Innovación Y Consultoria En Tecnología Y Biotecnología S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de junio de 2012

   La sociedad fue constituida por escritura pública.

   INNOVACIÓN Y CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA S.A.

2. Otro acto· 25 de septiembre de 2012

   La sociedad fue saneada por junta extraordinaria de accionistas.

   INNOVACIÓN Y CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA S.A.

3. Otro acto· 13 de junio de 2014

   La sociedad fue modificada por junta extraordinaria de accionistas.

   INNOVACIÓN Y CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA S.A.

4. Otro acto· 21 de octubre de 2022

   La sociedad fue modificada por junta extraordinaria de accionistas.

   INNOVACIÓN Y CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA S.A.

Texto oficial del extracto

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Que con fecha 30 de junio de 2023, bajo el Rep.Nº2.460, ante mí, se redujo a escritura pública “JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, “INNOVACIÓN Y CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA S.A.” o “INNOCON S.A.”.- celebrada, en presencia de este notario, el 30 de junio de 2023, convocada para ese día, con la asistencia de la totalidad de las acciones amitidas con derecho a voz y voto , de acuerdo al Registro de Accionistas y a la siguiente nómina: - LUIS EDUARDO SEPÚLVEDA TOEPFER, chileno, divorciado, químico farmacéutico, CNI N°9.561.375-5, en nombre y representación de SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPULVEDA TOEPFER S.A., RUT N°76.122.233-3, ambos domiciliados en Chacabuco 149, Concepción, por 1.200 acciones. -JAVIER IGNACIO WALDRON ARENTSEN, chileno, casado, bioquímico, CNI N°15.184.662-9, en representación de INVERSIONES WALDRON Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT N°76.167.033-6, ambos domiciliados en Chacabuco 149, Concepción, por 750 acciones.- CARLOS ALBERTO SEPÚLVEDA TOEPFER, chileno, ingeniero, casado y separado totalmente de bienes, CNI N°13.307.036-2, domiciliado en Chacabuco 149, Concepción, por 750 acciones.- KARINA HELIA BENASSI JARPA, chilena, soltera, contadora auditora, CNI N°10.390.834-5, en representación INVERSIONES KARILÓ LIMITADA, persona jurídica del giro de su denominación, RUT N°76.676.566-1, ambas domiciliadas en Chacabuco 149, Concepción, por 300 acciones. Preside su titular don Luis Eduardo Sepúlveda Toepfer. PRIMER PUNTO DE LA TABLA.- La sociedad denominada “INNOVACIÓN Y CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA S.A.” o “INNOCON S.A.”, fue constituida por escritura pública de fecha 12 de junio de 2012, repertorio N°2946, en la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, cuyo extracto fue inscrito a fojas 1530, número 1421 del Registro de Comercio correspondiente al año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de Concepción y publicado con fecha 27 de junio del mismo año. Saneada por Junta extraordinaria de accionistas de fecha 25 de setiembre de 2012, reducida a escritura pública de fecha 1 de octubre de 2012, repertorio N°5335, en la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, cuyo extracto fue inscrito a fojas 2384 vuelta número 2190 del Registro de Comercio correspondiente al año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de Concepción y publicado con fecha 5 de octubre del mismo año. Modificada por Junta extraordinaria de accionistas de fecha 13 de junio de 2014, reducida a escritura pública de fecha 17 de junio de 2014, repertorio N°3045, en la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, cuyo extracto fue inscrito a fojas 1652 vuelta número 1468 del Registro de Comercio correspondiente al año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de Concepción y publicado con fecha 12 de julio del mismo año. Modificada por Junta extraordinaria de accionistas de fecha 21 de octubre de 2022, reducida a escritura pública de fecha 21 de octubre de 2022, repertorio número 4275, en la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, cuyo extracto fue inscrito a fojas 2044 número 1340 del Registro de Comercio correspondiente al año 2022, del Conservador de Bienes Raíces de Concepción y publicado con fecha 2 de noviembre del mismo año. Su capital actual, conforme a sus estatutos es la suma de $300.000.000.- dividido en 3.000 acciones y su RUT es 76.218.422-2. Agrega que el propósito de esta Asamblea es someter a la aprobación de la Junta un aumento en el número de directores pasando de tres a cuatro directores en total. Todo esto con el objeto de una mejor administración de la sociedad de la sociedad. La Junta, tras un análisis y una discusión de lo propuesto adopta el siguiente acuerdo por la unanimidad de los accionistas presentes: Uno) Aumentar el número de directores pasando de tres a cuatro directores en total. Dos) Modificar el artículo diez de los estatutos sociales sólo en el sentido que “La sociedad será administrada por un DIRECTORIO, compuesto de cuatro miembros”.- En lo demás seguirá vigente el referido artículo diez y demás disposiciones permanentes.- SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA.- Conforme a la modificación del punto anterior la Junta procede a realizar la elección de los directores de la empresa. TERCER PUNTO DE LA TABLA.- Poderes para reducir el acta y solicitar todas las anotaciones, publicaciones, inscripciones y subinscripciones que en Derecho correspondan.- Concepción, 24 de agosto 2023.