Bio Bio Metales S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 10 février 2012

   Constitución de BIO BIO METALES S.A.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior LUIS FLORES RIVAS, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 42ª Notaría Santiago don ALVARO GONZALEZ SALINAS, con oficio en Avenida Apoquindo N°3001, 2° piso, comuna de Las Condes, certifica: Con fecha 26 mayo 2026, ante el Notario Titular, FERNANDO LEGÜES ARENAS, ingeniero, CI N°8.123.351-9, por sí y en representación de ASESORÍAS E INVERSIONES CUPROLOG LIMITADA, del giro de su denominación, RUT N°76.107.711-2, ambos Julia Bernstein 1114 casa E, La Reina, Región Metropolitana, actuales y únicos accionistas sociedad BIO BIO METALES S.A., RUT N°76.198.013-0, constituida 10 febrero 2012 Notaría Santiago Humberto Santelices Narducci, inscrita fojas 11.606 N°8.169 Registro Comercio Santiago 2012, titulares de 1.000.000 acciones que representan 100% acciones válidamente emitidas por la sociedad, inscritas a su nombre en Registro Accionistas sociedad, Capital $1.000.000, redujeron a escritura pública, acta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BIO BIO METALES S.A., celebrada 26 mayo 2026, en que unanimidad accionistas modificaron su objeto social reemplazando para dicho efecto Artículo Segundo del TÍTULO PRIMERO de los Estatutos de la Sociedad, referente al NOMBRE, OBJETO, DOMICÍLIO Y DURACIÓN, por el siguiente: “ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto: a) La compra, venta, comercialización, importación, exportación, distribución, consignación y arrendamiento, con o sin opción de compra, de todo tipo de vehículos, sean estos motorizados o no motorizados, nuevos o usados; y de toda clase de maquinarias, incluyendo, pero no limitándose a, maquinaria pesada, industrial, agrícola, forestal y de construcción; b) La compra, venta, importación y comercialización de repuestos, accesorios, piezas, partes, neumáticos, lubricantes y demás insumos relacionados; c) La prestación de servicios de mantenimiento, reparación, mecánica general y servicio técnico para vehículos y maquinarias; d) La representación de marcas, agencias, fabricantes y empresas nacionales o extranjeras del rubro automotriz y de maquinarias; e) Formar parte o tomar participación en otras sociedades, comunidades o asociaciones, existentes o que se constituyan en el futuro; y f) En general, la realización de cualquier otra actividad, negocio, acto o contrato industrial o comercial que se relacione directa o indirectamente con el objeto señalado, y cualquier otra actividad lícita que los accionistas acuerden.”. Otras menciones constan escritura extractada. Santiago, 29 de mayo de 2026.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 10 février 2012

   Se constituyó BIO BIO METALES S.A.

2. Autre acte· 26 septembre 2017

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas que modificó estatutos sociales.

3. Autre acte· 26 mai 2025

   Se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas y se saneó un vicio formal por inscripción y publicación fuera de plazo.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior LUIS EDUARDO FLORES RIVAS, Abogado, Notario Suplente de ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42ª Notaría Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3001, 2° piso, comuna de Las Condes, certifica: Con fecha 26 mayo 2025, ante la notario suplente CAROLINA ELIZABETH PIÑA CUEVAS, se redujo a escritura pública acta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BIO BIO METALES S.A., RUT N°76.198.013-0, constituida 10 febrero 2012 Notaría Santiago Humberto Santelices Narducci, inscrita fojas 11.606 N°8.169 Registro Comercio Santiago 2012, Capital $1.000.000, celebrada 26 mayo 2025, en que de conformidad Ley Nº19.499, se saneo vicio formal consistente en inscripción Registro Comercio y publicación Diario Oficial fuera de plazo legal de extracto reducción a escritura pública de acta Junta Extraordinaria Accionistas, de fecha 15 septiembre 2017, efectuada con fecha 26 septiembre 2017, en Notaria Santiago Iván Torrealba Acevedo, Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, repertorio 16416-2017, por la cual se modificaron estatutos sociedad. Otras menciones y rectificaciones constan escritura extractada. SANTIAGO, 15 de Julio de 2025.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33ª Notaría Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Con fecha 26 septiembre 2017, RICARDO OVALLE RIVERA, abogado, CI N°8.495.203-6, Avenida Nueva Costanera 4229, oficina 503, Vitacura, redujo a escritura pública otorgada ante mí, Repertorio N°16.416-2017, acta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS de la sociedad BIO BIO METALES S.A., celebrada 15 septiembre 2017, en que unanimidad accionistas, ASESORÍAS E INVERSIONES CUPROLOG LIMITADA y FERNANDO LEGÜES ARENAS, titulares de 1.000.000 acciones que representan 100% acciones válidamente emitidas por la sociedad BIO BIO METALES S.A., inscritas a su nombre en Registro Accionistas sociedad, reformaron estatutos sociales, en el sentido de modificar número miembros Directorio sociedad, llevándolos de los actuales 4 directores a 3 directores, modificando, para dicho efecto, artículo 9° estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros elegidos por la junta de accionistas. El Directorio durará dos años en sus funciones al final de cuyo período deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente. Para ser director no se requiere ser accionista de la sociedad. Las funciones de director no son delegables y se ejercen colectivamente en sala legalmente constituida.”. Otras menciones constan escritura extractada. Santiago, 26 de junio de 2025.