Marketgreen SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Isidora Goyenechea N° 3.477, oficina 10, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 06 de septiembre de 2024, Repertorio N° 41.971/2024, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MARKETGREEN SpA, RUT Nº 76.202.084-K, inscrita a fojas 16.532, número 11.605 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, celebrada con fecha 05 de septiembre de 2024, y mediante la cual, por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acordó la modificación de los Artículos Tercero Bis y Décimo Primero Bis de los estatutos sociales, acuerdos que no se reproducen toda vez que, según dispone el artículo 427 del Código de Comercio, regulan temas que no son materia de extracto. Santiago, 10 de septiembre 2024.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 14 de septiembre de 2023

   Se celebra una Junta Extraordinaria de Accionistas cuya acta luego fue rectificada y aclarada.

2. Otro acto· 22 de febrero de 2024

   Se celebra una Junta Extraordinaria de Accionistas para rectificar y aclarar acuerdos anteriores.

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores 178, piso cinco, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de febrero de 2024, Repertorio N° 10.088/2024, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MARKETGREEN SpA, RUT N° 76.202.084-K, inscrita a fojas 16.532, número 11.605 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, celebrada con fecha 22 de febrero de 2024, y mediante la cual, por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acordó, rectificar y aclarar el acta levantada de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 14 de septiembre de 2023, la cual fue reducida a escritura pública con fecha 20 de septiembre de 2023, en la notaría pública de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, repertorio N° 40.457, toda vez que, por un error involuntario, presenta ciertas incongruencias en la redacción de los acuerdos adoptados en ella y que inciden en los artículos décimo primero bis y artículo segundo transitorio del estatutos social, los cuales no se reproducen toda vez que, según dispone el artículo 427 del Código de Comercio, regulan temas que no son materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 08 de marzo de 2024.

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores 178, piso cinco, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de septiembre de 2023, Repertorio N° 40.457/2023, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MARKETGREEN SpA, RUT Nº 76.202.084-K, inscrita a fojas 16.532, número 11.605 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, celebrada con fecha 14 de septiembre de 2023, y mediante la cual, por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acordó la inclusión de un artículo décimo primero bis, la modificación del artículo segundo transitorio y se procedió a otorgar estatutos refundidos de la sociedad, acuerdos que no se reproducen toda vez que, según dispone el artículo 427 del Código de Comercio, regulan temas que no son materia de extracto. Santiago, 26 de septiembre 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Se modifica la administración de la sociedad, reemplazando el directorio de 5 miembros por uno o más administradores designados por la junta de accionistas.

   Víctor Hugo Díaz González · Patricio Alejandro Rivas Catalán

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 05 de noviembre de 2020, ante mí, don Mauro Damián Seguí Miguelez, y don Felipe Zegers Waissbluth, ambos en nombre y representación de INVERSIONES SEGEZ S.A., don Diego Fleischmann Chadwick, en nombre y representación de INVERSIONES LOS BUMPS DOS LIMITADA, don Víctor Hugo Díaz González, por sí, y en nombre y representación, de SOCIEDAD DE INVERSIONES FADIMAR CHILE SpA, y don PATRICIO ALEJANDRO RIVAS CATALÁN, en sus calidades de actuales y únicos accionistas, según consta al notario que autoriza, de la sociedad MARKETGREEN SpA, RUT N° 76.202.084-K, inscrita a fojas 16.532, número 11.605, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2012, modificaron los estatutos de la sociedad, en el siguiente sentido: Modificación de Administración: se modificó la administración de la sociedad, sustituyendo el directorio compuesto por 5 miembros, por uno o más administradores designados por la junta de accionistas. En virtud de lo anterior, se modifica la redacción de los artículos noveno y segundo transitorio de los estatutos sociales. En este último, se designa como administradores de la sociedad, con las limitaciones establecidas en la escritura extractada, a don Víctor Hugo Díaz González y a don Patricio Alejandro Rivas Catalán. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de noviembre de 2020.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: Por escritura pública de esta fecha, ante mí, se redujo el acta Junta Extraordinaria Accionistas celebrada el 7 de noviembre de 2018 de la sociedad MARKETGREEN SpA, RUT 76.202.084-K, inscrita a fojas 16.532 N° 11.605 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2012, con presencia de Notario autorizante, en la que se acordó: (i) Introducir el siguiente Artículo Tercero Bis a los estatutos sociales: “ARTÍCULO TERCERO BIS: Cumplimiento del Objeto Social: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Solo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo”; y (ii) Aumentar el número de directores de la sociedad de tres a cinco miembros y sustituir el texto del Artículo Noveno del pacto social, por el siguiente: “ARTICULO NOVENO: Administración. Sin perjuicio de las materias que correspondan a la Junta de Accionistas o a la totalidad de los accionistas actuando conjuntamente, la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderán a un Directorio. El Directorio estará formado por cinco Directores, quienes podrán ser o no accionistas, que serán elegidos por la Junta de Accionistas por mayoría absoluta de los accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, la unanimidad de los accionistas podrá designarlos directamente por escritura pública o instrumento privado autorizado por notario público y protocolizado por éste. El Directorio sesionará indefinidamente, salvo se disponga lo contrario por la junta de accionistas, mediante escritura pública o instrumento privado autorizado por notario público y protocolizado por éste. El Directorio deberá elegir a un Presidente del Directorio entre sus miembros, quien además habrá de presidir la Sociedad y quien no habrá de percibir una remuneración. Se deberá celebrar a lo menos una sesión del Directorio al año. El Directorio sesionaría con la mayoría de sus miembros y adoptará sus acuerdos con el voto favorable de a lo menos la mayoría de los Directores con derecho a voto quienes se encuentren presentes en la reunión. Para los efectos anteriores, se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos. En tal caso, su asistencia y participación será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del Secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. El Directorio representa a la Sociedad, y con el objeto de cumplir con su objeto social, que no será necesario acreditar ante terceros, se encuentra facultado con todos los poderes para administrar y disponer que tanto la Ley de Sociedades Anónimas, como su Reglamento o los Estatutos no hayan establecido como privativos de la Junta de Accionistas, ello sin perjuicio de los derechos legales inherentes al oficio de Gerente o de los poderes que le sean conferidos a otras personas para fines específicos. Los Directores podrán recibir remuneración por sus servicios. El Directorio designará a un Gerente General quien estará facultado con los poderes determinados por el Directorio así como con aquellos determinados por la Ley de Sociedades Anónimas.” Capital de la sociedad: $51.000.000. Demás materias tratadas en junta constan en escritura extractada.- Santiago, 9 de Noviembre del 2018.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: por escritura pública de esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de MARKETGREEN SpA, RUT 76.202.084-K, celebrada 10 de julio 2017, con presencia de Notario autorizante, que aprueba reforma estatutos sociedad, aumentándose su capital de $45.000.000.-, dividido en 625.000.- acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente pagado, a la cantidad de $51.000.000.-, dividido en 657.812 nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, mediante emisión de 32.812 acciones en valor de colocación de $182,859929.- cada una. Se acordó sustituir artículo cuarto estatuto social por siguiente: “ARTICULO CUARTO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad será la suma de $51.000.000, dividido en 657.812 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal”. Asimismo, se reemplazó el Articulo Primero Transitorio por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago capital. El capital de la sociedad será la suma de $51.000.000.-, dividido en 657.812 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El capital suscrito se encuentra pagado y por pagar de la siguiente forma: (a) Con la suma de $45.000.000.-, encontrándose dividido en 625.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. (b) Con la suma de $6.000.000.- representada por 32.812 acciones de pago nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, representativas del aumento de capital acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 10 de julio de 2017, que deberán ser suscritas y pagadas a más tardar el día 31 de julio de 2017”. Demás materias tratadas en junta constan en escritura extractada.- Santiago, 14 de Julio del 2017.