Boreal Technologies Chile SpA

Official extract text

María Patricia Donoso Gomien, Abogado, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, ubicada en Orrego Luco número 0153, comuna de Providencia, certifico: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de diciembre de 2.024, reducida a escritura pública con fecha 5 de diciembre de 2.024, bajo el repertorio número 11.313-2.024, ante mí, José Luis Fuhr, Roberto Mario Fuhr y Fabian Horacio Audisio Martínez, debidamente representados y en su calidad de actuales y únicos accionistas de la sociedad BOREAL TECHNOLOGIES CHILE SpA, según registro de accionistas tenido a la vista, cuyo extracto de constitución se encuentra inscrito a fojas 41.225 número 28.981 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2.012, acordaron modificar la sociedad en el siguiente sentido: I. Aumento de capital. Los comparecientes, actuales y únicos accionistas de la sociedad, acordaron aumentar el capital de la sociedad desde la suma de $1.000.000 dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la nueva suma de $1.673.201.113 dividido en 1.001.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 1.000 acciones de pago, representativas de la cantidad de $1.672.201.113, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas en el acto. A la fecha, el capital social asciende a la suma de $1.673.201.113, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Como consecuencia del aumento de capital, se sustituyeron el Artículo Quinto Permanente y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de diciembre de 2024.

Official extract text

María Patricia Donoso Gomien, Abogado, Notario Público Titular de la 27ª Notaría de Santiago, ubicada en Orrego Luco número 0153, comuna de Providencia, certifico: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de diciembre de 2.024, reducido a escritura pública con fecha 5 de diciembre de 2.024, bajo el repertorio número 11.313-2.024, ante mí, José Luis Fuhr, Roberto Mario Fuhr y Fabián Horacio Audisio Martínez, debidamente representados y en su calidad de actuales y únicos accionistas de la sociedad BOREAL TECHNOLOGIES CHILE SpA, según registro de accionistas tenido a la vista, cuyo extracto de constitución se encuentra inscrito a fojas 41.225 número 28.981 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2.012, acordaron modificar la sociedad en el siguiente sentido: I. Resciliación. Los comparecientes, actuales y únicos accionistas de la sociedad, acordaron resciliar el aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 30 de septiembre de 2.024, retrotrayendo el capital de la sociedad al estado anterior al indicado en aquélla. En consecuencia, dejaron sin efecto la reducción a escritura pública de fecha 14 de octubre de 2.024, otorgada en la notaría de don Rodrigo Sotomayor Graepp, cuyo extracto fue inscrito a fojas 88.048 número 35.315 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2.024. II. Modificación artículo Quinto de los Estatutos Sociales. Como consecuencia de la resciliación acordada, los actuales y únicos accionistas de la sociedad declaran que cobran plenamente vigencia los estatutos anteriores, sustituyendo el artículo quinto de los estatutos sociales, el cual quedó redactado con el siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la social es la suma de $1.000.000, moneda nacional, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma señalada en el artículo primero transitorio”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 09 de diciembre de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· June 12, 2012

   La sociedad BOREAL TECHNOLOGIES CHILE SpA se constituyó por escritura pública.

   María Gloria Acharan Toledo

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RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, Notario Público Interino de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, comuna de Santiago, certifico: Con fecha 14 de octubre de 2024, ante mí, bajo el Repertorio N° 5068/2024, se redujo a escritura pública Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de “BOREAL TECHNOLOGIES CHILE SpA”, celebrada con fecha 30 de septiembre de 2024, en presencia de Alberto Mozó Aguilar, Notario Titular a esa fecha y con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron lo siguiente: La sociedad BOREAL TECHNOLOGIES CHILE SpA se constituyó mediante escritura pública de fecha doce de junio del año dos mil doce otorgada ante la Notario Público doña María Gloria Acharan Toledo cuyo extracto se inscribió a fojas 41225 número 28981 del Registro de Comercio de Santiago del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago del año 2012. Modificación capital social. Se acordó aumentar el capital social de BOREAL TECHNOLOGIES CHILE SpA reemplazando el texto del Artículo Quinto de la escritura de constitución de la sociedad, el cual queda como sigue: “Artículo Quinto: El capital social es la suma de $1.673.201.113 moneda nacional, dividido en un millón de acciones nominativas, ordinarias, de única serie y sin valor nominal ni privilegios cuyo valor unitario queda en $1.673,201113 por acción, íntegramente suscritas y pagadas“. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que los accionistas aprueben el balance del ejercicio respectivo. Además, la junta acordó modificar los estatutos sociales en cuanto a que los dos únicos accionistas que componen actualmente dicha sociedad son don Roberto Mario Fuhr y don Fabián Horacio Audisio Martínez, dueños de 500.000 acciones cada uno representativas del 100% del total de 1.000.000 de acciones, las cuales se encuentran suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 14 de octubre de 2024.