Aeneus SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de junio de 2012

   Se indica que la sociedad comenzó en esa fecha.

2. Transformación· 28 de junio de 2024

   Aeneus SpA se transforma en sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social Inmobiliaria Aeneus Limitada.

   Benjamín Andrés Ortíz de Rozas Ojeda · María Macarena Méndez Macera

3. Cambio de capital· 28 de junio de 2024

   Se disminuye el capital social de $77.000.000 a $35.841.207 por efecto de la división de la sociedad.

   Benjamín Andrés Ortíz de Rozas Ojeda · María Macarena Méndez Macera

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado, Notario Público Titular de la 43º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº835, piso 18, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 28 de junio de 2024, repertorio número 19.624/2024, ante mí, Benjamín Andrés Ortíz de Rozas Ojeda y María Macarena Méndez Macera, ambos actuando en su calidad de empresario individual y domiciliados en Santa Luisa Parcela 1 sin número, comuna de Colina, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; en su calidad de actuales y únicos accionistas de “Aeneus SpA”, sociedad inscrita a fojas 43.850 número 30.735 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2012, en adelante la “Sociedad”, acordaron lo siguiente: Uno. Transformar la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: (i) Socios: Benjamín Andrés Ortiz de Rozas Ojeda y María Macarena Méndez Macera, ambos actuando en su calidad de empresario individual y domiciliados en Santa Luisa Parcela 1 sin número, comuna de Colina, ciudad de Santiago, Región Metropolitana. (ii) Razón social: Inmobiliaria Aeneus Limitada. (iii) Objeto: La sociedad tendrá por objeto: /i/ La prestación de servicios de asesoría y ventas en el mercado inmobiliario; investigación de mercado, marketing, publicidad, relaciones públicas, corretaje de propiedades; efectuar todo tipo de operaciones e inversiones inmobiliarias, en particular, tasaciones, construcciones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento, subdivisión, loteamiento, urbanización, proyecto, comercialización en cualquier forma de toda clase de viviendas, edificaciones, oficinas y obras de arquitectura; /ii/ La importación, exportación y transporte de bienes y materiales, recolección, almacenamiento y comercialización de materiales nuevos, usados o reciclados; la prestación de servicios de bodegaje; /iii/ La inversión y construcción de toda clase de bienes, sean estos muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, bonos, debetures, pagarés, valores mobiliarios o efectos de comercio; /iv/ La explotación de todo tipo de inmuebles, locales, centros de eventos particulares y corporativos, de salud estética; el establecimiento y explotación de centros de educación, jardines infantiles y salas cunas; /v/ La asesoría, construcción y comercialización de pantallas publicitarias, letreros publicitarios camineros y/o institucionales; /vi/ Asesoría, construcción y comercialización de soportes y espacios para antenas de comunicaciones y telecomunicaciones; /vii/ La confección de mobiliarios audiovisuales y publicitarios; y /viii/ toda otra actividad relacionada directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con las anteriores y cualquier otro objeto que los socios acuerden. (iv) Administración: El uso de la razón social y la administración de la Sociedad corresponderá a don Benjamín Andrés Ortíz de Rozas Ojeda (en adelante el “Administrador”), quien actuando individualmente, contará con las más amplias facultades de administración, disposición de bienes y uso de la razón social, así como la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, pudiendo efectuar todos los actos, celebrar todos los contratos y convenciones y, en general, realizar toda clase de operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, sin limitación alguna. En caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o impedimento del Administrador, lo que no será necesario acreditar ante tercero, la administración y uso de la razón social, así como la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad recaerá en doña María Macarena Méndez Macera y doña Victoria Ortíz de Rozas Méndez (en adelante las “Administradoras”), quienes actuando conjuntamente, podrán efectuar todos los actos, celebrar todos los contratos y convenciones y, en general, realizar toda clase de operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, sin limitación alguna y con la más amplia facultad de disposición de bienes. Finalmente, en caso de fallecimiento del Administrador y de doña María Macarena Méndez Macera, lo que no será necesario acreditar ante tercero, la administración y uso de la razón social, así como la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad recaerá en doña Victoria Ortíz de Rozas Méndez, quien actuando individualmente, podrá efectuar todos los actos, celebrar todos los contratos y convenciones y, en general, realizar toda clase de operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, sin limitación alguna y con la más amplia facultad de disposición de bienes. (v) Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $77.000.000, que los socios han aportado con anterioridad a este acto, a entera satisfacción de la Sociedad, en las siguientes proporciones: /i/ don Benjamín Andrés Ortíz de Rozas Ojeda aportó la suma de $76.230.000, equivalentes a un 99% del capital y derechos sociales; y /ii/ doña María Macarena Méndez Macera aportó la suma de $770.000, equivalentes a un 1% del capital y derechos sociales. La responsabilidad de los socios queda limitada hasta el monto de sus respectivos aportes. (vi) Duración: La Sociedad comenzó con fecha 12 de junio del año 2012 y durará hasta el 31 de diciembre del año 2040. Vencido este plazo, la Sociedad se prorrogará tácita y sucesivamente por períodos iguales de 5 años, salvo que alguno de los socios manifieste su intención de ponerle término mediante aviso dado por escritura pública, de la cual se tome nota al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio, con a lo menos 6 meses de anticipación al vencimiento respectivo. Dos. División de la Sociedad. Dividir la Sociedad en tres sociedades de responsabilidad limitada, una que es su continuadora legal, conservando su personalidad jurídica y todos los atributos propios de la misma, y otras dos que se formaron como consecuencia de la división, las que giran bajo el nombre de “Inmobiliaria Santa Luisa Limitada” e “Inmobiliaria Alto Chicureo Limitada”, cuyos estatutos se extractan por separado. Tres. Disminución de capital y modificación de los estatutos de la Sociedad. Para efectuar las asignaciones patrimoniales necesarias en orden a enterar el capital de las nuevas sociedades resultantes de la división de la Sociedad, se acordó disminuir el capital a la suma de $35.841.207. En consecuencia, se reemplazó el artículo quinto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $35.841.207, que los socios han aportado con anterioridad a este acto, a entera satisfacción de la Sociedad, en las siguientes proporciones: /i/ don Benjamín Andrés Ortíz de Rozas Ojeda aportó la suma de $35.482.795, equivalentes a un 99% del capital y derechos sociales; y /ii/ doña María Macarena Méndez Macera aportó la suma de $358.412, equivalentes a un 1% del capital y derechos sociales. La responsabilidad de los socios queda limitada hasta el monto de sus respectivos aportes.” Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan de la escritura extractada. Don Juan Ricardo San Martín Urrejola, ya individualizado, certifica que -de conformidad con el Registro de Accionistas de Aeneus SpA- los únicos accionistas de esta sociedad a la fecha de la escritura extractada eran don Benjamín Andrés Ortiz de Rozas Ojeda y doña María Macarena Méndez Macera. Santiago, 20 de agosto de 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 22 de noviembre de 2019

   La sociedad de responsabilidad limitada ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA AENEUS LIMITADA se transforma en AENEUS SpA.

   BENJAMÍN ANDRÉS ORTÍZ DE ROZAS OJEDA · MARÍA MACARENA MÉNDEZ MACERA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular 43° Notaría Santiago, domiciliado en calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 22 de noviembre de 2019, repertorio número 48432/2019, otorgada ante mí, BENJAMÍN ANDRÉS ORTÍZ DE ROZAS OJEDA y MARÍA MACARENA MÉNDEZ MACERA, ambos domiciliados para estos efectos en esta ciudad, Santa Luisa Parcela Uno S-N, Lote Uno C, comuna de Colina, Región Metropolitana; acordaron transformar la sociedad de responsabilidad limitada denominada “ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA AENEUS LIMITADA”, inscrita a fojas 43.850 número 30.735 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2012, en los siguientes términos: Uno) Transformación. Transformar la sociedad en una sociedad por acciones denominada “AENEUS SpA”.- Accionistas: Benjamín Andrés Ortiz de Rozas Ojeda y María Macarena Méndez Macera.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) La prestación de servicios de asesoría y ventas en el mercado inmobiliario; investigación de mercado, marketing, publicidad, relaciones públicas, corretaje de propiedades; efectuar todo tipo de operaciones e inversiones inmobiliarias, en particular tasaciones, construcción, adquisición, enajenación, arrendamiento, subdivisión, loteamiento, urbanización, proyectos, comercialización en cualquier forma de toda clase de viviendas, edificaciones, oficinas y obras de arquitectura; b) la importación, exportación y transporte de bienes y materiales, recolección, almacenamiento y comercialización de materiales nuevos, usados o reciclados; la prestación de servicios de bodegaje; c) La inversión y construcción de toda clase de bienes, sean estos muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, bonos, debentures, pagarés, valores mobiliarios o efectos de comercio; d) la explotación de centros de eventos particulares y corporativos, y de salud estética; el establecimiento y explotación de centros de educación, jardines infantiles y salas cunas; e) La asesoría, construcción y comercialización de pantallas publicitarias, letreros publicitarios camineros y/o institucionales; f) Asesoría, construcción y comercialización de soportes y espacios para antenas de comunicaciones y telecomunicaciones; y g) La confección de mobiliarios audiovisuales y publicitarios.- Capital: $77.000.000, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado.- Domicilio: Santiago.- Duración: Indefinida.- Demás estipulaciones se encuentran en la escritura extractada y no son materias de extracto.- Santiago, 02 de diciembre de 2019.-