Optimus Aqua SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 12 de febrero de 2021

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que resuelve la renuncia del gerente general y designa uno nuevo.

   VICTOR FERNANDO FIGUEROA GONZALEZ

Texto oficial del extracto

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de la 15° Notaría de Santiago, con oficio en calle Mardoqueo Fernández N° 201, locales 101 y 102, Providencia, certifico: por escritura pública de fecha 24 de Marzo de 2021, otorgada ante mi Reemplazante Francisco Rubén Rojas Arriagada, Repertorio N° 1224 - 2021, por junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 12 de febrero de 2021 de la sociedad “OPTIMUS AQUA SpA” inscrita a fojas 50.657 número 35.495 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2012, se modificó estatutos sociales en los siguientes términos: 1) Administración, según artículo sexto, se acepta renuncia del gerente general y se designa como gerente general de la sociedad a don VICTOR FERNANDO FIGUEROA GONZALEZ, quien ejercerá la administración, la representación y el uso de la razón social de la sociedad conforme lo autoriza el articulo cuatrocientos veinticuatro del código de comercio, quien actuando unipersonalmente y anteponiendo a su nombre y firma la razón social representará a la Sociedad con las más amplias facultades. Esta representación subsistirá mientras no sea modificada por acuerdo tomado por la Junta de Accionistas, o sea sustituida por un Directorio u otra forma de administración, previa reforma de Estatutos de la Sociedad que fije al efecto la nueva administración social de la compañía. Demás estipulaciones no son materia extractable. Santiago, 1 de Abril de 2021.

Texto oficial del extracto

Margarita Moreno Zamorano, Notario Público Interino, 27° Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, Por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 01 de octubre de 2019 de la sociedad “OPTIMUS MS SpA.” inscrita a fojas 50657 número 35495 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2012, se modificó los estatutos sociales, en los siguientes términos: 1) Ampliación Objeto Social: se reemplaza el articulo tercero por el siguiente “TERCERO: Objeto. El objeto de la Sociedad será: A) : A) La realización de negocios de factoring de toda clase, efectuar cobranzas y préstamos, créditos, compra y venta de acciones, bonos, letras de cambio, opciones, futuros, facturas, pagarés, derechos en sociedades, debentures y cualquier otro valor mobiliario, efectos de comercio, instrumentos financieros y en general, en cualquier título de semejante naturaleza. B) Dar y tomar en arrendamiento todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, efectuar operaciones de leasing, ya sea financiero, Inmobiliario, operacional, laseback o de cualquier otra clase, tanto nacional como internacional; C) La Inversión en toda clase de bienes, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, inversiones financieras y/o de crédito, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas y en general celebrar todo tipo de contratos conducentes a ello; D) Así como la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materia financiera, económicas, comerciales, de inversiones y comercio exterior, pudiendo al efecto asumir y ejercer toda clase de mandatos, representaciones y comisiones; E) Participación en capital y gestión de otras empresas como socio capitalista o gestor en sociedades en comanditas, en sociedades de personas o anónimas y, en general, en otros emprendimientos que directa o indirectamente digan relación con el objeto social mediante aplicación de recursos propios o de terceros, e inversionistas nacionales o extranjeros; F)Adquirir, construir, explotar y enajenar, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes inmuebles, incluyendo la subdivisión, loteamiento y urbanización de los mismos y la construcción, remodelación y ampliación de toda clase de viviendas, edificios o locales comerciales; G)Ejercer representaciones nacionales y extranjeras, corretajes comerciales, promoción de inversiones y asesorías técnico financieras; H) Compra, venta, importación, exportación y comercialización de todo tipo de mercaderías y bienes muebles en general; y en general, la Sociedad podrá realizar cualquier actividad o negocio relacionado con el objeto social antes descrito y que los socios acuerden realizar; I) exportación, importación distribución y comercialización de insumos médicos y en todas sus formas y relaciones, englobando capacitaciones, asistencias, etc., y todas las actividades relacionadas a la compra y venta de artículos e insumos médicos; J) ejecución, comercialización, distribución y realización de todo tipo de servicios y comercio relacionados con el tratamiento, mejoramiento, comercialización y asistencias de todo lo relacionado con el agua y todos sus derivados. Incluyendo importación de nuevos productos de uso industrial y químico para la comercialización tanto en chile como en el extranjero.” 2) Modificación Razón social: se modifica el artículo segundo reemplazándolo por el siguiente: “SEGUNDO. Nombre de la sociedad. El nombre de la sociedad será “OPTIMUS AQUA SpA”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 04 de octubre de 2019.

Texto oficial del extracto

Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular, 27° Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de marzo de 2018, ante mí, Por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 08 de marzo de 2018 de la sociedad “Full Support Factoring SpA.” inscrita a fojas 50657 número 35495 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2012, se modificó los estatutos sociales, en los siguientes términos: 1) Ampliación Objeto Social: se reemplaza el articulo tercero por el siguiente “TERCERO: Objeto. El objeto de la Sociedad será: A) La realización de negocios de factoring de toda clase, efectuar cobranzas y préstamos, créditos, compra y venta de acciones, bonos, letras de cambio, opciones, futuros, facturas, pagarés, derechos en sociedades, debentures y cualquier otro valor mobiliario, efectos de comercio, instrumentos financieros y en general, en cualquier título de semejante naturaleza. B) Dar y tomar en arrendamiento todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, efectuar operaciones de leasing, ya sea financiero, Inmobiliario, operacional, laseback o de cualquier otra clase, tanto nacional como internacional; C) La Inversión en toda clase de bienes, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, inversiones financieras y/o de crédito, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas y en general celebrar todo tipo de contratos conducentes a ello; D) Así como la prestación de toda clase de servicios y asesorías en materia financiera, económicas, comerciales, de inversiones y comercio exterior, pudiendo al efecto asumir y ejercer toda clase de mandatos, representaciones y comisiones; E) Participación en capital y gestión de otras empresas como socio capitalista o gestor en sociedades en comanditas, en sociedades de personas o anónimas y, en general, en otros emprendimientos que directa o indirectamente digan relación con el objeto social mediante aplicación de recursos propios o de terceros, e inversionistas nacionales o extranjeros; F)Adquirir, construir, explotar y enajenar, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes inmuebles, incluyendo la subdivisión, loteamiento y urbanización de los mismos y la construcción, remodelación y ampliación de toda clase de viviendas, edificios o locales comerciales; G)Ejercer representaciones nacionales y extranjeras, corretajes comerciales, promoción de inversiones y asesorías técnico financieras; H) Compra, venta, importación, exportación y comercialización de todo tipo de mercaderías y bienes muebles en general; y en general, la Sociedad podrá realizar cualquier actividad o negocio relacionado con el objeto social antes descrito y que los socios acuerden realizar; I) exportación, importación distribución y comercialización de insumos médicos y en todas sus formas y relaciones, englobando capacitaciones, asistencias, etc., y todas las actividades relacionadas a la compra y venta de artículos e insumos médicos.” 2) Modificación Razón social: se modifica el artículo segundo reemplazándolo por el siguiente: “SEGUNDO. Nombre de la sociedad. El nombre de la sociedad será “OPTIMUS MS SpA”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 26 de marzo de 2018, Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular, 27° Notaría Santiago.