Inversiones Lama S.a.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 14 de mayo de 2024

   INVERSIONES LAMA S.A. se fusiona con Inversiones Épsilon SpA, siendo absorbida por esta última y quedando disuelta sin liquidación

   INVERSIONES LAMA S.A. · Inversiones Épsilon SpA

Texto oficial del extracto

VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, Notario Público Suplente de la 38° Notaría de Santiago de María Soledad Lascar Merino, con oficio en calle Miraflores N° 178, piso N° 5, comuna y ciudad de Santiago, certifico que: con fecha 14 de mayo de 2024, mediante escritura pública otorgada bajo el repertorio N°22343-2024, se redujo ante la titular el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES LAMA S.A. (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fojas 38.039 N° 26.760 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2012,en la que los accionistas presentes, representantes de la totalidad de las acciones con derecho a voto, acordaron lo siguiente: A) Fusionar la Sociedad con Inversiones Épsilon SpA (en adelante, la “Sociedad Absorbente”), de forma que la primera sea absorbida por ésta última; B) Con motivo de la fusión, incorporar a la Sociedad Absorbente la totalidad del patrimonio y accionistas de la Sociedad, así como la totalidad de sus activos, derechos, obligaciones y pasivos, quedando la Sociedad, en consecuencia, legalmente disuelta sin necesidad de liquidación, en conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas; C) La disolución anticipada de la Sociedad con motivo de la fusión acordada. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador del presente extracto para su legalización. Santiago, 26 de junio de 2024.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 7 de septiembre de 2018

   Se elimina las series de acciones, se reduce el capital a $652.000.000 y se ajusta la distribución accionaria.

   Johnny Emilio Lama Jamarne

2. Cambio de administrador· 7 de septiembre de 2018

   Se aumenta el directorio de tres a cinco miembros.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34 Notaría de Santiago con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 7 de septiembre de 2018, ante mi Notario Suplente don Manuel Ramírez Escobar, se redujo a escritura Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES LAMA S.A., celebrada con fecha 11 de julio del año 2018, con la asistencia de los accionistas: a) Johnny Emilio Lama Jamarne, cédula de identidad N° 6.168.917-6; b) Inversiones Cristóbal Limitada, Rol Único Tributario N° 76.212.611-7; c) Inversiones Estefanía Limitada, Rol Único Tributario N° 76.212.622-2; d) Inversiones Francisco Limitada, Rol Único Tributario N° 76.212.614-1; e) Inversiones Juan Limitada, Rol Único Tributario N° 76.212.585-4, y; f) Inversiones Maira Limitada, Rol Único Tributario N° 76.212.591-9, todos domiciliados en Huérfanos 770, oficina 1604, comuna de Santiago, Región Metropolitana, acordaron por unanimidad de los socios: i) Dejar constancia de la extinción de los derechos y limitaciones de las acciones Serie B. El capital establecido en los estatutos fue la suma de $700.000.000.- dividido en 645 acciones de la Serie A y 55 acciones de la Serie B. La preferencia de las acciones Serie B consistía en poder nombrar a los tres directores de la sociedad, por cinco años contados desde la escritura de constitución. Los accionistas acuerdan por unanimidad eliminar las series de acciones de la Sociedad. ii) Declarar la disminución de capital social de pleno derecho. El artículo tercero transitorio de la escritura de constitución social, estableció que el accionista Johnny Emilio Lama Jamarne suscribe 55 acciones nominativas de la Serie B, que se paga de la siguiente manera: a) con la suma de $5.000.000 que se pagó en el acto en dinero efectivo, ingresando a las arcas sociales; y b) con la suma de $50.000.000.-, de los cuales $2.000.000, fueron pagados con anterioridad a esta fecha. Debido a que el plazo para enterar el aporte comprometido por Johnny Emilio Lama Jamarne, se cumplió sin haberse enterado la totalidad de dicho aporte en arcas sociales, el capital queda disminuido a la suma de $652.000.000, divididos en 652 acciones, de una misma serie y sin valor nominal. Por lo anterior, el accionista Johnny Emilio Lama Jamarne quedará como propietario de 7 acciones de la sociedad Inversiones Lama S.A. iii) Cambios en la composición de Directorio. Para un mejor funcionamiento de la Administración de la Sociedad, se aprueba el cambio en la composición del Directorio, aumentando el número de directores de tres a cinco miembros; iv) Aprobar la modificación de los estatutos sociales. Se modifican los artículos Quinto, Octavo, Décimo y Tercero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de seiscientos cincuenta y dos millones de pesos, dividido en seiscientas cincuenta y dos acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.” “ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad no contempla series de acciones. Las acciones serán nominativas y en su forma, suscripción, emisión, entrega, reemplazo, canje, transferencia, transmisión o inutilización se aplicarán las reglas de la Ley sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento. A la sociedad no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a inscribir sin más trámites los traspasos que se le presenten, siempre que éstos se ajusten a las formalidades que establece el Reglamento. Sólo podrán participar en las Juntas de Accionistas, aquellos accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al inicio de la Junta respectiva. Los dividendos serán pagados a los accionistas inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha fijada para su pago. Las acciones liberadas que se emitan, se distribuirán entre los accionistas a prorrata de las acciones inscritas en el Registro respectivo.”. “ARTÍCULO DÉCIMO: La Sociedad será administrada por un Directorio, compuesto por cinco miembros elegidos por la Junta General Ordinaria de Accionistas.” “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad será la suma de seiscientos cincuenta y dos millones de pesos, dividido en seiscientas cincuenta y dos acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribieron y pagaron de la siguiente forma: Uno) Inversiones Cristóbal Limitada, suscribió la cantidad de ciento veintinueve acciones, las que se pagaron con anterioridad a esta fecha; Dos) Inversiones Estefanía Limitada, suscribió la cantidad de ciento veintinueve acciones, las que pagaron con anterioridad a esta fecha; Tres) Inversiones Juan Limitada, suscribió la cantidad de ciento veintinueve acciones, las que pagaron con anterioridad a esta fecha; Cuatro) Inversiones Francisco Limitada, suscribió la cantidad de ciento veintinueve acciones, las que pagaron con anterioridad a esta fecha; Cinco) Inversiones Maira Limitada, suscribió la cantidad de ciento veintinueve acciones, las que pagaron con anterioridad a esta fecha; y Seis) Don Johnny Emilio Lama Jamarne, suscribió siete acciones, que se pagaron con anterioridad a esta fecha. El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 24 de septiembre de 2018.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.