Comercial Hidrolub SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2005

   Constitución de la sociedad entonces denominada Comercial Hidromec Limitada.

2. Cambio de nombre

   La sociedad pasa a denominarse COMERCIAL HIDROLUB SpA, antes COMERCIAL HIDROMEC LIMITADA.

Texto oficial del extracto

SANDRA EDITH ANTIQUERA FREDES, Notario Público Suplente del Titular de la Cuarta Notaría de Antofagasta don JUAN SANTIAGO TREUER MOYA, calle Juan Jose Latorre N°2441, Certifica: que, por escritura de hoy, ante mí comparecen: PATRICIO FRANCISCO GIMÉNEZ VERGARA, por sí y en representación de la SUCESIÓN DE DON LEONEL GIMENEZ OSORIO, la sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES GIMENEZ VERGARA LIMITADA” y; la sociedad “INVERSIONES MASMUT SpA”; los comparecientes únicos y actuales accionistas de “COMERCIAL HIDROLUB SpA” antes “COMERCIAL HIDROMEC LIMITADA”, sociedad del giro de su denominación, con RUT N° 76.249.970-3, inscrita a fojas 304v, número 194, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta correspondiente al año 2005, con capital de $18.000.000.- y con domicilio en la Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, vienen, en declarar y dejar constancia, que el capital de la sociedad, ha quedado disminuido, de la suma de $90.000.000.-, a la suma de $18.000.000.-, dividido en 90.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, toda vez que habiéndose fijado el plazo de tres años para el pago del capital suscrito por cada uno de los accionistas y no habiéndose enterado el capital en el referido plazo, este se entiende disminuido al monto efectivamente suscrito y pagado, monto que corresponde a la suma de $18.000.000.-, dividido en 90.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. En consecuencia de lo anterior, los únicos y actuales accionistas de la sociedad, acuerdan modificar el número Tres) de los estatutos de la sociedad, en los siguientes términos: “Tres) Capital. El capital de la sociedad es la suma de $18.000.000.- dividido en 90.000 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas por los accionistas en la proporción y forma que se señala a continuación: a) La SUCESIÓN DE DON LEONEL GIMENEZ OSORIO, suscribe 30.000 acciones, equivalentes a $6.000.000, las que han sido pagadas con anterioridad a este acto; b) La sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES GIMENEZ VERGARA LIMITADA”, suscribe 30.000 acciones, equivalentes a $6.000.000, las que han sido pagadas con anterioridad a este acto y; c) La sociedad “INVERSIONES MASMUT SpA”, suscribe 30.000 acciones, equivalentes a $6.000.000, las que han sido pagadas con anterioridad a este acto”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Antofagasta. 10-10-2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2005

   Constitución de la sociedad Comercial Hidromec Limitada, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta.

2. Transformación· 17 de diciembre de 2013

   Transformación de Comercial Hidromec Limitada a sociedad por acciones, pasando a denominarse Comercial Hidrolub SpA.

3. Cambio de capital· 28 de agosto de 2024

   Se rectifica el capital y su distribución en 90.000 acciones por $90.000.000.

   PATRICIO FRANCISCO GIMÉNEZ VERGARA

Texto oficial del extracto

Juan Treuer Moya, Notario Público Titular de la 4° Notaria de Antofagasta, con oficio Calle Juan José Latorre N° 2441, Antofagasta, certifica que, por escritura de hoy, ante mí comparecen: PATRICIO FRANCISCO GIMÉNEZ VERGARA, por sí y en representación de la SUCESIÓN DE DON LEONEL GIMENEZ OSORIO, la sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES GIMENEZ VERGARA LIMITADA” y la sociedad “INVERSIONES MASMUT SpA” ; los comparecientes únicos y actuales accionistas de “COMERCIAL HIDROLUB SpA” antes “COMERCIAL HIDROMEC LIMITADA”, sociedad del giro de su denominación, con RUT N° 76.249.970-3, inscrita a fojas 304v, número 194, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta correspondiente al año 2005, con capital de $90.000.000.- y con domicilio en la Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, vienen en rectificar la escritura pública de transformación a sociedad por acciones, de la sociedad “COMERCIAL HIDROMEC LIMITADA”, ahora “COMERCIAL HIDROLUB SpA”, de fecha 17 de Diciembre de 2013, otorgada ante el Notario Público de Antofagasta don Julio Alejandro Abasolo Aravena, Repertorio Nº 7441-2013, e inscrita a fojas 3937v, número 2502, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta correspondiente al año 2013, en el siguiente punto: Se procede a rectificar el número Tres) de los estatutos de la sociedad, los que se encuentran a su vez contenidos en el Artículo SEXTO de la escritura pública de transformación ya singularizada precedentemente, en los siguientes términos: “Tres) Capital. El capital de la sociedad es la suma de $90.000.000.- dividido en 90.000 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas por los accionistas en la proporción y forma que se señala a continuación: a) La SUCESIÓN DE DON LEONEL GIMENEZ OSORIO, suscribe 30.000 acciones, equivalentes a $30.000.000, de las cuales 6.000 acciones, equivalentes a $6.000.000 se encuentran pagadas con anterioridad a este acto; mientras que las 24.000 acciones restantes, equivalentes a $24.000.000, serán pagadas y enteradas, en el plazo de 3 años, a partir de la fecha del presente instrumento. b) La sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES GIMENEZ VERGARA LIMITADA”, suscribe 30.000 acciones, equivalentes a $30.000.000, de las cuales 6.000 acciones, equivalentes a $6.000.000 se encuentran pagadas con anterioridad a este acto; mientras que las 24.000 acciones restantes, equivalentes a $24.000.000 de pesos, serán pagadas y enteradas, en el plazo de 3 años, a partir de la fecha del presente instrumento y; c) La sociedad “INVERSIONES MASMUT SpA”, suscribe 30.000 acciones, equivalentes a $30.000.000, de las cuales 6.000 acciones, equivalentes a $6.000.000 se encuentran pagadas con anterioridad a este acto; mientras que las 24.000 acciones restantes, equivalentes a $24.000.000, serán pagadas y enteradas, en el plazo de 3 años, a partir de la fecha del presente instrumento”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Antofagasta. 28-08-2024. Juan Treuer Moya.

Texto oficial del extracto

JUAN SANTIAGO TREUER MOYA, Notario Público Titular de Antofagasta, domicilia-do en calle Latorre n° 2441, certifica: Por escritura pública de fecha 21 de febrero de 2022, hoy, ante mí, comparece: don PEDRO CÉSPEDES CORTÉS, chileno, abogado, cédula nacional de identidad número 14.114.051-5, quien viene debidamente facultado a reducir a escritura pública sesión de DIRECTORIO DE COMERCIAL HIDROLUB SPA, rut 76.249.970-3, la que tiene el siguiente texto, En Antofagasta a nueve de febrero de dos mil veintidós, en Avenida Balmaceda dos mil quinientos treinta y seis, , oficina seiscientos dos, Antofagasta, siendo las 15:00 se lleva a efecto la Sesión de Directorio de la Sociedad Comercial Hidrolub Spa, la que ha sido convocada por el directorio en su totalidad, sirviendo para los efectos de la presente acta como Presidente doña María Alejandra Giménez Uribe, según lo disponen los estatutos sociales. Actuará como presidenta de la presente sesión de directorio doña Maria Alejandra Giménez Uribe. UNO: Asistencia. Asistieron los señores directores que a continuación se indican: don PATRICIO GIMÉ-NEZ VERGARA, rol único Tributario ocho millones quinientos cinco mil cuarenta y tres guion cinco, don PATRICIO GIMÉNEZ URIBE, rol único tributario quince millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve guion tres, y doña MARÍA ALEJANDRA GIMÉNEZ URIBE, rol único tributario dieciséis millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y siete guion ocho, Asiste como invitado don ELEXIS GIMÉNEZ VERGARA. La presidenta señaló que, conforme al quorum asistente, se encuentra la totalidad de los miembros del directorio, y da por abierta la sesión. La presidenta expresó que, según se había comunicado en forma previa a los accionistas, esta sesión de directorio tiene por objeto: a).- Pronunciarse respecto de la designación de cargos dentro del mismo directorio, que fue designado por la junta de accionistas extraordinaria de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós. b).- La designación del nuevo Gerente General. TRES: A continuación, la Presidente expone: A).- Elección de Cargos dentro del Directorio.- Que por unanimidad los directores eligen como Presidente del directorio a don PATRICIO GIMÉNEZ URIBE, como Vice Presidenta a doña ALEJANDRA GIMÉNEZ URIBE, y como Director a don PATRICIO GIMÉNEZ VERGARA. B).- Que por este acto, y de manera unánime, el directorio viene en nombrar al nuevo gerente general de la compañía, recayendo el nombramiento del cargo en don ELEXIS GIMÉNEZ VERGARA, rut trece millones ochocientos setenta y un mil trescientos quince guion seis, quien podrá actuar con nuevos poderes y facultades, Don Elexis Giménez Vergara, acepta en este acto la designa-ción como Gerente General, agradeciendo la confianza al directorio. la Presidente levantó la sesión de esta sesión de directorio, siendo las 16:00 horas. Demás consideraciones, en la escritura pública respectiva. El capital social es de $90.000.000.- Antofagasta, 04 de Abril de 2022.-