Norcapital SpA
Diario Oficial
Información societaria
Texto oficial del extracto
Ministerio del Interior PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076, oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: por escritura pública de fecha 5 de junio de 2025, repertorio N° 6835/2025, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de NORCAPITAL SpA, celebrada con fecha 22 de mayo de 2025, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas, y con mi presencia, en la que se acordó: a) modificar los artículos décimo sexto, décimo séptimo y segundo transitorio de los estatutos sociales, relativos a la administración de la sociedad. b) modificar los estatutos de la Sociedad, en el sentido de que todas las referencias al directorio de la Sociedad y/o a sus gerentes, deberán entenderse hecha a uno cualquiera de sus administradores; c) dejar sin efecto los artículos décimo octavo a vigésimo séptimo, ambos inclusive, y el artículo tercero transitorio de los estatutos sociales; y d) modificar el artículo cuadragésimo tercero de los estatutos sociales, relativo a las causales de disolución de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 40.404, N° 30.058, del Registro de Comercio de Santiago del año 2004. Santiago, 4 de julio de 2025.
Información societaria
Administradores (3)
Texto oficial del extracto
IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33ª Notaría Santiago, don Iván Torrealba Acevedo, Huérfanos 979, Of. 501, Santiago. Certifica: Por escritura de hoy, ante mí, se redujo el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones “NORCAPITAL SpA”, inscrita a fojas 40.404, N° 30.058 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2004, celebrada en mi oficio el día 27 de Octubre de 2016, en la cual se acordó por unanimidad: a) REDUCCION DEL NÚMERO DE DIRECTORES: Uno.- Reducir el número de los Directores que integran el Directorio de la sociedad de cinco a tres Directores; Dos.- Modificar y reemplazar el artículo decimo sétimo permanente de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Directorio.- EL Directorio se compondrá de tres miembros y serán elegidos cada tres años por la Junta General Ordinaria.- Los Directores continuaran en sus funciones después de expirado su periodo si no se celebraré la Junta llamada a efectuar la renovación; en tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una Junta para hacer los nombramientos correspondientes.” ; Tres.- Designar Directores Provisorios de la sociedad a don Cristian José Samuel Marín Correa, don Cristian Gerardo Marín Cuevas, y don Martín Durán. b) MODIFICACIÓN DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: Uno.- Adecuar las causales de disolución de la sociedad, sometiéndola a las causales y a los procedimientos establecidos en el articulo ciento tres y siguientes de la Ley número dieciocho mil ochenta y seis, sobre sociedades anónimas; Dos.- Modificar y reemplazar el artículo cuadragésimo cuarto permanente de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO: Disolución.- La sociedad se disuelve por las causales y según los procedimientos establecidos en el articulo ciento tres y siguientes de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas.”.- Responsabilidad.- Los accionistas mantienen limitada su responsa- bilidad hasta el monto de sus respectivos aportes, declarando que en lo no modificado por la presente escritura se mantiene plenamente vigente el pacto social.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 03/11/2016.- I.T.A. Notario Público.
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