Tks Ingenieria Y Proyectos SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 27 de septiembre de 2016

   Se menciona una escritura de transformación, cesión de derechos societarios y cambio de administración previa.

   CRISTIAN BERNARDO GUZMAN HERNANDEZ · CHRISTIAN CHARLES CACERES GARCIA · JUAN ANTONIO MEDEROS CORZO

Texto oficial del extracto

CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA, Abogado, Notario Suplente de Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, 19 Notaria, con oficio en Bandera 341, oficina 352, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 10 de Marzo de 2017 ante mí, CRISTIAN BERNARDO GUZMAN HERNANDEZ, Cerro Los Cóndores N° 9.881 A, Comuna de Quilicura, Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta de JUNTA DE ACCIONISTAS de la sociedad “ TKS INGENIERIA Y PROYECTOS SpA ”, celebrada con fecha 10 de Marzo de 2017. El compareciente deja constancia que dicha acta se encuentra firmada por los señores CRISTIAN BERNARDO GUZMAN HERNANDEZ; CHRISTIAN CHARLES CACERES GARCIA y JUAN ANTONIO MEDEROS CORZO, la cual es del siguiente tenor: “JUNTA DE ACCIONISTAS “TKS INGENIERIA Y PROYECTOS SpA”. En Santiago de Chile, a 10 de Marzo de 2017, siendo las 11:00 hrs. en el oficio del Notario don CESAR RICARDO SANCHEZ GARCÍA, suplente del titular, don Pedro Ricardo Reveco Hormázabal, ubicado en calle Bandera N° 341, oficina 302, Comuna y Ciudad de Santiago, y ante él, tiene lugar la junta de accionistas (la “Junta”) de “TKS INGENIERIA Y PROYECTOS SpA.” (La “Sociedad”), convocada para esta fecha y hora. 1.- ASISTENCIA. Esta junta es presidida por CRISTIAN BERNARDO GUZMAN HERNANDEZ. Actúa como secretario don CHRISTIAN CHARLES CACERES GARCIA. Asisten personalmente a esta Junta los siguientes accionistas de la sociedad, de acuerdo al orden de asistencia en la Lista de Asistencia y conforme consta tal calidad en el Registro de Accionista de la Compañía. a) Don CRISTIAN BERNARDO GUZMAN HERNANDEZ, C.I.N° 11.946.059- K, titular de 8.500 acciones de la sociedad, representativas del 34% de las acciones emitidas por la Sociedad. b) Don CHRISTIAN CHARLES CACERES GARCIA, C.I.N° 12.243.416-8, titular de 8.250 acciones de la sociedad, representativas del 33% de las acciones emitidas por la Sociedad c) Don JUAN ANTONIO MEDEROS CORZO, C.I.E.N° 14.681.762-9, titular de 8.250 acciones de la sociedad, representativas del 33% de las acciones emitidas por la Sociedad En consecuencia, se encuentran presente los accionistas titulares de veinticinco mil acciones, que representan la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad en que se divide su capital social. En consecuencia, se encuentran presente los accionistas titulares de 25. acciones, que representan la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad en que se divide su capital social. 2.- FORMALIDADES PREVIAS. Expone el Presidente que: (a) Teniendo la certeza de que asistirían a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, personalmente o representados, la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, como en el hecho ha ocurrido; (b) que se acordó omitir en consecuencia los trámites previstos para la convocatoria según lo permiten los artículos 59 y 60 de la Ley número 18.040; (c) que se encuentra presentes los accionistas dueños de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad quienes han firmado la hoja de asistencia que queda en poder del secretario; (d) que no se registran movimientos en el registro de accionistas en los cinco días previos a la celebración de la presente Junta; y (e) que existe quórum para sesionar y adoptar válidamente acuerdos en todas las materias que se traten en esta Junta al tenor de la convocatoria. En consecuencia, declara el Presidente formalmente constituida la presente Junta y abierta la sesión.tres.- OBJETO DE LA JUNTA. Expresa el Presidente que la Junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncie sobre: a/ La modificación de la administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial, la que consta en el Título Tercero, Artículo Octavo, de la escritura de TRANSFORMACIÓN SOCIEDAD Y CESION DE DERECHOS SOCIETARIOS, de fecha 27 de Septiembre del 2016, otorgada ante el Notario Público de Santiago don PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL.- i. Acuerdo adoptados por la Junta. Analizada la materia sometida a la consideración de esta Junta, los accionistas por unanimidad acuerdan lo siguiente: a.- Se modifica la administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial, en el siguiente sentido: La administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don CRISTIAN BERNARDO GUZMAN HERNANDEZ, don CHRISTIAN CHARLES CACERES GARCIA, don JUAN ANTONIO MEDEROS CORZO, quienes podrán actuar en forma separada, cualquiera de ellos, manteniendo las facultadas indicadas en la escritura, mencionada.-ii. Poderes. Por unanimidad la Junta acuerda conferir poder y otorgar mandato a don CRISTIAN BERNARDO GUZMAN HERNANDEZ para que, reduzca a escritura pública la presente acta, en forma total o parcial según estime conveniente; y para que el portador de su copia autorizada requiera las anotaciones, inscripciones, sub inscripciones, en la inscripción social de la Sociedad a fojas 54.161 Número 37.918 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012 y sus respectivas anotaciones marginales las que constas a fojas 56.751 Número 37.659 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013 y fojas 76.370 Número 41.257 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016 y publicaciones que fueren necesarias o convenientes para la plena vigencia y legalización de lo acordado en esta Junta. Asimismo, se faculta a dicha persona para que, obrando en la forma señalada, efectúe todas las correcciones, enmiendas o suplan las omisiones que el acta o la referida escritura pública puedan adolecer. iii. Se acuerda que los accionistas asistentes suscriban la presente acta. Siendo las 11.30 horas y sin otro asunto que tratar, la presidente declara finalizada la Junta, invitando a todos los presentes a suscribir la presente acta, previa lectura y aprobación unánime de la misma. Hay tres firmas ilegibles sobre, CRISTIAN BERNARDO GUZMAN HERNANDEZ CHRISTIAN CHARLES CACERES GARCIA; JUAN ANTONIO MEDEROS CORZO.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de Marzo de 2017.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de agosto de 2012

   Se constituye la sociedad bajo la razón social Marcela Andrea Ponce Jofre Ingeniería y Proyectos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

   Marcela Andrea Ponce Jofre

2. Transformación· 26 de junio de 2013

   La sociedad se modifica y transforma, continuando como TKS INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA.

3. Cesión de derechos

   Cristian Bernardo Guzmán Hernández y Christian Charles Cáceres García ceden y transfieren parte de sus derechos a Juan Antonio Mederos Corza.

   Cristian Bernardo Guzmán Hernández · Christian Charles Cáceres García · Juan Antonio Mederos Corza

Texto oficial del extracto

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, abogado, Notario Titular, 19 Notaría Bandera 341, oficina 52, Santiago certifico: Por escritura pública esta fecha, ante mí, CRISTIAN BERNARDO GUZMAN HERNANDEZ, chileno, casado, ingeniero, C.I.Nº 11.946.059-K, don CHRISTIAN CHARLES CACERES GARCIA, chileno, casado, técnico universitario, C.I.Nº 12.243.416-8, ambos domiciliados para estos efectos en Pasaje Belén 189, Comuna de Quilicura, y don JUAN ANTONIO MEDEROS CORZA, cubano, soltero, ingeniero en automatización, C.I.E.Nº 14.681.762-9, domiciliado en Paso Fino 7.838, comuna de Huechuraba vienen en modificar y transformar “publica TKS INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA” constituida por escritura de fecha 03 de Agosto de 2012, con la Razón Social de Marcela Andrea Ponce Jofre Ingeniería y Proyectos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, e inscrita fojas 54.161 número 37.918 del Registro de Comercio del año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.- Posteriormente, se modificó y transformo dicha sociedad por escritura pública de fecha 26 de Junio de 2013, ante don Néstor Riquelme Contreras, Notario Suplente de Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, que se inscribió a fojas 56751 número 37659 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y su publicación en Diario Oficial de fecha 29 de Julio de 2013.- Actual Modificación consiste: socios Cristian Bernardo Guzmán Hernández, y Christian Charles Cáceres Garcia, vienen en ceder y transferir parte de sus derechos a Juan Antonio Mederos Corza, quien los adquiere para sí.- Asimismo, los actuales y únicos socios vienen en transformar sociedad TKS INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA a una sociedad por acciones, de acuerdo a las siguientes disposiciones: Nombre: “TKS INGENIERIA Y PROYECTOS SpA”.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto: La prestación de servicios de montaje industrial, en cualquier clase de empresa, incluyendo la instalación, reparación, mantención, manufactura y transformación, de toda clase de máquinas y de equipos de calefacción, refrigeración, radio y televisión, agua potable, plomería y gritería, alcantarillado, teléfonos, telares, motores, maquinas herramientas, maquinaria pesada, equipos computacionales, software, de sus accesorios y repuestos, así como la asesoría técnica en cualquier clase de proyectos industriales, comerciales, técnicos y de manufactura, proyectos, planos y demás que sean necesarios; La compra y venta, al por mayor y al detalle, la importación, exportación, distribución, comercialización, consignación, intermediación y fabricación, incluyendo instalación, reparación, mantención, manufactura y transformación, de toda clase de máquinas, herramientas y móviles y de equipos de cualquier clase, se sus accesorios y repuestos, sean nuevos o usados; La elaboración, dirección, ejecución y promoción de proyectos, propios o de terceros, en toda clase de materias; La adquisición, explotación, representación y administración, por cuenta propia o ajena, de empresas productivas y de servicios; La representación de firmas nacionales y/o extranjeras, en cualquier clase de negocios actos y contratos; formar y participar en cualquier tipo de actos y contratos; formar y participar en cualquier tipo de sociedades o asociaciones, nacionales o extranjeras con personas naturales o jurídicas, a través de la ejecución y celebración de toda clase de contratos y ejecutar operaciones de comercio exterior sobre toda clase de bienes, por cuenta propia o ajena; Asimismo, la sociedad podrá adquirir, arrendar, administrar, intermediar, comercializar, importar, exportar, transportar, enajenar, elaborar, fabricar, producir, transformar, distribuir, representar, gestionar por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes, corporales e incorporales, muebles o inmuebles, y en general, podrá desarrollar las demás actividades, negocios, actos y contratos, por cuenta propia o ajena, que sean conducentes para el buen desarrollo del objeto de la empresa.- Capital: La suma de $25.000.000, íntegramente suscrito y pagado, dividido en 25.000 acciones nominativas y sin valor nominal.- Administración: Cristian Bernardo Guzmán Hernández, amplias facultades.- Duración: Indefinida; Domicilio: Santiago, sin perjuicio agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero.- Demás cláusulas constan en escritura extractada.- Santiago, 27 de Septiembre de 2016.- PRRH