Sevenbus SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de outubro de 2012

   Se constituyó la sociedad por acciones SEVENBUS SpA.

2. Outro ato· 21 de outubro de 2021

   La sociedad fue rectificada por escritura pública.

Texto oficial do extrato

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 04 de julio de 2022, don JUAN ANDRÉS IRIARTE ÁVILA, chileno, soltero, domiciliado en calle Carmen Nº752, oficina 904 de esta ciudad, expuso que, debidamente facultado para ello, viene en reducir a escritura pública el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad SEVENBUS SpA, celebrada con fecha 18 de marzo de 2022, la que declara se encuentra adherida al Libro de Actas de la sociedad, cuyo tenor es el siguiente: “En CURICÓ, a 27 de MAYO de 2022, siendo las 10.00 horas, en las dependencias de la sociedad ubicadas en Maipú #740, Segundo Piso, comuna de Curicó, Región del Maule, tuvo lugar una Junta Extraordinaria de Accionistas de “SEVENBUS SpA”.- De acuerdo con el Registro de Accionistas vigente, el que se tiene a la vista, concurren a la Junta debidamente representados y previamente citados por el Administrador don Claudio Hernán Herrera Espina: 1.- EUGENIO EDMUNDO DEUTELMOSER SALINAS, por 10 acciones.- 2.- CLAUDIO HERNÁN HERRERA ESPINA, por 10 acciones.- 3.- CARLOS HUMBERTO OLAVE AVENDAÑO, por 10 acciones.- 4.- JULIO ANDRÉS OLIVOS SOTO, por 10 acciones.- 5.- TOMÁS ANTONIO HERRERA ROJAS, por 10 acciones.- 6.- ESTEBAN GERARDO VARGAS RAMÍREZ, por 10 acciones.- 7.- GUILLERMO FERNANDO GALLARDO ORTIZ, por 10 acciones.- En consecuencia, se encuentran representadas en la sala la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, reuniéndose por lo tanto el quórum establecido en los Estatutos Sociales y las normas legales pertinentes.- Actuó como secretario el abogado don JUAN ANDRÉS IRIARTE ÁVILA.- Verificado el quórum por el señor Administrador, se dejó constancia de lo siguiente: I.- FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.- Por Escritura Pública de fecha 1 de octubre de 2012, de Repertorio N°5523 ante el Notario Público de esta ciudad don René León Manieu, se constituyó la sociedad por acciones denominada “SEVENBUS SpA”, cuyo extracto fue debidamente publicada en el Diario Oficial con fecha 4 de octubre del mimo año 2012, bajo el número 40.377, y el mismo se inscribió a fojas 1438, número 892 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curicó correspondiente al año 2012.- Asimismo, la citada sociedad fue rectificada por Escritura Pública de fecha 21 de octubre de 2021, de Repertorio N°3379, otorgada ante el Notario Público de esta ciudad don Rodrigo Domínguez Jara, cuyo extracto fue debidamente publicado en el Diario Oficial con fecha 25 de octubre del mismo año 2021, bajo el número 43.086, y el mismo se inscribió al fojas 1048, número 561 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curicó correspondiente a año 2021, siendo anotada dicha rectificación al margen de la inscripción señalada anteriormente en conformidad a la Ley.- a) Formalidades de convocatoria: Se dejó constancia que se omitió la citación atendida la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas.- b) Firma del acta de la presente Junta: Se acordó que la presente junta sería firmada por todos los asistentes, quienes manifiestan con dicha firma su consentimiento expreso a todas las disposiciones de la presente acta y a los acuerdos adoptados en la Junta, y dejar copia de la presente Junta en forma digital.- Asimismo, en cuanto a las modificaciones estatutarias que se acuerden firman todos los asistentes.- c) Hoja de asistencia y Aprobación de poderes: Los accionistas concurrentes firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas.- d) Instalación de la Junta: Señaló el secretario que estando presentes en la Junta la totalidad de las 70 acciones emitidas a la fecha se declara instalada la Junta y abierta la Sesión.- II.- CUESTIONES PRELIMINARES.- UNO.- Los accionistas dejan constancia que a la fecha en capital social se encuentra íntegra y totalmente pagado.- DOS.- Asimismo, se informa y expone por el Administrador que tal y como se acordó en la última Junta Ordinaria es la intención de los accionistas eliminar el cargo de secretario de actas y tesorero, por haber perdido utilidad los mismos, lo cual se someterá a discusión y votación, a fin de modificar los acuerdos adoptados en Juntas de Accionistas de fechas 26 de abril de 2013 y 16 de abril de 2015, respectivamente, en el sentido que se indicará. Se propondrá la creación de una figura única de administración, la que además se designará en esta Junta.- III.- TABLA Y ACUERDOS.- Manifiesta el señor secretario que, tal como se había comunicado oportunamente a los accionistas, la presente Junta tiene por objeto someter a su decisión las cuestiones y modificaciones señaladas precedentemente.- Específicamente, luego de breve discusión, se proponen las siguientes cuestiones a someterse a votación: 1.- Eliminar los cargos de Secretario de Actas y Tesorero de la sociedad, instaurando una figura única de administración que quedará radicada en un “Administrador General”, que actuará con las facultades que están contenidas en el TÍTULO TERCERO de los Estatutos de la Sociedad, en particular todas aquellas facultades señaladas en el artículo décimo de dicho título, el que será de duración indefinida pero podrá ser revocado con la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto en una Junta de Accionistas; 2.- Aprobar y ratificar los actos de administración ejecutados por el Administrador don Claudio Herrera Espina.- Resultados de la discusión y votación: Se propone nuevamente la eliminación de los cargos de Tesorero y Secretario de Actas de la Sociedad, y estatuir únicamente una figura única de administración que quedará radicada en un “Administrador General”, que actuará con las facultades que están contenidas en el TÍTULO TERCERO de los Estatutos de la Sociedad, en particular todas aquellas facultades señaladas en el artículo décimo de dicho título, lo que se aprueba por unanimidad, designándose también por unanimidad como tal a don CLAUDIO HERNÁN HERRERA ESPINA. Además, se deja constancia que el cargo de “Administrador General” será de duración indefinida, pero podrá ser revocado por acuerdo de la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto en Junta Ordinaria de Accionistas, lo que se aprueba por unanimidad. Asimismo, se aprueban y ratifican todos los actos de administración ejecutados por don CLAUDIO HERNÁN HERRERA ESPINA.- En razón de lo anterior, la Junta de Accionistas acordó por la unanimidad de las acciones presentes que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, lo siguiente: I.- PRIMERO: Se aprueban y ratifican todos los actos de administración ejecutados por don Claudio Hernán Herrera Espina desde la constitución social y hasta la fecha, incluyendo la rectificación del nombre de la sociedad, sin tener reclamo alguno que formular los socios y renuncian a toda acción legal que proceda en su contra por tales actos ejecutados a la fecha.- II.- SEGUNDO: Se aprueba eliminar los cargos de Tesorero y Secretario de Actas de la Sociedad, estatuyendo un cargo único de “Administrador General”, quien actuará en conformidad con las facultades y atribuciones del Título Tercero del Estatuto de Constitución, artículo décimo, y tendrá duración indefinida en el cargo, pudiendo ser revocado por mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto en una Junta Ordinaria de Accionistas.- El Administrador General se designa en este acto y será don CLAUDIO HERNÁN HERRERA ESPINA.- IV.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- Por unanimidad se acordó facultar al señor Secretario abogado don JUAN ANDRÉS IRIARTE ÁVILA, cédula de identidad nacional número 16.857.585-8, para que reduzca en todo o parte a escritura pública el Acta de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y la Certificación Notarial pertinente, además de realizar todos los demás trámites que sean necesarios o convenientes para obtener la debida legalización de los acuerdos adoptados en ella. Asimismo, se faculta al portador de extracto autorizado de dicha escritura para requerir y firmar, en su caso, las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones a que hubiere lugar en conformidad a la Ley.- V.- FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.- Se acordó que el Acta fuera firmada por los accionistas concurrentes presentes en el domicilio ubicado en Curicó y el Secretario de esta Junta, con cuyas firmas quedarán definitivamente aprobada, sin necesidad de esperar ninguna otra aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde luego. Sin haber otras materias que tratar, siendo las 11.05 horas se levanta la sesión.- 1.- EUGENIO EDMUNDO DEUTELMOSER SALINAS, hay firma ilegible.- 2.- CLAUDIO HERNÁN HERRERA ESPINA, hay firma ilegible.- 3.- CARLOS HUMBERTO OLAVE AVENDAÑO, hay firma ilegible.- 4.- JULIO ANDRÉS OLIVOS SOTO, hay firma ilegible.- 5.- TOMÁS ANTONIO HERRERA ROJAS, hay firma ilegible.- 6.- ESTEBAN GERARDO VARGAS RAMÍREZ, hay firma ilegible.- 7.- GUILLERMO FERNANDO GALLARDO ORTIZ, hay firma ilegible.- SECRETARIO, hay firma ilegible y número que se lee 16.857.585-8.- 27 MAY 22”.- Curicó, 6 Julio 2022.-