G14 SpA

Corporate history on record

1. Other act· May 9, 2022

   Se celebró la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas con asistencia del 100% de las acciones suscritas y pagadas.

   G14 SpA

Official extract text

RICARDO MAURICIO SALGADO SEPULVEDA, Notario Público 4° Notaria Talcahuano, con domicilio en Autopista Concepción Talcahuano 9000 local 22 Hualpén, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2022, ante mí, GONZALO ELGUETA ORTIZ, Abogado, domiciliado en Diagonal Pedro Aguirre Cerda mil ciento cincuenta y nueve piso dos con fecha 11 de mayo de 2022 reduce a Escritura Pública SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD G14 SpA., 09 de mayo de 2022, asistencia 100% acciones suscritas y pagadas. Objeto de la junta: modificación de los estatutos sociales en los siguientes términos A) En el TITULO TERCERO, ARTÍCULO SÉPTIMO, en la línea número doce de la página cuatro de la Escritura, después de la coma, se elimina la frase “pero debiendo ser en todo caso a lo menos dos de sus miembros accionistas de la sociedad.” y pasando a ser dicha coma un punto seguido.- B) En el TITULO TERCERO, ARTÍCULO OCTAVO, al inicio de dicha cláusula, la frase “El Directorio de la Sociedad podrá designar a un GERENTE,” se reemplaza por lo siguiente: “La Junta de Accionistas y también el Directorio de la Sociedad, podrán designar a un GERENTE,”.- C) En el TÍTULO TERCERO, ARTÍCULO OCTAVO, en la línea número doce de la página seis de la Escritura, después de la palabra Directorio y el punto seguido, se agrega lo siguiente: “Con todo, la designación del Gerente y/u otorgamiento de sus poderes que realice la Junta de Accionistas siempre primará por sobre la designación y otorgamiento de poderes que hubiere hecho el Directorio”.- Se ratificó en todas sus partes acta de SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS y respectiva Escritura Pública.- RUT N° 76.201.682-6, capital social $10.000.000.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Hualpén, 16 de mayo de 2022.