f) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades de personas, debentures, bonos, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos; g) la participación como inversionista o asesora en toda clase de proyectos y el desarrollo de los mismos por cuenta propia o ajena o en asociación con terceros; h) la prestación de servicios profesionales de gerencia, administración de empresas y en materias relacionadas con las comunicaciones y marketing, y i) la prestación de todo tipo de asesorías en materia de administración de empresas, contabilidad, recursos humanos, actividades promocionales y publicitarias, desarrollo de gestiones y asesorías comerciales y legales y de captación de clientes. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad y, en especial, podrá constituir y participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, sociedades por acciones u otras, joint ventures, asociaciones gremiales y profesionales, y todo tipo de asociaciones en general. Además, podrá desarrollar cualquier otro negocio o actividad comercial o industrial que acuerden los accionistas y que tenga relación con el objeto social o el desarrollo de los negocios de la sociedad. CAPITAL: $65.772.039, dividido en 26.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado al momento de transformar la sociedad en una sociedad por acciones. ADMINISTRACIÓN: Los Administradores son Rodrigo Avilés Dorlhiac, José Ignacio Mercado Campero, Jaime Carey Tagle y Guillermo Carey Claro, actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos. La inscripción del presente extracto importa el cumplimiento de formalidades establecidas en los estatutos para la designación de los Administradores. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de octubre de 2016. Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público Titular.