Websal Sistemas de Gestión SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 27 de agosto de 2019

   Se aprueba la junta extraordinaria de accionistas y se ratifica la constitución previa de la sociedad.

2. Cambio de administrador· 30 de enero de 2023

   Se designan nuevos administradores y se revocan poderes anteriores.

   ARNOLDO GUSTAVO LEIVA QUEZADA · JORGE ANDRÉS SPRENGER SÁNCHEZ · Ximena Andrea García Blanco · Eva Michelle Leiva Gil

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, abogado, notario público titular de la 34º Notaría de certifico que, por escritura pública de fecha 13 febrero 2023, otorgada ante mi: Diego Alejandro Sánchez Fuentes, cédula nacional de identidad Nº 15.339.804 – 6, domiciliado en Magdalena 140, Piso 23Norte, Las Condes, redujo Acta Junta Extraordinaria de Websal Sistemas de Gestión SpA, de fecha 30 de enero de 2023, en la cual se aprobó – clausula quinta – la Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha 27 de agosto 2019 reducida a escritura pública el 6 de septiembre de 2019 en la Notaria de Santiago de Andrés Rieutord y se dsignaron nuevo administradores – cláusula sexta – a don ARNOLDO GUSTAVO LEIVA QUEZADA, cédula nacional de identidad número seis millones trescientos setenta y nueve mil trescientos seis guion k, y a don JORGE ANDRÉS SPRENGER SÁNCHEZ, cédula nacional de identidad número siete millones trece mil novecientos cincuenta y nueve guion seis, para que actúen conjuntamente, quienes tendrán todas y cada una de las facultades indicadas en el artículo quinto de los estatutos sociales contenidos, las cuales se reproducen en el acta extractada. Además, en la cláusula octava, acordó por unanimidad revocar todos los poderes otorgados con anterioridad en especial los que consta en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales, esto es, se revocan los poderes de doña Ximena Andrea García Blanco y Eva Michelle Leiva Gil. Santiago, 14 Marzo 2023.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaria de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 06 de Septiembre de 2019, repertorio N° 27.117/2019, ante mí, don Enrique Salgado Navarrete, CNI 12.083.159-3, con domicilio para estos efectos en Isidora Goyenechea Nº2934, oficina N°401, Las Condes, redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Websal Sistemas de Gestión SpA”, aprueban el acta anterior y repactan estatutos aprobando texto refundido y sistematizado del que extracto: Nombre: “Websal Sistemas de Gestión SpA”. Nombre de fantasía “Websal SpA” o “Websal”. Administración: Corresponderá a Ximena Andrea García Blanco y Eva Michelie Leiva Gil, de forma conjunta. Objeto Social: Venta, arriendo, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes, sistemas y equipos; el tratamiento, procesamiento y almacenamiento temporal o permanente de información sea mediante medios electrónicos, óptico y/o magnético, sus repuestos y accesorios; la creación, implementación, ejecución, prestación de servicios de programación, codificación computacional, operación y mantención de equipos de computación y/o mecánicos o electrónicos; sus repuestos y accesorios, así como de software y hardware, partes y piezas, el armado y mantención y servicio técnico de computadores, la mantención e instalación de redes; y la prestación de servicios, asesoría, consultoría y capacitación en tales materias; la asesoría y consultoría en informática, y en gestión empresarial, y la administración de recursos humanos, y todo lo relacionado, de cualquier forma, con todo lo anterior; la prestación de servicios a terceros, a través de servicios profesionales, técnicos o personal administrativo en áreas operativas, administrativas, de remuneraciones, contables y de servicios generales; la asesoría y consultoría a personas naturales y/o jurídicas en las áreas de la contabilidad, recursos humanos, administrativas, laborales y computacionales; la prestación de servicios de externalización de procesos y sistemas; el almacenamiento y/o archivo de documentos, bases de datos y otros similares; el desarrollo, explotación y comercialización de programas computacionales en el país y en el extranjero; la representación de empresas proveedoras o fabricantes de equipos y sistemas para la computación e informática; la prestación de servicios a través de internet, de procesamiento de datos, publicidad, avisos y oferta; la administración de bases de datos, la búsqueda, selección y publicación; cualquier otra actividad que diga relación con el objeto social sin limitación de ninguna especie. Capital: $2.000.000, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que los accionistas suscriben, enteran y pagan de la siguiente forma: 1: La Sociedad de Inversiones Nova Vista Ltda., suscribe 200 acciones, por un valor de $400.000, ya pagados y enterados en dinero efectivo; 2. La Sociedad de Inversiones Santa Filomena Ltda., suscribe 400 acciones, por un valor de $800.000, ya pagados y enterados en dinero efectivo; y 3. La sociedad Inversiones HLG SpA, suscribe 400 acciones, por un valor de $800.000 ya pagados y enterados en dinero efectivo. En consecuencia, el capital de la sociedad se encuentra totalmente suscrito y pagado en la forma antes indicada. Demás en escritura extractada. Santiago, 10 de Septiembre de 2019.

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Notario Público 41ª Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas sociedad por acciones "WEBSAL SISTEMAS DE GESTIÓN SpA", inscrita en Registro de Comercio de Santiago a fojas 7.810, Nº 5.495 del año 2012, Rut Nº 76.189.533-8, celebrada el 01/02/2017, en Huérfanos 835, piso 21, Santiago. Estuvieron presente 100% de acciones con derecho a voto. En esa junta, se acordó por unanimidad de acciones presentes, modificar artículos 9º, en cuanto a la forma de elegir la administración; artículo 15º, en cuanto a establecer arbitraje para resolver conflictos entre los socios y entre ellos y la sociedad; y establecer un pacto de accionistas relativo a oferta de compra de acciones. En misma junta, los comparecientes SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA FILOMENA LIMITADA, representada por Ximena Andrea García Blanco, INVERSIONES HLG SpA, representada por Eva Michelie Leiva Gil y SOCIEDAD DE INVERSIONES NOVA VISTA LIMITADA, representada por Ignacio Sánchez Díaz, acuerdan además, modificar y repactar la sociedad, fijando nuevo texto único y definitivo de los estatutos, de los cuales se extracta lo siguiente: 1. El nombre de la sociedad es “WEBSAL SISTEMAS DE GESTIÓN SpA”, pudiendo usar “WEBSAL SpA” o “WEBSAL”. 2. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de oficinas, agencias o sucursales en resto del país. 3. El objeto de la sociedad será por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros, la venta, arriendo, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de bienes, sistemas y equipos; el tratamiento, procesamiento y almacenamiento temporal o permanente de información sea mediante medios electrónicos, óptico y/o magnético, sus repuestos y accesorios; la creación, implementación, ejecución, prestación de servicios de programación, codificación computacional, operación y mantención de equipos de computación y/o mecánicos o electrónicos; sus repuestos y accesorios, así como de software y hardware, partes y piezas, el armado y mantención y servicio técnico de computadores, la mantención e instalación de redes; y la prestación de servicios, asesoría, consultoría y capacitación en tales materias; la asesoría y consultoría en informática, y en gestión empresarial, y la administración de recursos humanos, y todo lo relacionado, de cualquier forma, con todo lo anterior; la prestación de servicios a terceros, a través de servicios profesionales, técnicos o personal administrativo en áreas operativas, administrativas, de remuneraciones, contables y de servicios generales; la asesoría y consultoría a personas naturales y/o jurídicas en las áreas de la contabilidad, recursos humanos, administrativas, laborales y computacionales; la prestación de servicios de externalización de procesos y sistemas; el almacenamiento y/o archivo de documentos, bases de datos y otros similares; el desarrollo, explotación y comercialización de programas computacionales en el país y en el extranjero; la representación de empresas proveedoras o fabricantes de equipos y sistemas para la computación e informática; la prestación de servicios a través de internet, de procesamiento de datos, publicidad, avisos y oferta; la administración de bases de datos, la búsqueda, selección y publicación; cualquier otra actividad que diga relación con el objeto social sin limitación de ninguna especie. 4. Capital: $2.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás materias constan en escritura extractada. Santiago, 13 de marzo del 2017. Félix Jara Cadot N.P.