Inversiones Caravia Dos y Compañía S.A.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 31 de diciembre de 2021

   Se aumenta el capital social de la sociedad y se emiten nuevas acciones de pago suscritas por Juan José Cueto Plaza.

   Juan José Cueto Plaza

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34 a Notaría Santiago, domiciliado Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 31 de diciembre de 2021, ante mi suplente María José Bravo Cruz, Notario Suplente, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas, celebrada con esa misma fecha, de INVERSIONES CARAVIA DOS Y COMPAÑÍA S.A. (RUT N° 76.237.329-7 e inscrita a Fs. 59.737 N°41.616 Reg. Comercio Stgo. año 2012), que aprueba reforma de estatutos de la Sociedad, en lo relativo a su capital social, el cual fue aumentado en $16.800.000.000, esto es, desde $7.343.400.441, dividido en 64.085 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $24.143.400.441, dividido en 16.800.064.085 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 16.800.000.000 nuevas acciones de pago, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas en la misma junta extraordinaria de accionistas de 31 de diciembre de 2021. A consecuencia de lo anterior, el capital social quedó como sigue: $24.143.400.441, dividido en 16.800.064.085 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, como sigue: (1) $7.343.400.441 dividido en 64.085 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2021; y (2) $16.800.000.000 dividido en 16.800.000.000 acciones, suscritas y pagadas con fecha 31 de diciembre de 2021 por don Juan José Cueto Plaza. A consecuencia de lo anterior, se adecuaron artículos de estatutos sociales relativos al capital social.- Santiago, 09 de febrero de 2022. Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 26 de noviembre de 2021

   Se aprueba fusión por incorporación de Inversiones Caravia Dos S.A. en Inversiones Caravia Dos y Compañía S.A. y se modifica el capital y estatutos refundidos de la absorbente.

   Inversiones Caravia Dos y Compañía S.A. · Inversiones Caravia Dos S.A.

Texto oficial del extracto

MARÍA JOSÉ BRAVO CRUZ, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular don Eduardo Javier Diez Morello, 34ª Notaría de Santiago, ambos domiciliados en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2021, ante el Titular don Eduardo Javier Diez Morello, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de esa misma fecha de la sociedad anónima INVERSIONES CARAVIA DOS Y COMPAÑÍA S.A. (inscrita a Fs. 59.737 N°41.616 Reg. Comercio Stgo. año 2012; y RUT N°76.237.329-7), que aprobó: (A) Fusión por Incorporación: la fusión de esta sociedad (en adelante la “Sociedad Absorbente”), con su matriz Inversiones Caravia Dos S.A. (inscrita a Fs. 7.097 N°5.211 Reg. Comercio Stgo. año 2007; y RUT N°76.809.130-7, y en adelante la “Sociedad Absorbida”), por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, quedando la Sociedad Absorbida, en consecuencia, legalmente disuelta. Esta fusión fue aprobada en base a los balances de ambas compañías al 30 de septiembre de 2021, y al correspondiente informe pericial emitido por un perito independiente. Con motivo de la fusión, se incorporaron a la Sociedad Absorbente la totalidad del activo, pasivo, patrimonio y accionistas de la Sociedad Absorbida. De esta forma, para todos los efectos a que haya lugar, deberá entenderse que la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida; (B) Capital: se acordó la modificación del capital de la Sociedad Absorbente, como sigue: (i) en primer término, se acordó un aumento de dicho capital en $7.343.100.441, esto es, desde $30.000.000, dividido en 100.000 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $7.373.100.441, dividido en 163.085 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 63.085 nuevas acciones, a ser canjeadas por acciones de la Sociedad Absorbida por efecto de la fusión, a razón de 0,0000086265 acciones de la Sociedad Absorbente por cada acción de la Sociedad Absorbida. Dichas 63.085 nuevas acciones se dieron por íntegramente suscritas y pagadas mediante el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida, incorporados a la Sociedad Absorbente por efecto de la fusión; y (ii) en segundo término, se acordó la cancelación de las 99.000 acciones de propia emisión adquiridas por la Sociedad Absorbente por efecto de la fusión y de que la Sociedad Absorbida era titular en la Sociedad Absorbente; y la correspondiente disminución del capital de la Sociedad Absorbente en $29.700.000, esto es, desde $7.373.100.441, dividido en 163.085 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $7.343.400.441, dividido en 64.085 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; y (C) Texto refundido de estatutos: Se aprobó texto refundido de los estatutos de la Sociedad Absorbente, que reemplaza íntegramente a los estatutos anteriores, que incluye las modificaciones al capital ya referidas y otras de orden interno, de los cuales extracto lo siguiente: Nombre: Inversiones Caravia Dos y Compañía S.A.; Objeto: efectuar inversiones en toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales, derechos o acciones en cualquier tipo de sociedades, civiles o comerciales; y, en general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad y el desarrollo de su giro; Domicilio: la parte de la provincia de Santiago sobre la que tenga jurisdicción el Conservador de Comercio de Santiago; pero podrá instalar agencias, oficinas o establecimientos en otras partes del país o en el extranjero; Duración: Indefinida; y Capital: $7.343.400.441, dividido en 64.085 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- Santiago, 18 de enero de 2022. María José Bravo Cruz, Notario Público Suplente.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2012

   Se indica que la sociedad original fue inscrita en el año 2012.

2. Transformación· 8 de noviembre de 2021

   La sociedad de responsabilidad limitada Inversiones Caravia Dos y Compañía Limitada se transforma en sociedad anónima cerrada y fija nuevos estatutos.

   Inversiones Caravia Dos S.A. · Manuela Cueto Sarquís Uno y Compañía Limitada

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 08 de noviembre de 2021, ante mí, INVERSIONES CARAVIA DOS S.A., del giro de su denominación, RUT 76.809.130-7, y MANUELA CUETO SARQUÍS UNO Y COMPAÑÍA LIMITADA, sociedad de inversiones, RUT 76.750.970-7, ambas domiciliadas en Avenida Presidente Riesco 5711, oficina 1101, Las Condes, Santiago modificaron sociedad de responsabilidad limitada INVERSIONES CARAVIA DOS Y COMPAÑÍA LIMITADA (sociedad cuyo RUT es el N°76.237.329-7 y se encuentra inscrita a Fs. 59.737, N°41.616, Reg. Comercio Stgo. año 2012), transformándola en sociedad anónima cerrada y fijándole al efecto nuevos estatutos sociales, que reemplazan íntegramente a los anteriores, de los que extracto lo que sigue: Nombre: Inversiones Caravia Dos y Compañía S.A.; Accionistas: Inversiones Caravia Dos S.A. y Manuela Cueto Sarquís Uno y Compañía Limitada, ya individualizados; Domicilio: la parte de la provincia de Santiago sobre la que tenga jurisdicción el Conservador de Comercio de Santiago; pero podrá instalar agencias, oficinas o establecimientos en otras partes del país o en el extranjero; Objeto: efectuar inversiones en toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales, derechos o acciones en cualquier tipo de sociedades, civiles o comerciales; y, en general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad y el desarrollo de su giro; Capital: $30.000.000 dividido en 100.000 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; Duración: indefinida.- Santiago, 19 noviembre 2021. Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular.