Idemax Consultores SpA

Texte officiel de l’extrait

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores N°178, 5° piso, certifico que con fecha 6 de noviembre de 2023, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad IDEMAX CONSULTORES SpA, R.U.T. N°76.214.661-4, inscrita a Fojas 7.179 Número 5.057 del año 2012 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas, situación que certificó y ratificó expresamente la Notario autorizante, y con presencia del Notario Titular doña María Soledad Lascar Merino, y por unanimidad de aquellos, se acordó: A) Aumentar el capital social de $151.000.000.-, dividido en 1.112 acciones, a la suma de $451.000.048.-, dividido en 1.500 acciones, mediante un aumento de $300.000.048.- y la emisión de 388 acciones de pago, las que quedaron íntegramente suscritas y pagadas por la sociedad Asesorías e Inversiones ITO SpA. B) Debido al aumento de capital ya señalado, modificar y reemplazar íntegramente el ARTÍCULO QUINTO permanente de los estatutos sociales, y el artículo PRIMERO TRANSITORIO, ambos relativos al capital social y las acciones por los siguientes: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la sociedad será la suma de cuatrocientos cincuenta y un millones cuarenta y ocho pesos, representado por mil quinientas acciones, ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, suscrito y pagado según se establece en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos.”. “Artículo Primero Transitorio: Capital. El capital de la sociedad asciende a la cantidad de cuatrocientos cincuenta y un millones cuarenta y ocho pesos, dividido en mil quinientas acciones, ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, se han pagado y pagan de la siguiente manera: a) Con la cantidad de un millón de pesos, representativos de mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas; b) Con la cantidad de ciento cincuenta millones de pesos que corresponde al monto en que se aumentó el capital social de conformidad a lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, cantidad equivalente a ciento doce acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas; c) Con la cantidad de trescientos millones cuarenta y ocho pesos que corresponde al monto en que se aumentó el capital social de conformidad a lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día siete de septiembre del año dos mil veintitrés, cantidad equivalente a trescientas ochenta y ocho acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 08 de noviembre de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 16 décembre 2020

   La sociedad había acordado un aumento de capital en junta extraordinaria.

2. Autre acte· 18 janvier 2021

   Se canjean 100 acciones preexistentes por 1.000 nuevas acciones y luego se reforma el estatuto por ingreso de Asesorías e Inversiones ITO SpA como nuevo accionista.

   RODRIGO EDWARDS MOURA INVERSIONES E.I.R.L. · SEBASTIAN AMARAL ROSSEL INVERSIONES E.I.R.L · DIEGO URIBE LARACH INVERSIONES E.I.R.L. · ASESORÍAS E INVERSIONES ITO SpA

Texte officiel de l’extrait

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores N°178, 5° piso, certifico que con fecha 18 de enero de 2021, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad IDEMAX CONSULTORES SpA, R.U.T. N°76.214.661-4, inscrita a Fojas 7.179 Número 5.057 del año 2012 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas, situación que certificó y ratificó expresamente la Notario autorizante, y con presencia del Notario Titular doña María Soledad Lascar Merino, y por unanimidad de aquellos, se acordó: A) Aprobar la emisión de 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de única serie, sin valor nominal, valorizadas en total en $1.000.000.-. En virtud de lo anterior, los accionistas canjean en este acto 100 acciones prexistentes, equivalentes en total a $1.000.000, por 1.000 nuevas acciones emitidas, equivalentes a $1.000.000.-. B) Como consecuencia del canje realizado, se eliminan las acciones canjeadas y la composición accionaria de la sociedad queda del modo siguiente: (a) RODRIGO EDWARDS MOURA INVERSIONES E.I.R.L., es titular de 333 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de única serie, y sin valor nominal, de la sociedad Idemax Consultores SpA, cuyo monto asciende a un total de $333.000.-; (b) SEBASTIAN AMARAL ROSSEL INVERSIONES E.I.R.L, es titular de 333 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de única serie, y sin valor nominal, de la sociedad Idemax Consultores SpA, cuyo monto asciende a un total de $333.000.-; (c) DIEGO URIBE LARACH INVERSIONES E.I.R.L., es titular de 334 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de única serie, y sin valor nominal, de la sociedad Idemax Consultores SpA, cuyo monto asciende a un total de $334.000.-. C) Aumentar el capital social de $1.000.000.-, dividido en 1.000 acciones, a la suma de $151.000.000.-, dividido en 1.112 acciones, mediante un aumento de $150.000.000.- y la emisión de 112 acciones de pago, las que quedaron íntegramente suscritas y, en parte, pendiente de pago por la sociedad Asesorías e Inversiones ITO SpA. D) Debido al aumento de capital ya señalado, modificar y reemplazar íntegramente el ARTÍCULO QUINTO permanente de los estatutos sociales, y el artículo Primero Transitorio, ambos relativos al capital social y las acciones por los siguientes: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $151.000.000.-, dividido en 1.112 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, suscrito y pagado según se establece en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos.”; “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad que asciende a la cantidad de $151.000.000.-, dividido en 1.112 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, se paga y ha pagado de la siguiente manera: a) Con la cantidad de $1.000.000.-, representativos de 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha; y, b) Con la cantidad de $150.000.000.- que corresponde al monto en que se aumentó el capital social de conformidad a lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 16 de diciembre de 2020, cantidad equivalente a 112 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas con esta misma fecha y que deberán ser pagadas al 31 de diciembre de 2021.”. E) Reformar los estatutos sociales con motivo del ingreso de la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES ITO SpA, como nuevo accionista a la Sociedad. Por tanto, los únicos y actuales accionistas de la sociedad, RODRIGO EDWARDS MOURA INVERSIONES E.I.R.L., SEBASTIAN AMARAL ROSSEL INVERSIONES E.I.R.L., DIEGO URIBE LARACH INVERSIONES E.I.R.L., y ASESORÍAS E INVERSIONES ITO SpA, reemplazan los actuales estatutos por nuevos estatutos sociales, mediante el siguiente texto refundido: Nombre de la Sociedad: El nombre o razón social de la Sociedad será “IDEMAX CONSULTORES SpA”, la que podrá también actuar válidamente y para todos los efectos legales, fines publicitarios, incluso ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, bajo la sigla comercial o nombre de fantasía “IDEMAX”. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto: la prestación de servicios, asesorías, y asistencia técnica y profesional, en todas las áreas de la creatividad aplicada a las artes y ciencias en todas sus dimensiones, incluyendo el desarrollo de productos y servicios, la capacitación y la consultoría, a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como la prestación de servicios, asesorías y asistencia técnica y profesional, en materias económicas, comerciales, administrativas, financieras, tributarias, de publicidad, de planificación, de marketing, de auditoría y contabilidad; todo por cuenta propia o de terceros y/o de forma asociada o en coparticipación con terceros, pudiendo además realizar cualquier otra actividad que se relacione directamente o indirectamente con lo anterior y que permitan alcanzar el objeto social. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $151.000.000.-, dividido en 1.112 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscrito y, en parte, pendiente de pago. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de enero de 2021.