Compañía Minera Colliguay SpA

Texte officiel de l’extrait

JORGE LOBOS DÍAZ, Abogado, Notario Público Suplente de don Cosme Fernando Gomila Gatica, Notario Público Titular de la 4ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Carmencita N° 20, comuna de Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 17 de agosto de 2023 repertorio N° 10.155/2023, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Compañía Minera Colliguay SpA”, inscrita a fojas 348 N° 342 del Registro de Comercio de 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Quilpué, celebrada el día 09 de agosto de 2023, a la cual concurrieron la totalidad de los accionistas con derecho a voto, en la cual se acordó disminuir el número de directores de 5 a 3, para lo cual se modificó el Artículo Décimo Quinto permanente de los Estatutos, el cual quedó del siguiente tenor: “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto de tres miembros, quienes podrán o no ser accionistas y serán elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director, el Directorio podrá nombrar un reemplazante, quien se mantendrá en el cargo hasta el término del período de vigencia del respectivo Directorio. Los Directores durarán tres años en sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en otras personas. El Directorio podrá designar un Gerente General fijándole sus atribuciones y deberes y pudiendo sustituirlo a su arbitrio. El cargo de Gerente General será incompatible con el de Presidente del Directorio. El Gerente General será el encargado de actuar como secretario en las Juntas de Accionistas y en las Sesiones de Directorio. El cargo de Gerente General no será incompatible con el de Director.-“ Acto seguido, la Junta procedió a revocar en su integridad al Directorio en ejercicio, designando en su reemplazo uno nuevo compuesto por 3 miembros. Demas estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 22 de agosto del año 2023.- Jorge Lobos Díaz. Notario Público Suplente.-