Valleland III SpA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, Notario Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que, por escritura pública de 22 de junio de 2023, bajo el número de repertorio 17.539-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “VALLELAND III SpA”, rol único tributario N°76.194.623-4 con extracto de constitución inscrito a fojas 45.724 N°31.997 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, celebrada en mi presencia el 22 de junio de 2023, con la concurrencia del único y actual accionista “COX ENERGY LATIN AMERICA S.L.U.”, sociedad española, rol único tributario de entidad extranjera N°59.296.350-7, en la que se decidieron las siguientes reformas a sus estatutos: i) Modificación razón social: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la sociedad será Portezuelo SpA”; ii) Modificación administración: “ARTÍCULO DÉCIMO: La Sociedad será administrada por un directorio, compuesto de cuatro miembros titulares, designados por el accionista de la Sociedad o por acuerdo de la Junta de Accionistas, si hubiere dos o más accionistas. Cada director titular tendrá su respectivo suplente. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la junta antedicha, si la elección constare en un instrumento público o en un instrumento privado suscrito por la totalidad de los accionistas con derecho a voto. El Directorio durará 3 años en sus funciones y es esencialmente revocable. Facultades en escritura extractada.” En todo lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada Santiago 11 de julio de 2023.