Collins S.A.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 30 de novembro de 2016

   Se acuerda dividir Collins S.A., subsistiendo como sociedad continuadora y creando SPV HMC S.A. como nueva sociedad producto de la división.

   INVERSIONES TIKAL LIMITADA · INVERSIONES, ASESORÍAS E INMOBILIARIA MOHOR LIMITADA

Texto oficial do extrato

MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, Suplente de don EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Santiago, Titular de la 34 Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: Con fecha 30 de noviembre de 2016, ante Titular, don ROBERTO MUNITA VALDÉS, redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de COLLINS S.A. celebrada con esa misma fecha. A la Junta compareció Notario Titular; accionistas INVERSIONES TIKAL LIMITADA, RUT N° 77.980.560-3, Camino Real 3.663, Depto. 10, Lo Barnechea, Región Metropolitana, e INVERSIONES, ASESORÍAS E INMOBILIARIA MOHOR LIMITADA, RUT N° 76.898.060-8, Calle Vía Aurora 9527 Dpto. C 2 , Vitacura, Región Metropolitana, acordaron: (1) Aprobar balance de Collins S.A. al 31 de octubre de 2016, conforme al cual el capital social es de $3.171.000, dividido en 3.000 acciones ordinarias y nominativas, de igual valor cada una, todas de una sola serie y sin valor nominal. (2) Dividir Collins S.A., subsistiendo Collins S.A. como sociedad continuadora, y constituyendo a partir de ella nueva sociedad anónima que se denominará SPV HMC S.A., para lo cual se disminuirá el capital social de Collins S.A. y se distribuirá su patrimonio entre ella y la nueva sociedad que se crea producto de la división. Se acuerda que la división entrará en vigencia, para efectos financieros y tributarios, a contar del día 1 de diciembre del año 2016, y los accionistas de nueva sociedad que se crea producto de la división, esto es, SPV HMC S.A., serán los mismos que los de Collins S.A., quienes pasarán a tener en el capital de la sociedad, la misma participación que poseen en el capital de Collins S.A. (3) Aprobar Balance General de División de Collins S.A. al 31 de octubre de 2016. (4) Como consecuencia de la división, se aprueba disminuir el capital social de Collins S.A., desde la suma de $3.171.000, dividido en 3.000 de acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $1.461.896, dividido en 3.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Asimismo, se aprueba que el monto de la disminución de capital acordada por la suma de $1.709.104, corresponderá al total del capital social que se asignará a la sociedad que se crea producto de la división. (5) Como consecuencia del acuerdo de disminución de capital, los accionistas acuerdan remplazar íntegramente el artículo Quinto permanente y artículo Primero transitorio de los estatutos sociales de Collins S.A. , por los siguientes: "Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $1.461.896, dividido en 3.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma que establece el artículo Primero Transitorio del presente Estatuto. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes.” “Artículo Primero Transitorio: De acuerdo al artículo quinto de los presentes estatutos sociales, el capital de la Sociedad asciende a la suma de $1.461.896, dividido en 3.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Inversiones Tikal Limitada ha suscrito y pagado 1.500 acciones con anterioridad a esta fecha; y b) Inversiones, Asesorías e Inmobiliaria Mohor Limitada ha suscrito y pagado mil quinientas acciones con anterioridad a esta fecha.” (6) Según da cuenta el Balance de división, los accionistas acuerdan distribuir, con efecto a contar del 1° de diciembre de 2016, el patrimonio de Collins S.A. entre ésta y la nueva sociedad que se crea producto de la División, esto es, SPV HMC S.A., de la manera que a continuación se indica: (a) Se asigna a SPV HMC S.A. un patrimonio según balance de $195.721.557.-, equivalente a una proporción de 53,897955 % del patrimonio de Collins S.A. previo a la división. (b) Producto de la distribución del patrimonio de la Sociedad antes indicada, se deja constancia que el patrimonio de Collins S.A. con posterioridad a la división queda fijado en $224.352.558, el cual equivale a una proporción de 46,102045% del patrimonio de Collins S.A. previo a la división, más una cuenta de otras reservas ascendente a la suma de $56.940.565. Asimismo, la unanimidad de los accionistas acuerda aprobar la forma en que se distribuye el activo, pasivo y patrimonio de Collins S.A. producto de la división, junto con sus respectivas valoraciones, lo cual se ha efectuado y se detalla en el Balance de división, el cual da cuenta de que, con posterioridad a la división, tanto el patrimonio de Collins S.A., así como aquél distribuido a la sociedad que se crea producto de la división, queda conformado de la manera que a continuación se indica para cada una de ellas: (i) SPV HMC S.A.: ACTIVOS: $195.721.557; CUENTAS PATRIMONIALES: a) CAPITAL: $1.709.104; b) RESULTADOS ACUMULADOS: PERDIDA DE $54.807.402; y c) RESULTADO DEL EJERCICIO: $248.819.854.-(ii) COLLINS S.A.: ACTIVOS: $1.950.211.162; PASIVOS: $1.725.858.604; CUENTAS PATRIMONIALES: a) CAPITAL: $1.461.896; b) RESULTADOS ACUMULADOS: PÉRDIDAS DE $46.879.947; c) OTRAS RESERVAS: $56.940.566; y d) RESULTADO DEL EJERCICIO: $212.830.044. (7) Aprobar remplazar íntegramente Artículo Cuarto de los estatutos sociales de Collins S.A., por el siguiente: “ARTICULO CUARTO: La Sociedad tendrá por objeto: (a) Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, en Chile o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones, valores, efectos de comercio o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y percepción de las rentas que deriven de las anteriores, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado. (b) La adquisición de bienes raices a cualquier título, en Chile o en el extranjero, su explotación bajo la forma de compraventas, subdivisiones, loteos y otros similares, enajenaciones de cualquier especie, y el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y percepción de sus frutos.(c) La explotación de bienes raíces, en Chile o en el extranjero, bajo la forma de arrendamientos de inmuebles, amoblados o no, con o sin instalaciones que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, la explotación y administración de los mismos y percepción de los cánones de arrendamiento. La sociedad podrá desarrollar su giro directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto.” (8) Aprobar texto refundido de los estatutos de la sociedad dividida Collins S.A., así como los estatutos de la sociedad que se crea producto de la división, esto es, SPV HMC S.A.: (8.1) “Estatutos Refundados COLLINS S.A.”: INVERSIONES TIKAL LIMITADA, RUT N° 77.980.560-3, Camino Real 3.663, Depto. 10, Lo Barnechea, Santiago, Región Metropolitana, e INVERSIONES, ASESORÍAS E INMOBILIARIA MOHOR LIMITADA, RUT N° 76.898.060-8, Calle Vía Aurora 9.527., Dpto. C 2, Vitacura, Región Metropolitana, refundaron estatutos de Collins S.A., sociedad anónima cerrada Ley 18.046 de 1981, y su Reglamento: Nombre: Collins S.A. Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Objeto: (a) Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, en Chile o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones, valores, efectos de comercio o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y percepción de las rentas que deriven de las anteriores, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado. (b) La adquisición de bienes raices a cualquier título, en Chile o en el extranjero, su explotación bajo la forma de compraventas, subdivisiones, loteos y otros similares, enajenaciones de cualquier especie, y el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y percepción de sus frutos.(c) La explotación de bienes raíces, en Chile o en el extranjero, bajo la forma de arrendamientos de inmuebles, amoblados o no, con o sin instalaciones que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, la explotación y administración de los mismos y percepción de los cánones de arrendamiento. La sociedad podrá desarrollar su giro directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. Capital: $1.461.896, dividido en 3.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, pagadas y suscritas por los accionistas fundadores con anterioridad a esta fecha y en iguales partes. (8.2) Fijar estatutos sociales de SPV HMC S.A., que nace por efecto de división social de Collins S.A.: INVERSIONES TIKAL LIMITADA, RUT N° 77.980.560-3, Camino Real 3.663, Depto. 10, Lo Barnechea, Santiago, Región Metropolitana, e INVERSIONES, ASESORÍAS E INMOBILIARIA MOHOR LIMITADA, RUT N° 76.898.060-8, Calle Vía Aurora 9.527., Dpto. C 2, Vitacura, Región Metropolitana, constituyeron sociedad anónima cerrada Ley 18.046 de 1981, y su Reglamento: Nombre: SPV HMC S.A. Domicilio: Ciudad Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Objeto: (a) La prestación de servicios profesionales y la confección y elaboración de toda clase de proyectos y estudios, y el desarrollo de consultoría y asistencia técnica en las especialidades de sus accionistas. (b) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones, valores, efectos de comercio o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y la percepción de las rentas que deriven de las anteriores, y las demás operaciones relacionadas directamente con el giro. La sociedad podrá desarrollar estas actividades por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las cuales participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Capital: $1.709.104 dividido en 3.000 acciones ordinarias y nominativas, de igual valor cada una, todas de una sola serie y sin valor nominal, pagadas y suscritas por los accionistas fundadores con anterioridad a esta fecha y en iguales partes. COLLINS S.A., inscrita a fojas 74197 Número 51592 Registro de Comercio de Santiago año 2012. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 Diciembre 2016