Inversiones Eysan SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de agosto de 2012

   Constitución de INVERSIONES EYSAN SpA.

2. Otro acto· 11 de septiembre de 2017

   Modificación previa de la sociedad mediante reducción a escritura pública de acta de junta extraordinaria de accionistas.

3. Cambio de administrador· 26 de junio de 2019

   Se modifica la cláusula décimo cuarta para que la administración, representación y uso de la razón social correspondan a Camila Isabel Scheihing Romero.

   CAMILA ISABEL SCHEIHING ROMERO

Texto oficial del extracto

FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con Oficio ubicado en esta ciudad, calle Urmeneta 414, CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí, CAMILA ISABEL SCHEIHING ROMERO, cédula nacional de identidad N°19.366.953-0, domiciliada en calle Urmeneta N°906 de la ciudad de Puerto Montt, en su calidad de única accionista, modificó sociedad por acciones “INVERSIONES EYSAN SpA”, RUT N° 76.233.902-1, constituida por escritura pública de fecha 08 de Agosto del año 2012, otorgada ante don Hernán Tike Carrasco, Notario Público de Puerto Montt, la cual se inscribió en extracto a fojas 1203 N°973 en el Registro de Comercio del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, cuyo extracto se publicó en la página web del Diario Oficial de la República de Chile el 06 de septiembre del año 2012, modificada por escritura pública de fecha 11 de septiembre del año 2017, otorgada ante don Christian Löbel Emhart, Notario Público Interino de Puerto Montt, en la cual se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad de fecha 23 de Agosto del mismo año, cuyo extracto se inscribió a fojas 1.188 vuelta N°694 del Registro de Comercio del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt y se publicó en la página web del Diario Oficial de la República de Chile con fecha 13 de octubre del año 2017.- Modificaciones consisten: Se modifica la cláusula décimo cuarta de la escritura social en el sentido de que la administración, la representación y el uso de la razón social corresponderá a CAMILA ISABEL SCHEIHING ROMERO, cédula nacional de identidad N°19.366.953-0, con todas las facultades contenidas en dicha cláusula. Capital: $60.000.000.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt 26 de junio de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de agosto de 2012

   Constitución de INVERSIONES EYSAN SpA por escritura pública.

2. Otro acto· 11 de septiembre de 2017

   Modificación previa de la sociedad por escritura pública de 11 de septiembre de 2017.

3. Otro acto· 23 de agosto de 2017

   Se redujo a escritura el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.

   CAMILA ISABEL SCHEIHING ROMERO

Texto oficial del extracto

FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con Oficio ubicado en esta ciudad, calle Urmeneta 414, CERTIFICO: que por escritura pública hoy ante mí, doña CAMILA ISABEL SCHEIHING ROMERO, cédula nacional de identidad N°19.366.953-0, domiciliada en Urmeneta 906, Puerto Montt, en su calidad de única accionista, modificó sociedad por acciones “INVERSIONES EYSAN SpA”, RUT N° 76.233.902-1, capital: $60.000.000, constituida por escritura pública de fecha 08 de Agosto del año 2012, otorgada ante don Hernán Tike Carrasco, Notario Público de Puerto Montt, la cual se inscribió en extracto a fojas 1203 N°973 en el Registro de Comercio del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, cuyo extracto se publicó en la página web del Diario Oficial de la República de Chile el 06 de septiembre del año 2012, modificada por escritura pública de fecha 11 de septiembre del año 2017, otorgada ante don Christan Löbel Emhart, Notario Público Interino de Puerto Montt, en la cual se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad de fecha 23 de Agosto del mismo año, cuyo extracto se inscribió a fojas 1.188 vuelta N° 694 del Registro de Comercio del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt y se publicó en la página web del Diario Oficial de la República de Chile con fecha 13 de octubre del año 2017.- Modificaciones consisten: Se modifica la cláusula décimo cuarta de la escritura social en el sentido de que la administración, la representación y el uso de la razón social corresponderá a CAMILA ISABEL SCHEIHING ROMERO, cédula nacional de identidad N°19.366.953-0, con todas las facultades contenidas en dicha cláusula. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt 26 de Julio de 2018.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de agosto de 2012

   Se constituyó la sociedad con capital inicial de $1.158.350 dividido en 1.000 acciones.

2. Cambio de capital· 23 de agosto de 2017

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital social a $60.000.000.

   Madeleine Eugenia Clerc Barría · Marion Michelle Macarena Sarrat Clerc · Carola Eugenia Serrat Clerc · Luis Humberto Oyarzo Oyarzo · CAMILA ISABEL SCHEIHING ROMERO

Texto oficial del extracto

FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con domicilio ubicado en esta ciudad, calle Urmeneta 414, certifica: por escritura pública de fecha 11 de Septiembre de 2017, ante el Notario Público Interino de este Oficio don Christian Guido Löbel Emhart, se redujo acta junta extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES EYSAN SpA, Rut 76.233.902-1, presentes, 100% acciones. Asistencia: a) CARLOS FELIPE BARAONA BRAY, en representación de doña Madeleine Eugenia Clerc Barría, Marion Michelle Macarena Sarrat Clerc y Carola Eugenia Serrat Clerc. b) LUIS HUMBERTO OYARZO OYARZO. Se deja constancia, que Madeleine Eugenia Clerc Barría, Marion Michelle Macarena Sarrat Clerc, Carola Eugenia Sarrat Clerc y Luis Humberto Oyarzo Oyarzo, en adelante la sucesión SARRAT NIELSEN, son titulares de 1000 acciones.- ACUERDO N°1: Aumentar capital social de $1.158.350, dividido en 1000 acciones nominativas, sin valor nominal, a $60.000.000, dividido en 51.789 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Las acciones de pago que se emiten, se colocarán a un precio de $1.158,35 por acción.- II. SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES DE AUMENTO DE CAPITAL. Las acciones emitidas, serán íntegramente suscritas por doña CAMILA ISABEL SCHEIHING ROMERO, quien suscribe las cincuenta mil setecientas noventa y ocho acciones de la nueva emisión. De esta forma, queda íntegramente suscrito, en este acto, el aumento de capital social de cincuenta mil setecientas noventa y ocho nuevas acciones por un valor total de cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos.- III. PAGO DE LAS ACCIONES DE AUMENTO DE CAPITAL. Los accionistas presentes, que representan el ciento por ciento de las acciones emitidas de la Compañía, acuerdan que el pago de las acciones representativas del aumento de capital que han sido suscritas de la forma que consta en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, se efectúe en dinero efectivo en el plazo de un año a contar de esta fecha. ACUERDO N°2: "Los accionistas presentes, que representan el ciento por ciento de las acciones emitidas de la Compañía, acuerdan que el pago de las acciones representativas del aumento de capital que han sido suscritas de la forma que consta en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, se efectúe en dinero efectivo en el plazo de un año a contar de esta fecha. IV.-REFORMA DE ESTATUTOS. A continuación y como consecuencia de lo aprobado en los anteriores puntos de la Tabla, la Presidente señala que se debe proceder a la reforma de los estatutos, los cuales se encuentran inscritos a fojas mil doscientos tres número novecientos setenta y tres del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año dos mil doce, de manera de hacerlos concordantes con los acuerdos previos. ACUERDO N°3: Se sustituyen art. 5 y art. 1° transitorio Estatutos, por los siguientes: ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es de $60.000.000 dividido en 51.798 acciones nominativas, sin valor nominal, de una sola serie. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos, b) Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $60.000.000 dividido en 51.798 acciones nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal, se entera y paga de la siguiente manera: uno.- Con la suma de $1.158.350.- correspondiente al capital social inicial de la sociedad, dividido en 1000 acciones nominativas, sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha 8 de Agosto de 2012, otorgada ante el Notario de Puerto Montt de don Hernán Tike Carrasco. dos.- Con la suma de $58.841.650, correspondiente al aumento de capital acordado en la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, suscrito y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: a.- CAMILA ISABEL SCHEIHING ROMERO, suscribe 50.798 acciones de la nueva emisión por un valor de $58.841.650, las cuales se pagan en este acto, al contado y en dinero efectivo, ya ingresado en las arcas de la sociedad. De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pagadas las cincuenta mil setecientas noventa y ocho acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un valor de cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos. V. Acuerdos adoptados presente Junta se podrán cumplir inmediato. Se acuerda que este acto se efectúe canje de acciones a que dan cuenta las clausulas precedentes. Demás estipulaciones escritura extractada. Puerto Montt, 10 de octubre de 2017.