Anchor Chile SpA

Texte officiel de l’extrait

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular 10ª Notaría de Santiago, Agustinas 1235, segundo piso, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha,01-02-2018, ante mí, repertorio Nº 973-2018, Alma SpA, Mario Arturo Armijo Quezada y Anchor Worldwide Holdings Chile SpA, titulares totalidad acciones emitidas, modificaron sociedad denominada ANCHOR CHILE SpA, inscrita a fs. 33.198 Nº23.349 Registro Comercio Santiago 2012, en siguiente sentido: 1)Eliminar las serie preferente de acciones, de manera que el capital social pase de estar dividido en 10.027 nominativas sin valor nominal, de las cuales 3.913 novecientas trece corresponden a la serie A o Preferente y 6.114 corresponden a la serie B u Ordinaria a estar dividido en 10.027 acciones nominativas de una sola serie, sin valor nominal. 2) Dictar texto refundido de estatutos, cuyas principales cláusulas son: Nombre: “ANCHOR Chile SpA”, pudiendo usar para todos los fines legales el nombre de fantasía “DIVAN SpA”. Objeto: a) La realización de campañas publicitarias y de propaganda de todo tipo, a través de todos los medios disponibles, la producción, compraventa y arrendamiento de videos y material audiovisual, confección de páginas web, libros, folletos, planos, fotografías, pinturas, reproducciones y cualquier otra forma de comunicar ideas y sentimientos, y en general, todo aquello que signifique comunicación y entretención; b)El diseño y publicidad en todas sus formas, expresiones y manifestaciones, por cualquier medio de comunicación, la industria gráfica, ya sea de diseño o en otra forma, y la impresión de toda clase de artículos, folletos, libros y revistas e impresiones en general y demás elementos constitutivos de la industria del diseño, la gráfica, impresión y litografía; c) Asesorías, consultorías, coaching y difusión de todo que diga relación con branding y estrategias de marca y relaciones públicas; d) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir sus frutos, como, asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general. La administración por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles corporales e incorporales pudiendo percibir sus frutos. Además, la sociedad podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a sociedades ya existentes; y e) Cualquier otra actividad relacionada con el objeto social que acuerden los accionistas. Capital: $401.540.924, dividido en 10.027 acciones nominativas, de una serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de febrero de 2018.- Valeria Ronchera Flores- Not. Púb.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 11 avril 2012

   Se constituyó Asesorías Publicitarias y Branding S.A.

2. Transformation· 21 juillet 2017

   La sociedad se transforma de sociedad anónima a sociedad por acciones y cambia su razón social a Anchor Chile SpA, con nombre de fantasía Divan SpA.

3. Changement de capital· 21 juillet 2017

   Se da cuenta de la capitalización del capital propio por $604.924 y se aumenta el capital a $401.540.924.

Texte officiel de l’extrait

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público 41ª Notaria de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “ASESORÍAS PUBLICITARIAS Y BRANDING S.A.”, celebrada con fecha 21 de julio de 2017, también ante mí, con asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, acordándose transformar y modificar la sociedad, constituida por escritura pública de fecha 11 de abril de 2012, inscrita a Fojas 33198, bajo el Número 23349 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012. Transformación y modificaciones consistentes en: UNO. Dar cuenta de la modificación de pleno derecho del capital social, ocurrida con motivo de la capitalización del capital propio de la sociedad, cuyo monto según balance al 31 de diciembre de 2016, asciende a la suma de $604.924. DOS. Transformación de la naturaleza jurídica de la sociedad, desde una sociedad anónima a una sociedad por acciones, cambio de razón social y emisión de acciones preferentes. Con motivo de la transformación y modificaciones sociales acordadas, se dejan sin efecto los actuales estatutos de Asesorías Publicitarias y Branding S.A., reemplazándolos por los estatutos que a continuación extracto: Comparecen: Mario Arturo Armijo Quezada y la sociedad ALMA SpA, ambos con con domicilio en calle Punta Arenas N° 22, comuna de Providencia, Santiago, quienes vienen en constituir una sociedad por acciones, cuyos estatutos a continuación extracto: Nombre o razón social: “ANCHOR Chile SpA”, pudiendo usar para todos los fines legales el nombre de fantasía “DIVAN SpA”. Objeto: a) La realización de campañas publicitarias y de propaganda de todo tipo, a través de todos los medios disponibles, la producción, compraventa y arrendamiento de videos y material audiovisual, confección de páginas web, libros, folletos, planos, fotografías, pinturas, reproducciones y cualquier otra forma de comunicar ideas y sentimientos, y en general, todo aquello que signifique comunicación y entretención; b) El diseño y publicidad en todas sus formas, expresiones y manifestaciones, por cualquier medio de comunicación, la industria gráfica, ya sea de diseño o en otra forma, y la impresión de toda clase de artículos, folletos, libros y revistas e impresiones en general y demás elementos constitutivos de la industria del diseño, la gráfica, impresión y litografía; c) Asesorías, consultorías, coaching y difusión de todo que diga relación con branding y estrategias de marca y relaciones públicas; d) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, administrarlos y percibir sus frutos, como, asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general. La administración por cuenta propia o ajena de todo tipo de bienes muebles o inmuebles corporales e incorporales pudiendo percibir sus frutos. Además, la sociedad podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a sociedades ya existentes; y e) Cualquier otra actividad relacionada con el objeto social que acuerden los accionistas. Duración: La sociedad tendrá una duración indefinida. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $10.604.924, dividido en 4.913 acciones, que consideran acciones de dos series 3.913 acciones serie A o preferentes y 1.000 acciones serie B u ordinarias, todas ellas acciones de pago. La relación de valor en el precio que media entre ambos tipos de acciones es de 2,3:1, teniendo en consecuencia las acciones serie A o preferentes un valor de $2.439 cada una, mientras que las acciones serie B u ordinarias tienen un valor de $1.060 cada una. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración: La administración de la sociedad será ejercida por un Directorio compuesto por tres miembros. TRES. Aumentar el capital social, desde la cantidad de $10.604.924, dividido en 4.913 acciones nominativas, que consideran acciones de dos series: 3.913 acciones serie A o preferentes y 1.000 acciones serie B u ordinarias, a la cantidad de $401.540.924, dividido en 10.027 acciones, que consideran acciones de dos series: 3.913 acciones serie A o preferentes y 6.114 acciones serie B u ordinarias. El aumento de capital, ascendente a la suma de $390.936.000, se materializa mediante la emisión de 5.114 acciones de pago de la serie B u ordinarias, todas ellas nominativas, las que son colocadas por un valor de $76.444 cada una y que deberán ser íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de la escritura extractada. Con motivo del aumento de capital, se sustituye el Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos societarios, en el siguiente sentido: Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de $401.540.924, dividido en 10.027 acciones nominativas, que consideran acciones de dos series: 3.913 acciones serie A o preferentes y 6.114 acciones serie B u ordinarias, todas ellas acciones de pago. De las 10.027 acciones que conforman el capital social, ascendente a la suma de $401.540.924, se encuentren pendientes de suscripción y pago la cantidad de 5.114 acciones de la serie B u ordinarias, las que deberán ser íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de la escritura extractada. En caso que dentro del plazo indicado, no se proceda a la suscripción y pago de las referidas acciones, el capital social quedara reducido de pleno derecho al monto y acciones efectivamente suscrito y pagado, esto es, $10.604.924, divido en 4.913 acciones nominativas, que considera acciones de dos series: 3.913 acciones serie A o preferentes y 1.000 acciones serie B u ordinarias. En todo lo no modificado permanecen plenamente vigentes los Estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, Santiago, 21 de julio de 2017, Alejandro Américo Alvarez Barrera. N.P.S.