ICU Medical Chile Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2005

   Constitución de ICU Medical Chile Limitada, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2005.

   ICU Medical Chile Limitada

Texto oficial del extracto

MARIA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, abogado, Notario Público Titular de la 18° Notaría de Santiago, domiciliada en Avenida Apoquindo 3.039, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que mediante escritura pública de fecha 23 de abril de 2024, Repertorio N° 5741/2024, ante mí, ICU MEDICAL B.V. e ICU MEDICAL LATAM LLC. en su calidad de únicos y actuales socios de la sociedad de responsabilidad limitada ICU Medical Chile Limitada, sociedad inscrita a fojas 4.635, N° 3.375 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2005 (la "Sociedad"), todos domiciliados en Av. Andrés Bello N° 2457, piso 19, comuna de Providencia, Santiago, modificaron el objeto de la Sociedad, reemplazando íntegramente el Artículo Tercero de los Estatutos de la Sociedad por el siguiente: "ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto: (A) La compra, venta, importación, exportación, manufactura, procesamiento, comercialización, y distribución de productos y equipos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, nutricionales, de medicina en casa y otros relacionados, así como constituirse en droguería o laboratorio farmacéutico; (B) Arrendamiento y comodato de productos y equipos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, nutricionales, de medicina en casa y otros relacionados; (C) La prestación de servicios en general y en conexión con las actividades antes descritas, incluyendo el mantenimiento y reparación de equipos; (D) La adquisición, venta, exportación y licencia de patentes, marcas comerciales secretos de industria, procesos industriales secretos y método de manufactura, así como toda otra clase de propiedad intelectual; (E) Todas las operaciones, transacciones y acuerdos científicos, industriales, financieros y comerciales, relacionados directa o indirectamente con, o bien complementarios a estos, o bien preparatorios o auxiliares, o bien resultantes de los propósitos antes mencionados, incluyendo el pedir o conceder créditos y la preparación para el financiamiento o la garantía de obligaciones de otras empresas con objetos similares o relacionados o con que esas tiendan a facilitar o favorecer los negocios de la Sociedad". Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de abril de 2024. María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Titular.

Texto oficial del extracto

PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Suplente de doña María Pilar Gutiérrez Rivera, titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 30 de diciembre de 2022, Repertorio N° 19.656 / 2022, ante la Notario Titular, don Antonio Ortúzar Vicuña, en representación de las sociedades extranjeras ICU Medical B.V. y de ICU Medical Latam LLC., todos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2457, piso 19, Providencia, Santiago, en su calidad de únicos socios de Hospira Chile Limitada, rol único tributario número 76.236.180-9, inscrita a fojas 4635 N° 3375 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2005, acordaron fusionar Hospira Chile Limitada y ICU Medical Chile Limitada, quedando la primera como continuadora legal, y sucediendo a esta última en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, e incorporando la primera la totalidad del patrimonio de la última. Asimismo, y como consecuencia de la fusión, se disolvió ICU Medical Chile Limitada, sin necesidad de liquidación alguna. La fusión tendrá efecto y vigencia a partir de las 23:59 del día 31 de diciembre de 2022. Producto de lo anterior, se acordó modificar los estatutos de Hospira Chile Limitada en las siguientes materias: (i) Aumentar el capital social de la suma de $7.295.376.753 pesos, a la suma de $7.302.079.753 pesos, aumento íntegramente suscrito y pagado con cargo al patrimonio de ICU Medical Chile Limitada. Como consecuencia de lo anterior, se reemplaza y sustituye íntegramente la cláusula Quinta de los estatutos sociales, por el siguiente; "Quinto Capital. El capital de la sociedad es de la suma de 7.302.079.753 pesos, que los socios han enterado a la sociedad como sigue: Uno) ICU Medical B.V., con la suma de $7.301.945.630 pesos, moneda nacional, lo que representa el 99,9982 por ciento del capital social, íntegramente enterados, como sigue: (a) con la cantidad de $7.295.309.660 pesos, cuyo íntegro valor enteró con anterioridad a esta fecha; y (b) con la cantidad de $6.635.970, suma que corresponde al aumento de capital social acordado en la modificación social de fecha 30 de diciembre de 2022, aumento que fue acordado con motivo de la fusión de ICU Medical Chile Limitada con y en la sociedad, y que fue pagado por ICU Medical B.V mediante el aporte o incorporación de la cuenta de capital de ICU Medical Chile Limitada, de acuerdo al valor del patrimonio contable de dicha sociedad conforme a los balances auditados e informe pericial al 31 de diciembre de 2022, copia de los cuales fue protocolizada junto con la escritura antes señalada; y Dos) ICU Medical Latam LLC., con la suma de $134.123 pesos, moneda nacional, lo que representa el 0,0018 por ciento del capital social, íntegramente enterados, como sigue: (a) con la cantidad de $67.093 pesos, cuyo íntegro valor enteró con anterioridad a esta fecha; y (b) con la cantidad de $67.030, suma que corresponde al aumento de capital social acordado en modificación social de fecha 30 de diciembre de 2022, aumento que fue acordado con motivo de la fusión de ICU Medical Chile Limitada con y en la sociedad, y que fue pagado por ICU Medical Latam LLC, mediante el aporte o incorporación de la cuenta de capital de ICU Medical Chile Limitada, de acuerdo al valor del patrimonio contable de dicha sociedad conforme a los balances auditados e informe pericial al 31 diciembre de 2022, copia de los cuales fue protocolizada junto con la escritura antes señalada."; y (ii) Modificar la cláusula Primera de los estatutos sociales, reemplazándola íntegramente por la siguiente: "PRIMERO: RAZÓN SOCIAL.- La razón social es "ICU Medical Chile Limitada"." De todo lo no modificado, permanecerán plenamente vigente los estatutos de la Hospira Chile Limitada, ahora denominada ICU Medical Chile Limitada. La responsabilidad de cada uno de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de enero de 2023.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos

   Pfizer Chile S.A. cede la totalidad de sus derechos sociales a ICU Medical BV

   Pfizer Chile S.A. · ICU Medical BV

2. Cesión de derechos

   Pfizer PFE Chile Holding LLC cede la totalidad de sus derechos sociales a ICU Medical LatAm LLC

   Pfizer PFE Chile Holding LLC · ICU Medical LatAm LLC

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 27 de agosto de 2018, otorgada ante mí, (i) Pfizer Chile S.A., representada por don Ricardo Muza Galarce y domiciliada en calle Cerro El Plomo N° 5680, torre 6, piso 16, Edificio de Las Artes, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; (ii) Pfizer PFE Chile Holding LLC, representada por don Ricardo Muza Galarce y domiciliada en Cerro El Plomo N° 5680, torre 6, piso 16, Edificio de Las Artes, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; (iii) ICU Medical BV, representada por don Antonio Ortúzar Vicuña y domiciliada en Avenida Andrés Bello N° 2457, piso 19, comuna de Providencia, Región Metropolitana; y (iv) ICU Medical LatAm LLC, representada por don Antonio Ortúzar Vicuña y domiciliada en Avenida Andrés Bello N° 2457, piso 19, comuna de Providencia, Región Metropolitana, modificaron la sociedad de responsabilidad limitada Hospira Chile Limitada (la "Sociedad"), inscrita a fojas 4.635 N° 3.375 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005, en el siguiente sentido: (a) Pfizer Chile S.A. vendió, cedió y transfirió la totalidad de sus derechos sociales en la Sociedad, equivalentes al 99,99908%, a ICU Medical BV; (b) Pfizer PFE Chile Holding LLC vendió, cedió y transfirió la totalidad de sus derechos sociales en la Sociedad, equivalentes al 0,00092%, a ICU Medical LatAm LLC; (c) Producto de la cesión de derechos sociales antes referida, los nuevos socios de la Sociedad, ICU Medical BV y ICU Medical LatAm LLC, modificaron los artículos Quinto y Séptimo de los estatutos sociales, referidos al capital y a la administración y uso de la razón social, respectivamente, reemplazándolos por los siguientes: “QUINTO: CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de siete mil doscientos noventa y cinco millones trescientos setenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos, que ha sido aportado por los actuales socios en la caja social de la siguiente forma: (Uno) ICU Medical BV aporta la suma de siete mil doscientos noventa y cinco millones trescientos nueve mil seiscientos sesenta pesos, correspondientes al noventa y nueve coma nueve nueve nueve cero ocho por ciento de la sociedad, los cuales han sido íntegramente pagados y enterados en dinero efectivo en las arcas de la sociedad; y (Dos) ICU Medical LatAm LLC aporta la suma de sesenta y siete mil noventa y tres pesos, correspondientes al cero coma cero cero cero nueve dos por ciento de la sociedad, los cuales han sido íntegramente pagados y enterados en dinero efectivo en las arcas de la sociedad”, y "SÉPTIMO: ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL.- La administración de la compañía y el uso de la razón social corresponderán al socio ICU Medical BV, quien la ejercerá con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes y especialmente con las indicadas en la cláusula octava de este estatuto. El socio administrador ejercerá la administración a través de mandatarios o delegados, designados por escritura pública, de la cual se tomará nota al margen de la inscripción social. En igual forma, se procederá a la sustitución o reemplazo de estos mandatarios o delegados y para la modificación de sus facultades o revocación de su nombramiento". Responsabilidad de socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de agosto de 2018. Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

PATRICIO ZALDÍVAR MACKENNA, Notario Público Titular, 18 va Notaría de Santiago, con domicilio en calle Bandera N° 341, oficina N° 857, Comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 22 de mayo del año 2017, otorgada ante mí, don Antonio Ortúzar Vicuña en representación de la sociedad extranjera ICU Medical B.V. y don Diego José Ferrada Walker, en representación de las sociedad extranjera ICU Medical Latam LLC, todos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Andrés Bello N° 2.457, Piso 19, Comuna de Providencia, de ésta ciudad; constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada, fijándose sus estatutos, de los cuales se extracta lo siguiente: (i) Razón Social: ICU MEDICAL CHILE LIMITADA (la "Sociedad"); (ii) Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o en el extranjero. (iii) Objeto: La Sociedad tiene por objeto: (a) La venta, la importación, exportación, manufactura, procesamiento, comercialización y distribución de insumos y/o productos hospitalarios, farmacéuticos, médicos, nutricionales, de medicina del hogar y otros productos relacionados, así como también constituirse como farmacia o laboratorio farmacéutico; (b) prestar servicios relativos a las actividades señaladas en la letra (a) anterior, incluyendo el mantenimiento y reparación de los productos mencionados; (c) la adquisición, venta, exportación y licencia de patentes, marcas, secretos de industria, secretos de procesos industriales y métodos de manufactura, y en general cualquier otra propiedad intelectual; (d) todas aquellas operaciones, transacciones y convenciones que directa o indirectamente, sean relativas a las actividades mencionadas anteriormente, ya sean de carácter científico, industrial, financiero o comercial, o que se complementen a las mismas, incluyendo otorgar créditos o garantías a otras sociedades con similares objetos, con el fin de auxiliarlas en el cumplimiento de los propósitos de dichas sociedades; y (e) en general, cualquier otra actividad relacionada con aquellas indicadas en las letras (a), (b), (c) y (d) inmediatamente precedentes y que los socios acuerden. (iv) Duración: La Sociedad comenzará con la fecha de la escritura extractada y tendrá una duración de 10 años, plazo que se prorrogará automática y sucesivamente por periodos iguales de 10 años cada uno. (v) Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $6.703.000, que los socios aportan de la siguiente forma: (a) ICU Medical B.V. aporta la suma de $6.635.970, equivalente al 99% del capital social inicial, cantidad que se obliga a pagar y enterar en arcas sociales, en dinero efectivo, dentro del plazo máximo de 1 año contado desde la fecha de la escritura extractada, e (b) ICU Medical Latam LLC aporta la suma de $67.030, equivalente al 1% por ciento del capital social inicial, cantidad que se obliga a pagar y enterar en arcas sociales, en dinero efectivo, dentro del plazo máximo de 1 año contado desde la fecha de la escritura extractada. (vi) Administración: La administración y el uso de la razón social pertenece al socio ICU Medical B.V. (vi) Responsabilidad de los socios: La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de mayo de 2017. P. Zaldívar M., Not. Público Titular.