SM Security S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 9 de agosto de 2019

   La sociedad SM SECURITY S.A. acuerda transformarse en SM SECURITY S.p.A.

   SM SECURITY S.A

Texto oficial del extracto

ÁLVARO DANIEL CARVALLO CASTILLO, abogado, Notario Suplente del titular EDUARDO DE RODT ESPINOSA, de la Primera Notaría de Rancagua con oficio en San Martin N° 427, certifica que: Don MARCO ANDRÉS GONZÁLEZ DONAIRE, Run 15.125.483-7, chileno, abogado, soltero, domiciliado en San Antonio número 19, de la comuna de Santiago, debidamente facultado reduce a escritura pública con esta fecha y bajo el repertorio N°1449-2020, acta de JUNTA DE ACCIONISTAS “SM SECURITY S.p.A”, celebrada el 10 de junio de 2020, presidida por doña Ximena Susana Cortés Baeza y actuando como Secretario don Alejandro Gabriel Schimincke Martínez, cuyo principal acuerdo adoptado en esta junta, fue sanear vicios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Comercio y la ley 19.499, consistente en la falta de inscripción y publicación oportuna de extracto de junta extraordinaria de accionistas reducida a escritura pública con fecha 9 de agosto de 2019, Repertorio Nº2852-2019, en este oficio, donde acuerdan la transformación de la sociedad SM SECURITY S.A. para pasar a ser desde ahora una Sociedad por Acciones denominada “SM SECURITY S.p.A”, en los términos de los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio. Demás estipulaciones escritura extractada. Rancagua, 12 de junio de 2020.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 9 de agosto de 2019

   La sociedad SM SECURITY S.A. acuerda transformarse en una sociedad por acciones denominada SM SECURITY S.p.A.

   SM SECURITY S.A.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO DANIEL CARVALLO CASTILLO, abogado, Notario Suplente del titular EDUARDO DE RODT ESPINOSA, de la Primera Notaría de Rancagua con oficio en San Martin N° 427, certifica que: Don MARCO ANDRÉS GONZÁLEZ DONAIRE, Run 15.125.483-7, chileno, abogado, soltero, domiciliado en San Antonio número 19, de la comuna de Santiago, debidamente facultado reduce a escritura pública con esta fecha y bajo el repertorio N°1171-2020, acta de JUNTA DE ACCIONISTAS “SM SECURITY S.p.A”, celebrada el 17 de marzo de 2020, presidida por doña Ximena Susana Cortés Baeza y actuando como Secretario don Alejandro Gabriel Schimincke Martínez, cuyo principal acuerdo adoptado en esta junta, fue sanear vicios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Comercio y la ley 19.499, consistente en la falta de inscripción y publicación oportuna de extracto de junta extraordinaria de accionistas reducida a escritura pública con fecha 9 de agosto de 2019, Repertorio Nº2852-2019, en este oficio, donde acuerdan la transformación de la sociedad SM SECURITY S.A. para pasar a ser desde ahora una Sociedad por Acciones denominada “SM SECURITY S.p.A”, en los términos de los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio. Demás estipulaciones escritura extractada. Rancagua, 7 de mayo de 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de diciembre de 2011

   Constitución de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada XIMENA SUSANA CORTES BAEZA PROYECTOS Y SEGURIDAD INTEGRAL E.I.R.L o SM-CACHAPOAL E.I.R.L.

   XIMENA SUSANA CORTES BAEZA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO, Notario Público de la 36º Notaría de Santiago, oficio La Concepción Nº 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura de fecha 03 de diciembre de 2018, Repertorio N°37.254, ante mí doña XIMENA SUSANA CORTES BAEZA, chilena, casada bajo el régimen de separación total de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad número ocho millones seiscientos un mil ochocientos setenta y cuatro guión ocho, por sí, y en representación, según se acreditará, de la empresa individual de responsabilidad limitada “XIMENA SUSANA CORTES BAEZA PROYECTOS Y SEGURIDAD INTEGRAL E.I.R.L”, del giro de su denominación, Rol único Tributario 76.184.263-3; y en representación de la sociedad por acciones “SM CAPITAL E INVERSIONES SpA”, del giro de su denominación, Rol único Tributario setenta y seis millones trescientos doce mil trescientos sesenta y seis guión nueve, todos con domicilio en Avenida Nueva A Einstein número doscientos noventa, oficina setescientos doce, ciudad de Rancagua, mayor de edad quien acreditó su identidad con la cédula antes mencionada, de paso por esta, modificó y convirtió la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada “XIMENA SUSANA CORTES BAEZA PROYECTOS Y SEGURIDAD INTEGRAL E.I.R.L” o “SM-CACHAPOAL E.I.R.L”, constituida por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2011, repertorio 10005- 2011, ante notario público don Ernesto Montoya, Titular de la Tercera Notaría de Rancagua, Rol único Tributario 76.184.263.Un extracto de dicha escritura fue inscrito a Fojas 1131, Numero 1340, del Registro de Comercio correspondiente al año 2011, en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, y fue publicado en el Diario Oficial el 29 de diciembre del año 2011. Las modificaciones actuales consisten en: Uno) doña XIMENA SUSANA CORTES BAEZA, representante legal de “XIMENA SUSANA CORTES BAEZA PROYECTOS Y SEGURIDAD INTEGRAL E.I.R.L” o “SM-CACHAPOAL E.I.R.L”, en conformidad con lo dispuesto en el artículo catorce de la ley número diecinueve mil ochoscientos cincuenta y siete, viene en transformar la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada “XIMENA SUSANA CORTES BAEZA PROYECTOS Y SEGURIDAD INTEGRAL E.I.R.L” o “SM-CACHAPOAL E.I.R.L”, en una SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, de carácter mercantil, que se regirá por las normas estatutarias según escritura extractada y, en el silencio o en lo no previsto en ellas, habrá de sujetarse a las disposiciones de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, y su Reglamento, disposiciones complementarias o modificatorias, por el Código de Comercio y el Código Civil en lo que resultaren aplicables. Dos) Como consecuencia de la presente conversión, la compareciente constituye una Sociedad Anónima Cerrada denominada en adelante "SM SECURITY S.A". Tres) Se aumenta el capital inicial de la Empresa Individual de responsabilidad Limitada, de un millón de pesos a dos millones de pesos.- Como resultado de la operación realizada la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada “XIMENA SUSANA CORTES BAEZA PROYECTOS Y SEGURIDAD INTEGRAL E.I.R.L” se convierte en una Sociedad Anónima Cerrada en los siguientes términos: Nombre: "SM SECURITY S.A.", pudiendo actuar en todo tipo de actividades indistintamente con el nombre de fantasía “SM Cachapoal S.A”.- Objeto: La Sociedad tendrá por objeto desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, las siguientes actividades: a) La prestación de servicios de seguridad privada a personas naturales o jurídicas, como a instituciones públicas, deportivas o privadas en general, venta e instalaciones de equipos de seguridad, tales como alarmas, y cámaras de tele vigilancia dirigidas para el hogar, edificios, oficinas particulares, como asimismo dependencias públicas, estudios de vulnerabilidad de seguridad doméstica y la prestación de servicios de guardias privados, tanto para espectáculos públicos, masivos; la formación y capacitación de personal de seguridad privada, impartiendo cursos de perfeccionamiento, formación y actualización en contenidos de seguridad moderna, dirigidos a guardias y vigilantes privados, estudios de seguridad, directivas de funcionamientos, investigaciones internas de funcionamientos, prestación de servicios y recursos humanos en toda el área de seguridad privada, incluyendo la contratación de personal para terceros, y todo tipo de asesoría inherente a la seguridad privada, recursos técnicos inherentes a la seguridad privada; b) La importación y exportación de servicios, equipos, maquinaria en general relacionada con el giro de seguridad privada, como asimismo el arriendo, compra y venta de materiales e insumos relacionados con el giro de seguridad privada, por cuenta propia o ajena; c) La prestación de servicios administrativos temporales, suministrando a personas naturales y/o jurídicas el personal necesario para que ejecuten diversos trabajos de índole administrativo o de cualquier tipo, y en general las demás actividades que acuerden los socios accionistas relacionados con su giro. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Rancagua, sin perjuicio de las agencias, oficinas o sucursales que el Directorio acordare establecer en otras ciudades del país o en el extranjero. Plazo: La duración de la sociedad será indefinida. Capital: El capital de la sociedad será la suma de dos millones de pesos, dividido en doscientas acciones de igual valor cada una, con un valor nominal de diez mil pesos.- suscrito y pagado de la siguiente manera: a) Doña XIMENA SUSANA CORTES BAEZA, cédula nacional de identidad número 8.601.874-8, suscribe cien acciones, por un valor total de un millón de pesos, el cual se encuentra íntegramente pagado con la parte que le corresponde a los derechos que tiene sobre el capital de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada antes de su conversión. b) "SM CAPITAL E INVERSIONES SPA”, Rol único Tributario setenta y seis millones trescientos doce mil trescientos sesenta y seis guión nueve, representada en la forma indicada en la comparecencia, suscribe cien acciones, por un valor total de un millón de pesos, pagando en este acto, en dinero efectivo, la suma de un millón de pesos, ya ingresada a la caja social. En consecuencia, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado la suma de dos millones de pesos. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 19 de diciembre 2018.