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Corporate history on record

1. Transformation· December 30, 2019

   La sociedad se transforma de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones, se elimina la división por series, se modifica el objeto y la administración, y se fija el nuevo nombre social.

   Asesorías, Inversiones e Inmobiliaria Im Mine Consulting Limitada · Asesorías, Inversiones e Inmobiliaria RNR Limitada · Estudio AG Limitada · Murilo Fatore de Arruda · Lucas Canevaro Illuminati

Official extract text

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 30 de diciembre 2019, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SERVICIOS DNA HUMAN CAPITAL S.A., cuyos actuales y únicos accionistas, según consta al Notario que autoriza son Estudio AG Limitada, Asesorías, Inversiones e Inmobiliaria RNR Limitada y Asesorías, Inversiones e Inmobiliaria Im Mine Consulting Limitada, mediante la cual por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto se acordó la modificación de la sociedad en el siguiente sentido: Uno) Eliminaron las series de acciones en que actualmente se encuentra dividido el capital social, dividiéndose el capital social en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por tanto sustituyendo el artículo quinto de los estatutos que quedó de la siguiente forma: “El capital de la sociedad es la suma de $100.000.000 dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma que señala el artículo primero transitorio de los estatutos.”; Dos) En virtud de la transformación del tipo social de que da cuenta más adelante la Junta Extraordinaria, acordaron que se modificaría la administración de la sociedad, sustituyendo el directorio por uno o más administradores; Tres) Modificaron el objeto social, agregando la siguiente mención al final de la redacción del artículo segundo de los estatutos sociales: “Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas”; y Cuatro) Transformaron la sociedad de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones, cuyos estatutos son los siguientes: NOMBRE: El nombre de la sociedad es “SERVICIOS DNA HUMAN CAPITAL SpA”, la cual podrá actuar y comparecer frente a terceros e instituciones también bajo el nombre de fantasía “DNA HC SpA”.- OBJETO: La sociedad tendrá por objeto los servicios de búsqueda, selección y reclutamiento de personal e intermediación y suministro en ello, sea en Chile o en el exterior, a instituciones o empresas de cualquier sector o actividad, sean personas naturales o jurídicas, compañías y empresas unipersonales, organismos públicos o privados, cualquiera sea su naturaleza o giro. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas.- DOMICILIO: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, pudiendo abrir y mantener agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero.- DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida.- CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $100.000.000 dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) Asesorías, Inversiones e Inmobiliaria Im Mine Consulting Limitada, suscribe 4.800 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $25.000.000.- que paga en este acto, con cargo y a prorrata de las 4.800 acciones serie A que le correspondían en la sociedad anónima cerrada transformada en este acto, en una sociedad por acciones, íntegramente pagadas con anterioridad a este acto, b) Asesorías, Inversiones e Inmobiliaria RNR Limitada, suscribe 4.800 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $25.000.000.- que paga en este acto, con cargo y a prorrata de las 4.800 acciones serie A que le correspondían en la sociedad anónima cerrada transformada en este acto, en una sociedad por acciones, íntegramente pagadas con anterioridad a este acto, c) Estudio AG Limitada, suscribe 400 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $50.000.000.- que paga en este acto, con cargo y a prorrata de las 400 acciones serie B que le correspondían en la sociedad anónima cerrada transformada en este acto, en una sociedad por acciones, íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. Por tanto, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre social corresponderá a don Murilo Fatore de Arruda y a don Lucas Canevaro Illuminati, quienes podrán actuar en forma separada e indistintamente con amplias facultades y sin limitación alguna. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago 10 de enero de 2020.-