Corredora de Seguros la Araucana S.A.

Texte officiel de l’extrait

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada trescientos cuarenta y uno, cuarto piso, Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 04/04/2017, Repertorio N° 6.054/2017, ante mí, don Andro Felipe Piña Abarzúa, chileno, abogado, C.I. Nº13.273.041-5, redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Corredora de Seguros la Araucana S.A ., celebrada con fecha 24 de Marzo de 2016, a la cual asistí personalmente y asistieron los siguientes accionistas, quienes firmaron hoja de asistencia: 1.- Servicios Corporativos S.A., titular de 20.000 acciones, suscritas y pagadas, representada por don Gonzalo Guevara Gimeno. 2.- La Araucana Salud, titular de 5.000 acciones, suscritas y pagadas, representada por don Roberto Alvarez Elfert. Asisten los Directores de la sociedad, don Andoni Elorrieta Abasolo y don Jaime Gonzalez Aceituno. Asiste también el Notario Público de la Cuarta Notaría de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, atendido que se trata de una citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, en la que se propondrá y tratará la disolución anticipada de la sociedad, en conformidad a lo establecido en los artículos 57 N° 1 y 67, inciso segundo N° 2, de la Ley de Sociedades Anónimas; y, que a consecuencia de dicho acuerdo, se designe una Comisión Liquidadora y sus miembros integrantes. Objeto de la Junta: Señala el señor Presidente Guillermo Gonzalez Leiva que el motivo de citación a esta Junta Extraordinaria de Accionistas, es pronunciarse sobre la proposición del Directorio en orden a disolver anticipadamente la sociedad Corredora de Seguros La Araucana S.A., y si así se acordare, se designe a los miembros de la Comisión Liquidadora o Liquidador unipersonal. Acuerdos: 1.- Aprobar la propuesta del Directorio de la sociedad, en orden a disolver y liquidar anticipadamente Corredora de Seguros La Araucana S.A., conforme a lo establecido en los artículos 57 N° 1 y 67, inciso segundo N° 2, de la Ley de Sociedades Anónimas, la que se verificará una vez que se reduzca a escritura pública la presente acta, y se cumpla con las solemnidades legales referidas a inscripción y publicación de extracto de la misma; con el voto favorable de sus accionistas. 2.- Que, habiendo aprobado la Junta de Accionistas la disolución anticipada Corredora de Seguros La Araucana S.A., causal de terminación prevista en el artículo 103 N° 3 de la Ley de Sociedades Anónimas, procede de conformidad a lo establecido en los artículos 110 y 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta de Accionistas elija una Comisión Liquidadora, para lo cual los accionistas presentes a través de sus representantes proceden a establecer y elegir una Comisión Liquidadora, integrada por los señores Gonzalo Guevara Gimeno y don Andro Felipe Piña Abarzúa. La Comisión Liquidadora será presidida por don Gonzalo Guevara Gimeno, y sus miembros no serán remunerados, sin perjuicio de lo cual, podrá contratar las asesorías y estudios legales, financieros, tributarios y contables que sean necesarios para llevar a cabo correctamente su cometido; 3.- Que en relación con las competencias legales y cometidos de la Comisión Liquidadora, se acuerda por el accionista que estará investida de todas las facultades legales que señala el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, y se le faculta especialmente para proceder a la enajenación de todos los activos de la sociedad Corredora de Seguros La Araucana S.A.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- CBC