Sociedad de Inversiones Diamond Group SpA

Texto oficial del extracto

Maria Loreto Zaldivar Grass Suplente de Humberto Quezada Moreno, Abogado, Notario Titular 26ª Notaría, Huérfanos 835, 2º Piso, Santiago, CERTIFICA: Por escritura pública de 17 octubre 2019, ante el Titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas “SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAMOND GROUP SpA.” celebrada 7 octubre 2019, en la cual se acordó: A) Modificar Administración - artículo sexto, estatutos sociales fijados por escritura pública 14 noviembre 2018, otorgada Notaria Humberto Quezada Moreno, extracto inscrito fojas 93.496 Nº 47.970 año 2018, Registro Comercio, Conservador Bienes Raíces Santiago, en siguiente sentido: Artículo Sexto: Administración, representación y uso razón social de sociedad, en territorio nacional y extranjero, corresponderá a los accionistas Sociedad Inversiones y Servicios Profesionales GJ Limitada y Rentas Enea Limitada, las que actuaran a través de mandatarios, cuya designación conste en instrumento reducido a escritura pública o en escritura publica, de la cual se tomara nota al margen de inscripción estatutos sociales en Registro Comercio Conservador competente. Administradores representaran judicial y extrajudicialmente a la sociedad ante toda clase de personas naturales o jurídicas, sean particulares, autoridades de derecho público o privado con amplias facultades de administración y disposición de bienes, y sin que sean taxativas, restrictivas, limitativas o excluyentes, quedan especialmente investido de poderes tipo A y poderes tipo B que ejercerán en la forma indicada en escritura extractada. B) Introducir nuevo artículo cuarto transitorio, en virtud del cual, accionistas administradores designan a los señores Pablo Antonio Gonzalez Jure y Sebastian Eugenio Lopez Pardo, quienes ejerzan administración de Sociedad de Inversiones Diamond Group SpA, investidos de los poderes Tipo A y Tipo B, en los términos otorgados en clausula sexta estatutos. C.- Otras materias no susceptibles de ser extractadas. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 04 Noviembre 2019. Maria Loreto Zaldivar Grass.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 10 de septiembre de 2012

   Se constituyó la sociedad DIAMOND GROUP SpA, luego SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAMOND GROUP SpA.

2. Cambio de capital

   Se informa que los accionistas ingresaron aportes y que el capital social quedó aumentado a $334.666.600, dividido en 100 acciones.

   SOCIEDAD INVERSIONES y ASESORÍAS SCHMIDT SpA · SOCIEDAD INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES GJ LIMITADA

Texto oficial del extracto

PATRICIO HERNÁN CATHALIFAUD MOROSO, Abogado, Notario Público, titular 12° Notaría de Santiago, Teatinos 331, certifica: Por escritura hoy ante mí; SOCIEDAD INVERSIONES y ASESORÍAS SCHMIDT SpA, RUT: 76.081.509-8, y SOCIEDAD INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES GJ LIMITADA, RUT: 76.081.499-7, ambas con domicilio en calle Salar Surire N° 1.065, Pudahuel, Santiago, Región Metropolitana; modificaron SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAMOND GROUP SpA, fantasía: DIAMOND GROUP SpA, RUT: 76.224.421-7, constituida por escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2012, ante la notario público Santiago doña MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, e inscrita a fojas 64.389 número 44.827 Registro de Comercio 2012 CBR Santiago, y publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de septiembre de 2012. MODIFICACIÓN: AUMENTO DE CAPITAL. Se aumenta el capital social de la cantidad de $8.000.000.- a la suma de $334.666.600.-, mediante el aporte en dinero de la suma de $326.666.600.- aportado siguiente forma: SOCIEDAD INVERSIONES y ASESORÍAS SCHMIDT SpA ingresó con fecha 19 de noviembre de 2012 a la caja social la suma de $147.000.000.- y SOCIEDAD INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES GJ LIMITADA ingresó con fecha 21 de noviembre de 2012 la suma de $179.666.600.- En consecuencia del aumento de capital se modifica el Título Segundo, Art. 5, y Art. Primero Transitorio de los estatutos sociedad por los siguientes: A) ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. El capital social es la suma de $334.666.600.-, íntegramente suscrito y pagado, dividido en 100 ACCIONES nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal. De acuerdo a lo establecido por el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio no se efectuará impresión de láminas físicas de los títulos. B) ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a $334.666.600.-, dividido en 100 ACCIONES, todas de una misma serie ´{y sin valor nominal, lo suscriben y enteran por este acto en su totalidad en dinero en efectivo las comparecientes de la siguiente forma: A) SOCIEDAD INVERSIONES y ASESORÍAS SCHMIDT SpA aporta por este acto, a través de su representante, la suma de $150.599.970.-, los que fueron pagados con anterioridad e ingresados a la caja social, equivalentes a 45 acciones. B) SOCIEDAD INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES GJ LIMITADA, a través de su representante, aporta por este acto la suma de $184.066.630.-, los que fueron pagados con anterioridad e ingresados a la caja social, equivalentes a 55 acciones. CERTIFICADO: Se certifica que he tenido a la vista el Registro de Accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAMOND GROUP SpA, y que consta en este que a esta fecha los únicos accionistas de esta sociedad son SOCIEDAD INVERSIONES y ASESORÍAS SCHMIDT SpA quien es dueña de 45 acciones, y SOCIEDAD INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES GJ LIMITADA quien es dueña de 55 acciones. En todo lo no modificado continúa vigente el pacto social. Santiago, 19 de Junio de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 10 de septiembre de 2012

   Se constituyó SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAMOND GROUP LIMITADA, fantasía DIAMOND GROUP LTDA.

   SOCIEDAD INVERSIONES Y ASESORÍAS SCHMIDT LIMITADA · SOCIEDAD INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES GJ LIMITADA

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, Notario Público, titular 26° Notaría de Santiago, Huérfanos 835, segundo piso, certifica: Por escritura hoy ante mí; “SOCIEDAD INVERSIONES Y ASESORÍAS SCHMIDT LIMITADA”, RUT: 76.081.509-8, y “SOCIEDAD INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES GJ LIMITADA”, RUT: 76.081.499-7, ambas con domicilio en calle Salar Surire N° 1.065, Pudahuel, Santiago, Región Metropolitana; transformaron a una sociedad por acciones “SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAMOND GROUP LIMITADA”, fantasía: DIAMOND GROUP LTDA., RUT: 76.224.421-7, constituida por escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2012, ante notario público Santiago doña MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, inscrita fojas 64.389 N° 44.827 Registro Comercio año 2012 CBR Santiago, y publicada Diario Oficial de 13 de septiembre 2012. TRANSFORMACIÓN: Actuales socios transforman “SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAMOND GROUP LIMITADA” en una sociedad por acciones, la que se regirá por los siguientes estatutos: ESTATUTOS: “SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAMOND GROUP SpA”. Nombre o razón social: “SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAMOND GROUP SpA”, fantasía: “DIAMOND GROUP SpA”. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros lugares del país o extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: A) La prestación de asesorías técnicas, consultorías, estudios y ejecución de todo tipo de servicios en administración de empresas y gestión informática, incluidos diseño, desarrollo y comercialización de sistemas y suministros computacionales, software y hardware; importación y exportación de todo tipo de bienes, sea mediante contratos o propuestas públicas y/o privadas; B) La realización de toda clase de inversiones y negocios mobiliarios e inmobiliarios, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos, efectos de comercio, títulos de crédito, derechos, cuotas o participaciones en sociedades, como asimismo la compra, venta, arrendamiento, enajenación o explotación en cualquier forma de bienes raíces agrícolas y no agrícolas urbanos, y administrarlos por cuenta propia o ajena y, C) El desarrollo de cualquier otra actividad que acuerden los socios y que se relacione con el giro de la sociedad. La sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL: Conjunta o indistintamente ROBERTO GERMÁN KYLING SCHMIDT y PABLO ANTONIO GONZÁLEZ JURE, amplias facultades. CAPITAL Y ACCIONES: $8.000.000.- dividido en 100.- acciones, nominativas de igual valor, misma serie, sin valor nominal, suscrito y pagado siguiente forma: SOCIEDAD INVERSIONES Y ASESORÍAS SCHMIDT LIMITADA suscribe y entera 45 acciones equivalentes a $3.600.000.-, ya pagados. SOCIEDAD INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES GJ LIMITADA suscribe y entera 55 acciones equivalentes a $4.400.000.- ya pagados. Santiago, 14 de Noviembre de 2018.