Knauf Chile SpA

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: que, por junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 19 de enero de 2023, y reducida a escritura pública con esa misma fecha, bajo el repertorio N° 1.078-2023, ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, GEBR. KNAUF KG, antes Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, domiciliada en calle El Regidor N° 66, piso 10, comuna de Las Condes, y KNAUF DE CHILE LIMITADA, domiciliada en Avenida del Valle Sur N° 650, piso 2, comuna de Huechuraba, Santiago; modificaron KNAUF CHILE SpA, inscrita a fojas 16.948 número 11.929 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2012, en los siguientes términos: 1) Cambiaron la administración de la Sociedad, pasando a ser administrada de un administrador a un directorio, compuesto por tres miembros titulares y tres miembros suplentes. Se modificaron los Artículos Undécimo, Duodécimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Primero de los estatutos sociales, y 2) Para mayor claridad, también refundieron los estatutos sociales en un solo texto. Asimismo, los accionistas acordaron que el resto de los estatutos se mantendría inalterable. Se deja constancia que el capital de la Sociedad asciende a la suma de $25.342.681.500, dividido en 2.444.416 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que ha sido suscrito y pagado íntegramente por sus accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, sin perjuicio de los demás acuerdos adoptados en ella. Se facultó al portador de copia autorizada para requerir inscripciones y publicaciones necesarias. Santiago, 31 de enero de 2023.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público, Titular 26ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N°835, piso 2, certifica que por escritura pública de fecha 16 de abril del 2019, ante Don JUAN RAMON VENEGAS MORVAN, Notario Suplente, se otorgó escritura que redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “KNAUF CHILE SpA”, celebrada ante sí el 04 de abril de 2019, a la que asistió la unanimidad de las acciones emitidas y el notario que certifica, en la que se acordó aprobar el aumento de capital propuesto y modificar los estatutos en el siguiente tenor: “1. Aumento de Capital de la Sociedad. ACUERDOS: Debatido el asunto por parte de los accionistas, éstos acordaron lo siguiente: a) Se aprueba por unanimidad el aumento de capital propuesto por la suma de $1.258.058.325.-, mediante la emisión de 121.345 acciones de pago nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. De esta forma el nuevo capital social quedará en la suma de $25.342.681.500.- dividido en 2.444.416 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; y d) El representante del accionista GEBR. KNAUF KG, debidamente facultado, acepta en nombre y representación de su mandante suscribir la totalidad de las acciones emitidas en razón del aumento de capital aprobado. 2. Reforma de Estatutos Sociales. Conforme a lo anterior, propone para aprobación de la junta texto de los nuevos artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de veinticinco mil trescientos cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y un mil quinientos pesos, dividido en dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal”. “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma veinticinco mil trescientos cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y un mil quinientos pesos, dividido en dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que ha suscrito y pagado íntegramente por los accionistas de la siguiente forma: Uno.- GEBR. KNAUF KG, suscribe un millón ochocientos ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco acciones por un monto total de diecinueve mil quinientos treinta y un millones veinte mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos, ya pagado y enterado en caja social. Dos.- KNAUF DE CHILE LIMITADA, suscribe quinientas sesenta mil quinientas sesenta y un acciones por un monto total de cinco mil ochocientos once millones seiscientos sesenta y un mil doce pesos, ya pagado y enterado en caja social. De esta forma queda íntegramente suscrito y pagado el capital social”. ACUERDO: Debatido el asunto por parte de los accionistas, éstos acordaron lo siguiente: a) Aprobar la modificación de los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales; b) Aprobar el texto íntegro de los nuevos artículos Quinto y Primero Transitorio propuesto por el señor Presidente”. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 16948 N°11929 Registro Comercio Santiago año 2012. Santiago, 29 de abril de 2019. HQM.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Titular de la Octava Notaría de Santiago, domiciliado en Catedral 1009, piso 18, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 10 de julio de 2018, repertorio N° 8.533/2018, ante mí, Gebr. Knauf KG, domiciliada en Avenida del Valle Sur N° 650, piso 2, comuna de Huechuraba, Santiago, única y actual accionista de KNAUF CHILE SpA, inscrita a fojas 16.948, N° 11.929 del Registro de Comercio de Santiago del año 2012, en adelante también la “Sociedad”, la modificó, aumentando su capital, de la suma de $18.479.006.499.-, dividido en 1.762.510 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $5.605.616.676.-, mediante la emisión de 560.561 acciones de las mismas características, quedando el capital, en definitiva, fijado en la suma de $24.084.623.175.-, dividido en 2.323.071 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Renunció, además, a su derecho preferente de suscripción de las acciones emitidas con ocasión del aumento, en favor de Knauf de Chile Limitada, de su mismo domicilio, quien en el mismo acto suscribió y pagó el aumento citado, quedando el total de las acciones que conforman el capital social íntegramente suscritas y pagadas, en la forma indicada en la escritura extractada, modificándose al efecto los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada, entre ellas la certificación otorgada de acuerdo con el Registro de Accionistas tenido a la vista, respecto a que el único accionista de la Sociedad a la fecha de la escritura extractada era Gebr. Knauf KG, sin perjuicio de los demás acuerdos adoptados en la escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización.- Santiago, 27 Julio de 2018.- Luis Ignacio Manquehual Mary.- Notario Titular.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre

   KNAUF CHILE SpA antes se denominaba Industrial Novochile S.A.

   KNAUF CHILE SpA

2. Cambio de nombre

   GEBR. KNAUF KG antes se denominaba Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG.

   GEBR. KNAUF KG

Texto oficial del extracto

Jorge Rodrigo Schwenke Zúñiga, abogado, Notario Interino de la 8 a Notaría de Santiago, domiciliado en Catedral 1009, piso 18, Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 29 de marzo de 2018, repertorio N° 4.377, ante mí, GEBR. KNAUF KG, antes Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, e IMPROVER S.A., todos domiciliados en Avenida del Valle Sur N° 650, piso 2, comuna de Huechuraba, Santiago, únicos y actuales accionistas de KNAUF CHILE SpA, antes Industrial Novochile S.A., inscrita a fojas 16.948, N° 11.929 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2012, acordaron: a/ Disminuir el capital social, de la suma de $19.352.798.531.-, dividido en 1.856.120acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $873.792.032.-, quedando el capital fijado, en definitiva, en la suma de $18.479.006.499.- dividido en 1.762.510acciones de iguales características, mediante la cancelación de las 93.610 acciones del accionista IMPROVER S.A., quien se retira de la Sociedad y percibirá el total de la suma en que se disminuye el capital, representado en las acciones canceladas, tan pronto quede perfeccionada la modificación estatutaria; y, b/ Reemplazar al efecto los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos, dando cuenta que el capital quedó fijado en la suma de $18.479.006.499.- dividido en 1.762.510 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas. Responsabilidad de los accionistas se encuentra limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, entre ellas la certificación otorgada de acuerdo con el Registro de Accionistas tenido a la vista, respecto a que los únicos accionistas de la sociedad modificada a la fecha de la escritura extractada eran los mencionados en el presente extracto. Se facultó al portador de extracto para legalización.- Santiago, 25 de Abril de 2018.- J. Schwenke Z. Notario Interino.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2012

   La sociedad INDUSTRIAL NOVOCHILE S.A. consta inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2012.

2. Transformación· 1 de febrero de 2018

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital y transformar INDUSTRIAL NOVOCHILE S.A. en Knauf Chile SpA.

   Gebr. Knauf KG · Improver S.A.

Texto oficial del extracto

Jorge Rodrigo Schwenke Zúñiga, abogado, Notario Interino de la 8 a Notaría de Santiago, domiciliado en Catedral 1009, piso 18, Santiago, certifica que: con fecha 29 de marzo de 2018, ante mí, Gebr. Knauf KG, antes Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, e Improver S.A., ambos domiciliados en Avenida del Valle Sur N° 650, piso 2, comuna de Huechuraba, Santiago, de conformidad al artículo 97 inciso 2º de la Ley 18.046, redujeron a escritura pública, bajo Repertorio Nº 4.376, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INDUSTRIAL NOVOCHILE S.A., inscrita a fojas 16.948, N° 11.929 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2012, celebrada con fecha 1 de febrero de 2018, también ante mí, en que se acordó: i/ aumentar el capital social desde la suma de $11.927.426.023.- hasta la suma de $19.352.798.531.-, esto es, un aumento de $7.425.372.508.-, mediante la emisión de 742.537 acciones de pago, de las mismas características de las existentes, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas, en la forma indicada; y, ii/ transformarla en una sociedad por acciones, modificando su razón social, de cuyos estatutos extracto: Accionistas: Gebr. Knauf KG, antes Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, rol único tributario N° 59.091.940-3 e Improver S.A., rol único tributario N° 76.446.380-3, ambos domiciliados en Avenida del Valle Sur N° 650, piso 2, comuna de Huechuraba, Santiago; Nombre: Knauf Chile SpA; Objeto: realizar en el país o en el extranjero las siguientes actividades: a) La fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, arriendo, compra y venta de todo tipo de bienes, especialmente aquellos que puedan usarse en la construcción y productos relacionados, por cuenta propia o de terceros; b) La administración de todo tipo de establecimientos comerciales, propios o de terceros; c) La prestación de servicios y asesoría a terceros relacionados con las materias anteriores; y d) En general, la celebración de los contratos y la ejecución de todos los actos, civiles o mercantiles que directa o indirectamente faciliten o permitan la realización del objeto social o tiendan a su consecución; Domicilio: ciudad de Santiago, Región Metropolitana; Capital: $19.352.798.531.-, dividido en 1.856.120 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; y, Duración: indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Santiago, 23 de Abril de 2018.- J. Schwenke Z. Notario Interino.-

Texto oficial del extracto

Eduardo Avello Concha, Abogado, Notario Público Titular 27º Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifico que en Junta Extraordinaria de Accionistas de INDUSTRIAL NOVOCHILE S.A. , celebrada ante mí con fecha 25 de abril de 2017, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 28 de abril de 2017 ante mí, se acordó aumentar el capital de la sociedad de la suma de $873.800.032 pesos, dividido en 93.611 acciones, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $11.927.426.023 pesos, dividido en 1.113.583 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, las cuales deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo máximo que vencerá el 31 de mayo de 2017. En virtud del aumento de capital, se modifican los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 16.948 N° 11.929 Registro Comercio Santiago del año 2012. Santiago, 5 de mayo de 2017.