Veltis Servicios SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, comuna de Las Condes, Santiago, certifico, que con fecha 24 de diciembre de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio N°73.664-2025, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 19 de diciembre de 2025 de la sociedad VELTIS SERVICIOS SpA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 25.395 número 17.864 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2012, en la que se acordó modificar la Sociedad en el siguiente sentido: Uno. Modificar la razón social de “Veltis Servicios SpA” por “Quintrax SpA”, reemplazando para dichos efectos el artículo primero de los estatutos por el siguiente: “Artículo Primero: Razón Social. El nombre o la razón social de la Sociedad será “Quintrax SpA”. Dos. Otorgamiento de estatutos refundidos. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 24 de diciembre de 2025.

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifico que mediante escritura pública otorgada con fecha 14 de agosto de 2024, ante mi Suplente don Juan Cristian Berrios Castro, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio N°12.385/2024, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 13 de agosto de 2024 de la sociedad SERVICIOS SALUD SpA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 25.395 número 17.864 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2012, en la que se acordó modificar la Sociedad en el siguiente sentido: Uno. Modificar la razón social de “Servicios Salud SpA” por “Veltis Servicios SpA”, reemplazando para dichos efectos el artículo primero de los estatutos por el siguiente: “Artículo Primero: Razón Social. El nombre o la razón social de la Sociedad será “Veltis Servicios SpA”. Dos. Modificar el objeto social de la Sociedad por el siguiente: “La sociedad tendrá por objeto: a) Representaciones en general y de equipos especializados del área de la instrumentalización; b) Servicios de ingeniería, diseño de instrumentalización, montaje, calibración, mantención, sintonización, capacitación, comunicación, laboratorio, certificación de equipos, medidas y pesajes, c) Servicios inherentes como centro de transferencia tecnológica; d) La construcción en todas sus formas y derivados; e) Exportación e importación; f) La prestación de servicios de ingeniería, asesorías, capacitación industrial, metalmecánica y comercialización de productos, y desarrollar cualquier actividad comercial, industrial y financiera, incluyendo el estudio, elaboración y ejecución de toda clase de proyectos y obras de arquitectura, ingeniería y construcción, comprendiéndose las obras civiles, tales como caminos, puentes, represas, túneles, puertos aéreos o marítimos, edificios y montajes industriales, la asesoría en los mismos rubros; y, toda otra actividad conexa con las anteriores; g) La prestación de servicios de mantenimiento industrial, montajes mecánicos y eléctricos, construcción y obras civiles, operación de plantas en procesos mineros, movimientos de tierra, desarrollos mineros, arriendos de equipos, instalación, mantención y certificación de ascensores tanto verticales como inclinados y funiculares, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. h) En general, celebrar todo o acto o negocio que se relacione directa e indirectamente con el objeto social, incluyendo la adquisición y participación de sociedades de giros anexos o complementarios”, reemplazando para efectos de reflejar dicha modificación el artículo segundo de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 30 de agosto de 2024.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 24 de agosto de 2023

   Se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad

   Ferrovial Servicios Chile SpA

Texto oficial do extrato

Juan Pablo Montes Mery, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 5 de septiembre 2023, bajo el Repertorio N° 13367/2023, ante el Titular, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de FERROVIAL SERVICIOS SALUD SpA, celebrada con fecha 24 de agosto de 2023, sociedad inscrita a fojas 25.395 número 17.864 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012 (la “Sociedad”), a la cual, asistió el único y actual accionistas Ferrovial Servicios Chile SpA, y en la que se acordó modificar la razón social de Ferrovial Servicios Salud SpA por la de “Servicios Salud SpA”. Como consecuencia de lo anterior se acordó reemplazar íntegramente el artículo primero de los estatutos sociales de la Sociedad por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL. El nombre o la razón social de la Sociedad será “Servicios Salud SpA”, pudiendo usar como nombre de Fantasía la expresión “Salud SpA”. En lo no modificado permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 13 de septiembre de 2023.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2012

   La sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2012.

2. Transformação· 24 de dezembro de 2020

   FERROVIAL SERVICIOS CHILE SpA y FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A. acuerdan transformar FERROVIAL SERVICIOS SALUD, SOCIEDAD LIMITADA en una sociedad por acciones.

   FERROVIAL SERVICIOS CHILE SpA · FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Texto oficial do extrato

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas N° 1070, 2° piso, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 24 de diciembre de 2020, bajo Repertorio N° 50.468-2020, ante mí, FERROVIAL SERVICIOS CHILE SPA, R.U.T. 76.214.934-6, domiciliada para estos efectos en calle Avenida del Valle Sur N° 577, comuna de Huechuraba; y FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A., R.U.T. 59.178.370-k, domiciliada para estos efectos en calle Príncipe de Vergara Nº 135, 2802, Madrid, España, y de paso en esta ciudad, en su calidad de únicos socios de la sociedad FERROVIAL SERVICIOS SALUD, SOCIEDAD LIMITADA (la “Sociedad”), acordaron transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, estableciendo los nuevos estatutos en los siguientes términos: NOMBRE: Ferrovial Servicios Salud SpA, pudiendo usar como nombre de fantasía la expresión “FS Salud SpA”. OBJETO: El objeto de la sociedad será, en general: /i/ la participación en todo tipo de proyectos de concesión y licitación de obras públicas fiscales, obras privadas o de cualquier otra naturaleza, incluyendo la ejecución, construcción y explotación de las mismas; /ii/ el desarrollo y la celebración de contratos y subcontratos de prestación de servicios de operación de concesiones de obras públicas o privadas; la prestación de todo tipo de servicios, asesorías técnicas en las áreas de salud, manejo de establecimientos de salud, públicos o privados, adquisición, reposición y mantenimiento de equipamiento clínico y no clínico requerido por los establecimientos de salud, la prestación de servicios de alimentación, seguridad y otros requeridos por los establecimientos de salud, de equipamiento, mantención, operación de obras, suministro, asesoría técnica y otras relacionadas con el giro social; /iii/ la construcción, diseño, ingeniería, transformación, remodelación, reparación, mantención, terminación, y montaje, de cualquier clase de bienes; /iv/ la ejecución de obras de infraestructura y urbanización; /v/ el desarrollo de cualquiera actividad de tipo inmobiliario; /vi/ la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones, cualquiera sea el objeto de las mismas, pudiendo adquirir y enajenar todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerde establecer en otros lugares del país o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. ADMINISTRACIÓN: El uso de la razón social y la administración de la Sociedad corresponderá a Ferrovial Servicios Chile SpA, quien actuará por intermedio de un Directorio, de acuerdo a lo señalado en escritura extractada. CAPITAL: 6.515.400 pesos, dividido en 1.303.080 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: /a/ FERROVIAL SERVICIOS CHILE SpA, ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha y a entera satisfacción de la Sociedad, 1.301.777 acciones; y /b/ FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A., ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, y a entera satisfacción de la sociedad, 1.303 acciones. Para efectos de la inscripción, se deja constancia de que la Sociedad se encuentra inscrita a fojas 25.395, N°17.864, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2012. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 06 de Enero de 2021.

Histórico societário relatado

1. Constituição

   La sociedad FERROVIAL SERVICIOS SALUD, SOCIEDAD LIMITADA fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2012.

2. Cessão de direitos

   Ferrovial Servicios, S.A. cede y transfiere el 99,90% de los derechos sociales a Ferrovial Servicios Chile SpA, retirándose de la sociedad.

   Ferrovial Servicios, S.A. · Ferrovial Servicios Chile SpA

3. Mudança de capital

   Se reemplaza el artículo quinto y se fija el capital social en $6.515.400, con nuevas proporciones de aporte.

   Ferrovial Servicios Chile SpA · Ferroser Infraestructuras, S.A.

4. Mudança de administrador

   Se modifica la administración, designando a Ferrovial Servicios Chile SpA como administrador mediante directorio.

   Ferrovial Servicios Chile SpA

Texto oficial do extrato

Álvaro González Salinas, Notario Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2° piso, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 14 de Diciembre de 2020, Repertorio N° 48.496-2020, ante su suplente don José Leonardo Brusi Muñoz, Ferrovial Servicios, S.A., rol único tributario N° 59.178.380-7, representada por Nicolás Santana Hernández y María Macarena Fuchs Lavados; Ferroser Infraestructuras, S.A., rol único tributario N° 59.178.370-k, representada por Andrés Sanfuentes Astaburuaga y Josefina Joannon Ovalle; y Ferrovial Servicios Chile SpA, rol único tributario N° 76.214.934-6 representada por Carlos Larraín Yunge y Macarena Gaitán Támara, todos domiciliados para estos efectos en Avenida El Golf 40, piso 20, comuna de Las Condes, Santiago, modificaron la sociedad de responsabilidad limitada FERROVIAL SERVICIOS SALUD, SOCIEDAD LIMITADA (en adelante la “Sociedad”), inscrita a fojas 25.395, N°17.864 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2012, en el siguiente sentido: 1) Cesión de derechos sociales: El socio Ferrovial Servicios, S.A. vendió, cedió y transfirió a Ferrovial Servicios Chile SpA, quien aceptó y adquirió para sí, el 99,90% de los derechos sociales en la Sociedad, derechos e intereses que le pertenecen en dominio a Ferrovial Servicios, S.A., quien se retira de la Sociedad. La cesión de derechos fue expresamente aceptada por el socio Ferroser Infraestructuras, S.A. 2) Modificaciones sociales: Los socios acordaron: (i) reemplazar en los estatutos sociales toda referencia a Ferrovial Servicios, S.A. y Ferroser Infraestructuras S.A., por una referencia a los únicos y actuales socios Ferrovial Servicios Chile SpA y Ferroser Infraestructuras, S.A.; (ii) reemplazar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $6.515.400 pesos, que los socios aportan en la siguiente forma y proporción: /a/ FERROVIAL SERVICIOS CHILE SpA, aporta la suma de $6.508.885 pesos, equivalente aproximadamente a un 99,90% del total del capital social, que entera de la siguiente forma: /i/ con la suma de $50.000 pesos, enterados en el acto de constitución de la Sociedad en la caja social al contado y en dinero efectivo; y /ii/ con la suma de $6.458.885 pesos, enterados en la caja social al contado y en dinero efectivo; y /b/ FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A. aporta la suma de $6.515 pesos, equivalente aproximadamente a un 0,10% del total del capital social, enterados en el acto de constitución de la Sociedad en la caja social al contado y en dinero efectivo.”; y (iii) modificar el Artículo Séptimo de los estatutos sociales, en el sentido de designar como administrador de la Sociedad a Ferrovial Servicios Chile SpA. En consecuencia, se acuerda reemplazar el Artículo Séptimo de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO SÉPTIMO: El uso de la razón social y la administración de la Sociedad corresponderá al socio Ferrovial Servicios Chile SpA, quien actuará por intermedio de un Directorio. El Directorio desarrollará sus funciones en la forma que se señala más adelante.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de diciembre de 2020.