La Berlin SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIA VELENTINA MANRIQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público, titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Av. Apoquindo N° 3.076 Of. 601 Comuna de Las condes, Santiago, Región Metropolitana. certifica: por escritura pública de fecha 19 de agosto de 2.024, ante mí, GRUPO KUNGA SPA, RUT 76.243.107-6, representada por don DIEGO ACEVEDO CANALA-ECHEVARRÍA, ingeniero civil, ambos domiciliados para estos efectos en Copahue 4279, comuna de Lo Barnechea e INVERSIONES LA MAGA SPA, RUT 76.717.702- k, representada por DANIEL CANALA-ECHEVARRÍA SAGRE, periodista, ambos domiciliados para estos efectos en calle Martín de Zamora N° 4.253 Depto. N° 503, Comuna de Las Condes, por medio de un Acuerdo de Accionistas sin forma de Junta modificó estatutos sociales de LA BERLIN SpA., sociedad inscrita a fojas 83.221 número 35.936 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente el año 2023. En dicha ocasión se procedió a realizar lo siguiente: a) aumentar el capital social, hoy de $1.000.000.-, dividido en 1.000 acciones ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $151.000.000.-, dividido en 1.289 acciones de una sola serie y sin valor nominal. Dicho aumento de $150.000.000.-, se realizará mediante la emisión de 289 acciones de pago, que serán colocadas a un valor mínimo de $519.060.- cada una; y b) Modificar la forma de administración de la sociedad pasando a ser ejercida por un directorio compuesto por tres miembros que podrán ser o no accionistas de la sociedad, y que durarán en sus funciones por el período de tres años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Conforme con lo anterior se reemplaza íntegramente el texto de los estatutos sociales. Razón Social: “LA BERLIN SpA.”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) La elaboración, distribución y venta de todo tipo de productos alimenticios, pastelería, cafetería; b) La venta de productos en general; y c) En general, realizar todos los otros actos y negocios que acuerden de consuno los socios.- Domicilio: Santiago. Capital: $151.000.000.-, dividido en 1.289 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, parcialmente suscritas y pagadas. Saldo a ser suscrito y pagado dentro de un plazo máximo de tres años contados desde esta fecha. Duración: Indefinida. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de agosto de 2.024 Notario Titular. Patricia Manríquez Huerta.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 31 de octubre de 2018

   Se modificó, entre otras materias, el capital de la compañía.

2. Otro acto· 13 de febrero de 2020

   Los únicos y actuales accionistas complementan una modificación anterior para cambiar el artículo vigésimo octavo del estatuto social sobre distribución de utilidades.

   DIEGO ACEVEDO CANALA-ECHEVARRÍA · ANA MARIA CANALA-ECHEVARRÍA FUENTES

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular de la 41ª Notaría Santiago, con oficio calle Huérfanos Nº1.160, subsuelo, Comuna Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de febrero de 2020, Repertorio N° 4.688-2020, ante mí, DIEGO ACEVEDO CANALA-ECHEVARRÍA y ANA MARIA CANALA-ECHEVARRÍA FUENTES, en su calidad de únicos y actuales accionistas de INVERSIONES ARAUCARIA SpA, sociedad inscrita a fojas 70.157, número 51.307, del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2011, vienen a complementar una modificación celebrada con fecha 31 de octubre de 2018, ante el Notario de Santiago don Felix Jara Cadot, mediante la cual se modificó, entre otras materias, el capital de la compañía, cuyo extracto se inscribió a fojas 88.459, número 45.264, del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2018. Dicha complementación dice relación con la modificación del Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social, relativo a la distribución de utilidades. Demas estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de febrero de 2020. FELIX JARA CADOT. N.P.

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público, Titular 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Por escritu ra pública de fecha 31 de octubre de 2018, Repertorio N° 35.989-2018, ante mí , DIEGO ACEVEDO CANALA-ECHEVARRÍA, y ANA MARIA CANALA-ECHEVARRIA FUENTES, en su carácter de únicos accionistas, modificaron INVERSIONES ARAUCARIA SpA, inscrita a fojas 70.157, N° 51.307, del Registro de Comercio de Santiago, año 2011, en los siguientes términos: Se sustituyen los artículos cuarto y quinto del estatuto, por los siguientes: “ARTICULO CUARTO: La Sociedad tendrá los siguientes objetos: a) Inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, la adquisición y enajenación a cualquier título, arrendamiento y explotación en cualquier forma de bienes muebles o raíces, y arrendamiento de inmuebles; b) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, por cuenta propia o ajena, en Chile o en el exterior, la participación en proyectos rentísticos de todo tipo, y la participación en todo tipo de sociedades, comunidades y/o asociaciones, así como en cualquiera otra actividad que acuerden los accionistas; c) La actividad inmobiliaria en general, comprendiendo la compra, venta, adquisición, enajenación, gravamen, explotación, y arrendamiento de bienes inmuebles; y d) En general, celebrar toda clase de contratos y realizar todos los actos necesarios o convenientes para desarrollar el giro social”; y “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $3.030.000, dividido en 303 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, el cual ha sido íntegramente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 31 de octubre de 2018. Félix Jara Cadot. N.P. Documento Incorpora Firma Electrónica Avanzada, según lo indicado en la Ley Nº19.799 y en el Autoacordado de la Excma. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio http://www.e- certchile.cl.

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular de la 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº1.160, subsuelo, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de Diciembre de 2017, Repertorio N° 43154-2017, ante mí, INVERSIONES ARAUCARIA SpA y TACHYONIC SpA. INVERSIONES ARAUCARIA SpA, es en la actualidad el único y exclusivo accionista de GRUPO K2 SpA y acordó lo siguiente: 1) Reducir el capital a las acciones efectivamente suscritas y pagadas, esto es, a 500 acciones serie A por la suma de $288.389. 2) En mérito de la disminución de capital a lo efectivamente suscrito y pagado, las 500 acciones serie A, pasan a ser acciones de una misma y única serie. De modo tal que el capital de la sociedad se encontrará dividido en 500 acciones de una misma serie, sin valor nominal y nominativas. 3) viene en aumentar el capital estatutario, el cual asciende a $288.389, dividido en 500 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $576.778, mediante la emisión de 500 nuevas acciones, las que serán colocadas a un valor no inferior a 576 pesos por acción, las que se pagarán en dinero efectivo, al contado, mediante el aporte en dominio de bienes raíces y/u otros bienes dentro del plazo máximo de 3 años a contar de la fecha de la presente escritura. 4) Se sustituye el artículo Quinto permanente y Primero Transitorio del estatuto social, por los siguientes: “QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $576.778 dividido en 1.000 acciones de una misma serie, nominativas, sin valor nominal, las cuales han sido íntegramente suscritas y se pagan y pagarán por los accionistas en la forma estipulada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificadas de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del respectivo ejercicio, el balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución del capital propio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad será la suma de $576.778, dividido en 1.000 acciones de una misma serie, nominativas, sin valor nominal que han sido íntegramente suscritas y que se han pagado y pagarán por los accionistas en la siguiente forma y proporción: (uno) INVERSIONES ARAUCARIA SpA, actuando a través de su representante, ha suscrito 500 acciones de una misma serie, nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $288.389 íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; y (dos) TACHYONIC SpA actuando a través de su representante, ha suscrito 500 acciones de una misma serie, nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $288.389 que el accionista pagará con dinero efectivo u otros bienes en la medida que lo requiera la marcha de los negocios sociales y en todo caso dentro de un plazo máximo de 5 años a contar de la fecha de la escritura pública de aumento de capital por el cual se emitieron dichas acciones. En consecuencia, el capital social ha sido íntegramente suscrito y se ha pagado y pagará en la forma y proporción antes descrita”. En todo lo no modificado, se mantiene plenamente vigente el estatuto social. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 22 de Diciembre de 2017. Félix Jara Cadot. N.P.

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 1.160, subsuelo, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 12 de Diciembre de 2017, Repertorio N° 41.492-2017, ante mí, INVERSIONES ARAUCARIA SpA e INVERSIONES DANK SpA, son actualmente los únicos accionistas de GRUPO KÜNGA SpA y acordaron lo siguiente: 1) modificar, ampliar y sustituir el artículo cuarto de los estatutos sociales de GRUPO KÜNGA SpA, referentes al objeto social, por el siguiente: “Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será: a) la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, por cuenta propia o ajena, en Chile o en el exterior, así como la participación en proyectos rentísticos de todo tipo; pudiendo formar y constituir sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a las ya constituidas; b) la prestación de servicios y asesoría profesional a personas naturales y jurídicas en cualquiera de sus especialidades, en materia comercial, contable, financieras, laborales, económicas, inversiones, diseño, de gestión administrativa, organizacional y de negocios, consultorías, asesorías y capacitación a personas naturales y jurídicas y en todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de negocios y empresas, ya sea en forma directa o indirecta; y c) podrá realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad, al igual que la ejecución de todos los actos, contratos y convenciones necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto señalado precedentemente”; 2) División del patrimonio de la sociedad GRUPO KÜNGA SpA en dos partes, dando origen a una nueva sociedad, a la cual se le asignará el cuatro por ciento del patrimonio de la sociedad actualmente existente. La referida división se llevará a cabo sobre la base del balance de la compañía al 31 de octubre del año 2017, y tendrá efecto a contar de la fecha del presente instrumento; 3) Disminución de capital de GRUPO KÜNGA SpA con ocasión de la división y sustitución del Artículo Quinto del estatuto social, por el siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $10.592.579, dividido en 500 acciones de la serie A y en 500 acciones de la serie B, ambos tipos de acciones son nominativas, sin valor nominal, las cuales han sido íntegramente suscritas y se han pagado y se pagarán por los accionistas en la forma estipulada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones de la serie A, gozan de una preferencia consistente en que tienen el derecho exclusivo a percibir dividendos con cargo a las utilidades acumuladas de las sociedades subsidiarias de la compañía, según el balance de las mismas al 31 de diciembre de 2015, además de su participación corriente en las utilidades futuras que se generen a contar del ejercicio comercial 2016 según su participación en el capital social. Las sociedades subsidiarias respecto a las cuales rige esta preferencia son las siguientes: i) BP Branding y publicidad SpA; ii) Toolkit SpA; iii) Publicidad Why SpA; iv) Inversiones Maratón SpA y v) Inmobiliaria Rauntén SpA. Para efectos de dejar registro de la utilidad acumulada en las subsidiarias, respecto de las cuales se aplica la preferencia estipulada en la presente cláusula, los balances al 31 de diciembre del año 2015 de las sociedades “BP Branding y Publicidad SpA””Toolkit Spa”, “Públicidad why SpA” e “Inmobiliaria Rautén SpA”, se protocoliza con esta fecha bajo el número 1.585-16, en los registros de esta Notaría, y se entiende formar parte integrante de la presente escritura para todos los efectos legales, de tal manera que los accionistas acuerdan y dejan constancia que la preferencia de que gozan las acciones de la serie A, a que se refiere la presente cláusula se aplicará respecto de la utilidad acumulada que figura en dichos balances. La presente preferencia tendrá una duración de 30 años a contar de la fecha de la presente escritura de constitución o hasta que se haya consumido la totalidad de la utilidad acumulada en las sociedades subsidiarias al 31 de diciembre de 2015, lo que ocurra primero. La preferencia de las acciones serie A, tiene por objeto equiparar en derechos al accionista que aporta a la sociedad las acciones de las sociedades subsidiarias a que se refiere la preferencia, cuya utilidad acumulada al 31 de diciembre de 2015, no ha sido considerada para efectos de determinar el valor de los aportes de las acciones por parte de dicho accionista, según da cuenta el artículo primero transitorio de la presente escritura. Las acciones de la serie B, solo tendrán derecho a percibir dividendos con cargo a las utilidades que se generen a contar del ejercicio correspondiente al año 2016, según su porcentaje de participación en el capital social. Cada vez que la Junta de Accionistas acuerde distribuir dividendos, al menos un 50% del dividendo que se acuerde distribuir se imputará a utilidades acumuladas de las sociedades subsidiarias antes mencionadas y el 50% a restante a utilidad del ejercicio. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificadas de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del respectivo ejercicio, el balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución del capital propio”; e Sustituir el texto del Artículo Primero Transitorio del estatuto social, por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El Capital de la sociedad por acciones es la suma de $10.592.579, dividido en 500 acciones nominativas de la serie A, sin valor nominal, y en 500 acciones nominativas de la serie B, sin valor nominal que han sido íntegramente suscritas y que se han pagado y pagarán por los accionistas en la siguiente forma y proporción: (uno) INVERSIONES ARAUCARIA SpA, actuando a través de su representante, ha suscrito quinientas acciones de la serie A, nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $5.296.290 íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; (dos) INVERSIONES DANK SpA actuando a través de su representante, ha suscrito 500 acciones de la serie B, nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $5.296.289, que el accionista pagará con dinero efectivo u otros bienes en la medida que lo requiera la marcha de los negocios sociales y en todo caso dentro de un plazo máximo de 5 años a contar de la fecha de suscripción de la escritura de constitución. En consecuencia, el capital social ha sido íntegramente suscrito y se ha pagado y pagará en la forma y proporción antes descrita”. 4) INVERSIONES ARAUCARIA SpA e INVERSIONES DANK SpA, constituyen sociedad por acción que nace producto de la división de GRUPO KÜNGA SpA: Nombre: GRUPO K2 SpA, con nombre de fantasía “K2 SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, por cuenta propia o ajena, en Chile o en el exterior, así como la participación en proyectos rentísticos de todo tipo; pudiendo formar y constituir sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a las ya constituidas; b) la prestación de servicios y asesoría profesional a personas naturales y jurídicas en cualquiera de sus especialidades, en materia comercial, contable, financieras, laborales, económicas, inversiones, diseño, de gestión administrativa, organizacional y de negocios, consultorías, asesorías y capacitación a personas naturales y jurídicas y en todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de negocios y empresas, ya sea en forma directa o indirecta; y c) podrá realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad, al igual que la ejecución de todos los actos, contratos y convenciones necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto señalado precedentemente. Capital: $576.777.- dividido en 500 acciones de la serie A y en 500 acciones de la serie B, nominativas, sin valor nominal, han sido íntegramente suscritas y que se han pagado y pagarán por los accionistas en la siguiente forma y proporción: (uno) INVERSIONES ARAUCARIA SpA, ha suscrito 500 acciones de la serie A, nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $288.389 íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; (dos) INVERSIONES DANK SpA, ha suscrito 500 acciones de la serie B, nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $288.388, que el accionista pagará con dinero efectivo u otros bienes en la medida que lo requiera la marcha de los negocios sociales y en todo caso dentro de un plazo máximo de 5 años a contar de la fecha de suscripción de la escritura de constitución. En consecuencia, el capital social ha sido íntegramente suscrito y se ha pagado y pagará en la forma y proporción antes descrita. Santiago, 12 de Diciembre de 2017. Félix Jara Cadot. N.P.