Constructora e Inmobiliaria Las Canteras S.A.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2012

   Se constituye la sociedad Constructora e Inmobiliaria Las Canteras S.A.

2. Transformación· 9 de noviembre de 2023

   La sociedad se transforma de S.A. a SpA y cambia su razón social a Constructora e Inmobiliaria Las Canteras SpA.

   AKI KB MINIBODEGAS SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, ubicada en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: Que, con fecha 9 de noviembre de 2023 bajo el repertorio Nº 18.904, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Constructora e Inmobiliaria Las Canteras S.A. (la “Sociedad”), sociedad inscrita a fojas 8.293 número 5.832 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, en la cual el único y actual accionista de la Sociedad, AKI KB MINIBODEGAS SpA, Rol Único Tributario número 76.415.712-5, domiciliado para estos efectos en Avenida el Salto número 4243, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, acordó transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, cuyos estatutos a continuación extracto: Razón social: Constructora e Inmobiliaria Las Canteras SpA; Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la adquisición, enajenación, arrendamiento y explotación, en cualquier forma, de bienes raíces. Estudiar, desarrollar, organizar y ejecutar todo tipo de proyectos inmobiliarios. Construir por cuenta propia o ajena toda clase de edificaciones, especialmente, oficinas. Invertir y administrar toda clase de bienes inmuebles y muebles, sean corporales o incorporales. Formación y participación en sociedades, comunidades y asociaciones. Actividades de venta no menor realizadas en comercio, puestos de venta o mercados NPC. Otras actividades de venta menor en comercios no especializados, como la venta de racks, cajas de embalaje y similares. Realizar todo otro negocio o actividad relativa directa o indirectamente con los objetivos y fines sociales que los mismos socios acuerden; Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la comuna de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero; Duración: La Sociedad tendrá una duración indefinida; Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $2.132.902.960.-, dividido en 1.282.656.- acciones de una misma serie, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas en la forma señalada en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos; Administración: La administración y la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y el uso de su razón social corresponderá a la sociedad AKI KB MINIBODEGAS SpA conforme se indica en la escritura extractada. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago 14 de noviembre de 2023.

Texto oficial del extracto

Juan Ramón Venegas Morvan, Suplente del Titular Vigésimo Sexta Notaría Santiago, Humberto Quezada Moreno, Huérfanos N° 835, 2º piso, certifica: que con fecha 24 de Diciembre de 2019, ante el titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAS CANTERAS S.A.”, celebrada con fecha 25 de Noviembre de 2019, en la que se acordó ampliar el giro de la sociedad, sustituyendo al efecto el artículo cuarto, por siguiente extractado: “Cuarto: a) la adquisición, enajenación, arrendamiento y explotación, en cualquier forma, de bienes raíces; b) estudiar, desarrollar, organizar y ejecutar todo tipo de proyectos inmobiliarios; c) construir por cuenta propia o ajena toda clase de edificaciones, especialmente, oficinas; d) invertir y administrar toda clase de bienes inmuebles y muebles, sean corporales o incorporales; e) la formación y participación en sociedades, comunidades y asociaciones; f) actividades de venta menor no realizadas en comercio, puestos de venta o mercados NPC; g) otras actividades de venta menor en comercios no especializados, como la venta de racks, cajas de embalaje y similares; y, h) realizar todo otro negocio o actividad relativa directa o indirectamente con los objetivos y fines sociales que los mismos socios acuerden.”. Santiago,26 de Diciembre de 2019. Juan Ramón Venegas Morvan. Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, Comuna de Providencia, certifica: Que con fecha 10 de enero de 2019, ante el Notario Titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAS CANTERAS S.A. rol único tributario N° 76.190.122-2, sociedad inscrita a fojas 8.293, número 5.832, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2012, junta celebrada con la misma fecha, en que por unanimidad de acciones emitidas, se acordó lo siguiente: 1) Aumentar capital social de $7.200.000, dividido en 360.000 acciones acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, en $1.064.262.872, mediante la emisión de 360.000 acciones acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, quedando fijado el capital en $1.071.462.872 dividido en 720.000 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal. Capital íntegramente suscrito y pagado. 2) Se modifica Art. 5° permanente en tal sentido, “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de 1.071.462.872 pesos, dividido en 720.000 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley.”. 3) Se deja constancia que el número de acciones y porcentaje de participación después de la junta, es: i. LA MACARENA SpA, posee 2.744 acciones, representativas del 0,37% del capital social. ii. AGRICOLA LOS PALTOS LIMITADA, posee 25.294 acciones, representativas del 3,52% del capital social. iii. INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LIMITADA, posee 25.294 acciones, representativas del 3,52% del capital social. iv. INVERSIONES ZORONGO LIMITADA, posee 80.000 acciones, representativas del 11,11% del capital social. v. INVERSIONES AMANCAY LIMITADA, posee 133.334 acciones, representativas del 18,52% del capital social. vi. INVERSIONES FIMAR LIMITADA, posee 133.334 acciones, representativas del 18,52% del capital social. vii. INMOBILIARIA GHR LIMITADA, posee 26.666 acciones, representativas del 3,70% del capital social. viii. INMOBILIARIA INVERESK LIMITADA, posee 26.666 acciones, representativas del 3,70% del capital social. ix. PINAMAR S.A. posee 266.668 acciones, representativas del 37,04% del capital social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 07 de febrero de 2019.

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Suplente de ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, Comuna de Providencia, certifica: Que con fecha 17 de enero de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAS CANTERAS S.A. rol único tributario N° 76.190.122-2, sociedad inscrita a fojas 8.293, número 5.832, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2012, junta celebrada con la misma fecha, en que por unanimidad de acciones emitidas, se acordó lo siguiente: 1) Aumentar capital social de $1.071.462.872, dividido en 720.000 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, en $1.061.440.088, mediante la emisión de 562.656 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal, quedando fijado el capital en $2.132.902.960 dividido en 1.282.656 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor y sin valor nominal. Capital íntegramente suscrito y pagado. 2) Se modifica Art. 5° permanente en tal sentido, “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de 2.132.902.960 pesos, dividido en 1.282.656 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley.”. 3) Se deja constancia que el número de acciones y porcentaje de participación después de la junta, es: i. LA MACARENA SpA, posee 29.218 acciones, representativas del 2,278% del capital social. ii. AGRICOLA LOS PALTOS LIMITADA, posee 269.252 acciones, representativas del 20,992% del capital social. iii. INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LIMITADA, posee 269.252 acciones, representativas del 20,992% del capital social. iv. INVERSIONES ZORONGO LIMITADA, posee 128.266 acciones, representativas del 10% del capital social. v. INVERSIONES AMANCAY LIMITADA, posee 133.334 acciones, representativas del 10,395% del capital social. vi. INVERSIONES FIMAR LIMITADA, posee 133.334 acciones, representativas del 10,395% del capital social. vii. INMOBILIARIA GHR LIMITADA, posee 26.666 acciones, representativas del 2,079% del capital social. viii. INMOBILIARIA INVERESK LIMITADA, posee 26.666 acciones, representativas del 2,079% del capital social. ix. PINAMAR S.A. posee 266.668 acciones, representativas del 20,790% del capital social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 7 de febrero de 2019.