Chilean Holding Suramericana SpA

公報所載公司沿革

1. 資本變更· 2023年8月3日

   Se rescindieron y dejaron sin efecto modificaciones estatutarias sobre capital aprobadas en esa fecha.

   CHILEAN HOLDING SURAMERICANA SpA

2. 資本變更· 2023年10月30日

   Se rescindió y dejó sin efecto un aumento de capital por $27.322.000.000 y las modificaciones estatutarias relativas al capital.

   CHILEAN HOLDING SURAMERICANA SpA

3. 資本變更· 2024年7月3日

   Se deja el capital de la sociedad en $6.964.450.000, íntegramente suscrito y pagado, y se modifica el objeto social.

   Suramericana S.A. · CHILEAN HOLDING SURAMERICANA SpA

摘要官方正文

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 3 de julio de 2024, Repertorio N° 11.126-2024, ante mí, Suramericana S.A., en calidad de único accionista de CHILEAN HOLDING SURAMERICANA SpA (RUT N° 76.243.448-2 e inscrita a Fs. 73.675 N°51.195 del Registro de Comercio de Santiago del año 2012, en adelante, la “Sociedad”), aprobó: I. Acuerdos relativos al capital social: /Uno/ resciliar y dejar sin efecto, en todas sus partes: (i) el aumento de capital de la Sociedad por $27.322.000.000, representativo de 27.322 nuevas acciones, todas pendientes de suscripción y pago, aprobado según consta de escritura pública de 30 de octubre de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Repertorio N°32.400 del año 2023, cuyo respectivo extracto fue inscrito a Fs. 94.689 N°40.293 del Registro de Comercio de Santiago del año 2023; y (ii) las modificaciones de los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad, relativos al capital social, que también constan de la citada escritura pública de 30 de octubre de 2023; /Dos/ dejar constancia que, a consecuencia de lo anterior, el capital de la Sociedad quedó en $6.964.450.000, dividido en 6.964 acciones, ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; /Tres/ a consecuencia de lo anterior, adecuar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad relativos al capital social; y /Cuatro/ dejar constancia que los acuerdos anteriores no afectan de manera alguna los siguientes acuerdos de que da cuenta la citada escritura pública de 30 de octubre de 2023: (i) el acuerdo de resciliar y dejar sin efecto las modificaciones de estatutos de la Sociedad adoptadas en la escritura pública de 3 de agosto de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Repertorio N°22.774 del año 2023; y (ii) la modificación al objeto social; y II. Acuerdo relativo al objeto social: modificar el objeto de la Sociedad, el que quedó como sigue: “a) Efectuar toda clase de inversiones, tanto en Chile como en el exterior, pudiendo percibir los frutos civiles de toda clase de bienes de su propiedad, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, y liquidar dichas inversiones; b) La compra y venta de acciones y derechos sociales con el objeto de obtener una ganancia de capital derivada del desarrollo de dichas operaciones. Para los efectos señalados en las letras a) y b) precedentes, la sociedad podrá adquirir por cualquier medio los bienes que sean necesarios para la realización de sus negocios, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, ejerciendo libremente todas aquellas facultades que el derecho de dominio concede al propietario de los mismos de acuerdo con la ley; c) El desarrollo de las siguientes actividades: i) La prestación de servicios en las diversas especialidades de formación, entrenamiento, capacitación y administración de fuerzas de venta y equipos de vendedores de seguros generales y vida; la asesoría técnica, económica y comercial para la contratación de seguros de vida y generales; la prestación de servicios de cobranza y recaudación; la prestación de todo tipo de asesorías y servicios administrativos, tales como servicios de tasación, servicios de asistencia en general y de inspección de riesgos, como también todo lo concerniente a servicios relacionados o que se desprendan de la ingeniería de riesgos, tales como asesorías, consultorías, formaciones, capacitaciones, auditorías, análisis y gestión de riesgos; ii) La compraventa, arrendamiento, importación y exportación de todo tipo de vehículos o medios de transporte, sean estos automóviles, buses, camiones, motocicletas y bicicletas, nuevos o usados, incluyendo sus repuestos, motores, accesorios, partes y piezas, junto con todo lo relacionado, de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado y transporte de los mismos bienes, comprendiendo su embalaje y todas las gestiones necesarias tanto portuarias como aduaneras, en su caso; iii) La administración y explotación a cualquier título, de todo tipo de vehículos o medios de transporte; iv) La prestación integral de servicios de transporte de mercadería, almacenamiento y distribución de stocks, facturación, cobro y gestiones administrativas; v) La comercialización e importación de todo tipo de repuestos, partes y piezas para todo tipo de vehículos o medios de transporte, incluyendo maquinarias y equipos de toda clase; y vi) El establecimiento y desarrollo de talleres de mecánica y pintura, ya sea directa o indirectamente, para el mantenimiento y reparación de todo tipo de vehículos o medios de transporte, incluyendo maquinarias y equipos de toda clase; y d) Cualquier otra actividad que acuerden los socios y que la costumbre mercantil determine que le sean afines al objeto social, pudiendo realizar todas las operaciones, negocios, actos o contratos, concernientes con estos objetos, conexos o afines, en general cuanta actividad de comercio que esté vinculada con los rubros anteriores”.- Santiago, 15 de julio de 2024.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Publico Titular.-

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2023年8月3日

   Se habían adoptado modificaciones respecto de la sociedad, luego dejadas sin efecto por la escritura de 30 de octubre de 2023.

   Suramericana S.A. · Augusto Bermúdez Hoppe

摘要官方正文

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular de la 43° Notaría Santiago, con oficio calle Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 30 de octubre de 2023, ante mí, Suramericana S.A., representada por don Augusto Bermúdez Hoppe, ambos domiciliados en Avenida Providencia 1760, piso 4, comuna de Providencia, Santiago, se rescilió y dejó sin efecto las modificaciones adoptadas respecto de “Chilean Holding Suramericana SpA”, en adelante la “Sociedad”, mediante escritura pública de fecha 3 de agosto del 2023, ante este Notario Público, cuyo extracto se inscribió a fojas 68.853, Nº29.698, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 2023, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de agosto del 2023; y se modificó la Sociedad, cuyos estatutos rolan inscrito a fojas 73.675 Nº 51.195 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, aumentando en capital y sustituyendo el objeto social en los siguientes términos: 1) “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis millones cuatrocientos cincuenta mil pesos, dividido en treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.”; 2) “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad ascendente a la suma de treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis millones cuatrocientos cincuenta mil pesos, dividido en treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: A) Con la suma de seis mil novecientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil pesos, equivalente a seis mil novecientas sesenta y cuatro acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha; y B) Con la suma de veintisiete mil trescientos veintidós millones de pesos que se enterará mediante la emisión de veintisiete mil trescientas veintidós acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, que se emitirán y deberán ser suscritas y pagadas ya sea en dinero efectivo y/o con el aporte en dominio de acciones suscritas y pagadas emitidas por INVERSIONES SURA CHILE S.A., por un valor de cuatro mil seiscientos ochenta y uno coma cuatro nueve cuatro tres cinco cuatro cinco tres pesos por acción. Las acciones de pago que se emitan se colocaran a un precio de un millón de pesos cada una.”; y 3) “Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será: a) Efectuar toda clase de inversiones, tanto en Chile como en el exterior, pudiendo percibir los frutos civiles de toda clase de bienes de su propiedad, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, liquidar dichas inversiones y realizar cualquier otra actividad civil acordada por sus socios; b) La compra y venta de acciones y derechos sociales con el objeto de obtener una ganancia de capital derivada del desarrollo de dichas operaciones. Para los efectos señalados en las letras a) y b) precedentes, la sociedad podrá adquirir por cualquier medio los bienes que sean necesarios para la realización de sus negocios, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, ejerciendo libremente todas aquellas facultades que el derecho de dominio concede al propietario de los mismos de acuerdo con la Ley; c) Como también podrá desarrollar cualquier actividad comercial lícita que el o los socios acuerden, incluyendo entre otras, las siguientes: i) la prestación de servicios en las diversas especialidades de formación, entrenamiento, capacitación y administración de fuerzas de venta y equipos de vendedores de seguros generales y vida; la asesoría técnica, económica y comercial para la contratación de seguros de vida y generales; la prestación de servicios de cobranza y recaudación; la prestación de todo tipo de asesorías y servicios administrativos, tales como servicios de tasación, servicios de asistencia en general y de inspección de riesgos, como también todo lo concerniente a servicios relacionados o que se desprendan de la Ingeniería de Riesgos, tales como asesorías, consultorías, formaciones, capacitaciones, auditorias, análisis y gestión de riesgos; ii) Compraventa, arrendamiento, importación y exportación de todo tipo de vehículos o medios de transporte, sean estos, automóviles, buses, camiones, motocicletas y bicicletas, nuevas o usados, incluyendo sus repuestos, motores, accesorios, partes y piezas, junto con todo lo relacionado, de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado y transporte de los mismos bienes, comprendiendo su embalaje y todas las gestiones necesarias tanto portuarias como aduaneras, en su caso; iii) La administración y explotación a cualquier título, de todo tipo de vehículos o medios de transporte; iv) Prestación integral de servicios de transporte de mercadería, almacenamiento y distribución de stocks, facturación, cobro y gestiones administrativas; v) Comercializadora e importadora de todo tipo de repuestos, partes y piezas para todo tipo de vehículos o medios de transporte, incluyendo maquinarias y equipos de toda clase; vi) Establecer y desarrollar talleres de mecánica y pintura, ya sea directa o indirectamente, para el mantenimiento y reparación de todo tipo de vehículos o medios de transporte, incluyendo maquinarias y equipos de toda clase; y d) Cualquier otra actividad que acuerden los socios, y que la costumbre mercantil determine que le sean afines al objeto social, pudiendo realizar todas las operaciones, negocios, actos o contratos, concernientes con estos objetos, conexos o afines, en general cuanta actividad de comercio que esté vinculada con los rubros anteriores.”. En todo lo no modificado, continúan vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de noviembre de 2023.

摘要官方正文

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Titular de la 43° Notaría Santiago, con oficio calle Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 03 de agosto de 2023, ante mí, Suramericana S.A., representada por don Augusto Cristian Bermúdez Hoppe, ambos domiciliados en Avenida Providencia 1760, piso 4, comuna de Providencia, Santiago, modificó la sociedad “Chilean Holding Suramericana SpA”, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 73.675 Nº 51.195 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012 en los siguientes términos: 1) “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de diecinueve mil ochocientos setenta y un millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta pesos, dividido en diecinueve mil ochocientos setenta y dos acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.”; 2) “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad ascendente a la suma de diecinueve mil ochocientos setenta y un millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta pesos, dividido en diecinueve mil ochocientos setenta y dos acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: A) Con la suma de tres mil millones de pesos, equivalente a tres mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha; y B) Con la suma de dieciséis mil ochocientos setenta y un millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta pesos que se enterará mediante la emisión de dieciséis mil ochocientas setenta y dos acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, que se emitirán y deberán ser suscritas y pagadas ya sea en dinero efectivo y/o con el aporte en dominio de acciones suscritas y pagadas emitidas por INVERSIONES SURA CHILE S.A., por un valor de dos mil seiscientos treinta y ocho pesos por acción. Las acciones de pago que se emitan se colocaran a un precio de novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y un pesos cada una.”; y 3) “Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será: a) Efectuar toda clase de inversiones, tanto en Chile como en el exterior, pudiendo percibir los frutos civiles de toda clase de bienes de su propiedad, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, liquidar dichas inversiones y realizar cualquier otra actividad civil acordada por sus socios; b) La compra y venta de acciones y derechos sociales con el objeto de obtener una ganancia de capital derivada del desarrollo de dichas operaciones. Para los efectos señalados en las letras a) y b) precedentes, la sociedad podrá adquirir por cualquier medio los bienes que sean necesarios para la realización de sus negocios, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, ejerciendo libremente todas aquellas facultades que el derecho de dominio concede al propietario de los mismos de acuerdo con la Ley; c) Como también podrá desarrollar cualquier actividad comercial lícita que el o los socios acuerden, incluyendo entre otras, las siguientes: i) la prestación de servicios en las diversas especialidades de formación, entrenamiento, capacitación y administración de fuerzas de venta y equipos de vendedores de seguros generales y vida; la asesoría técnica, económica y comercial para la contratación de seguros de vida y generales; la prestación de servicios de cobranza y recaudación; la prestación de todo tipo de asesorías y servicios administrativos, tales como servicios de tasación, servicios de asistencia en general y de inspección de riesgos, como también todo lo concerniente a servicios relacionados o que se desprendan de la Ingeniería de Riesgos, tales como asesorías, consultorías, formaciones, capacitaciones, auditorias, análisis y gestión de riesgos; ii) Compraventa, arrendamiento, importación y exportación de todo tipo de vehículos o medios de transporte, sean estos, automóviles, buses, camiones, motocicletas y bicicletas, nuevas o usados, incluyendo sus repuestos, motores, accesorios, partes y piezas, junto con todo lo relacionado, de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado y transporte de los mismos bienes, comprendiendo su embalaje y todas las gestiones necesarias tanto portuarias como aduaneras, en su caso; iii) La administración y explotación a cualquier título, de todo tipo de vehículos o medios de transporte; iv) Prestación integral de servicios de transporte de mercadería, almacenamiento y distribución de stocks, facturación, cobro y gestiones administrativas; v) Comercializadora e importadora de todo tipo de repuestos, partes y piezas para todo tipo de vehículos o medios de transporte, incluyendo maquinarias y equipos de toda clase; vi) Establecer y desarrollar talleres de mecánica y pintura, ya sea directa o indirectamente, para el mantenimiento y reparación de todo tipo de vehículos o medios de transporte, incluyendo maquinarias y equipos de toda clase; y d) Cualquier otra actividad que acuerden los socios, y que la costumbre mercantil determine que le sean afines al objeto social, pudiendo realizar todas las operaciones, negocios, actos o contratos, concernientes con estos objetos, conexos o afines, en general cuanta actividad de comercio que esté vinculada con los rubros anteriores.”. En todo lo no modificado, continúan vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de Agosto de 2023.-