Servicios Generales Guayacán S.A.

Texto oficial del extracto

PATRICIO ANDRÉS GUTIÉRREZ GAJARDO, Notario Público titular 6° Notaría de Coquimbo, calle Pedro Aguirre Cerda 101,certifico que, por escritura pública otorgada 25 octubre 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Servicios Generales Guayacán S.A, celebrada 16 de Octubre 2023, también ante mí, que acordó modificar los estatutos de la sociedad de la siguiente manera: uno/ Se modifica el Titulo Tercero: De la administración: Artículo Sexto: Directorio será administrado por un directorio de 4 miembros, no remunerados, que durarán en sus cargos por un período de tres años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Directorio deberá sesionar a lo menos una vez cada tres meses y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. El presidente del directorio no tendrá voto dirimente. Se establecieron varias causales de cesación inmediata en el cargo de director, que constan en la referida Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Dos/ Se agrega al final del artículo Octavo del Título Tercero de los Estatutos, relativo al Gerente, lo siguiente; “El cargo de Gerente General, es incompatible con el cargo de director de la sociedad”. Tres/ Se modifica el Titulo Cuarto: De las Juntas: Artículo Décimo Primero, Normas Generales; se modifica las publicaciones a citación juntas de accionistas las que deberán efectuarse en un diario de circulación en la Comuna de Coquimbo, y en caso de no haberlo, en un diario de la Comuna de La Serena. De no existir ninguno de estos diarios, las publicaciones deberán efectuarse en el Diario Oficial. Los accionistas deberán ser citados, además, por medio de citación expedida a sus respectivos correos electrónico registrados en la sociedad. Cuatro/ Se modifica el Titulo Octavo: Disposiciones Generales: Artículo Vigésimo, Arbitraje; se modifica nombramiento del árbitro respecto controversias entre los accionistas. serán resueltas por un árbitro nombrado de común acuerdo, o por un árbitro nombrado tribunales de Coquimbo, debiendo recaer en un abogado que sea o haya sido abogado integrante de la I. Corte de Apelaciones de La Serena, en calidad de arbitrador y amigable componedor. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Coquimbo, 15 de Noviembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 5 de abril de 2011

   Se constituye la sociedad SERVICIOS GENERALES GUAYACAN S.A.

Texto oficial del extracto

MARIANO TORREALBA ZILIANI, abogado, Notario Público Titular de Coquimbo, con oficio en calle Bilbao número 451, Certifica: Que por escritura pública de fecha 4 de junio del 2019, otorgada ante mi, Repertorio Nº 1868, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas Segunda Citación año 2019, SERVICIOS GENERALES GUAYACAN S.A., de fecha 30 de mayo del 2019, sociedad constituida 5 de abril 2011, Notario de Coquimbo, Sergio Yaber Lozano, inscrita fojas 236 Nº 154 Registro Comercio Coquimbo 2011, Rut.76.220.259-K. La señalada Junta por unanimidad acordó aumentar el capital social y acciones de la sociedad, modificando el estatuto social, en su artículo quinto, el cual quedó siguiente manera “Artículo Quinto.- Capital Social: El capital de la sociedad está constituido por 40.200 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, por ende el capital social asciende a $231.000.000.- Demás estipulaciones escritura extractada. Coquimbo 5 de junio 2019.- MTZ.